安徽聚隆传动科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300475        证券简称：聚隆科技        公告编号：2021-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议通知

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-091）。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2021年7月23日（星期五）14:50。

　　网络投票时间：2021年7月23日9:15至15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰（深圳）电子有限公司1号会议室。

　　3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：董事长范永武先生。

　　6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份149,250,599股，占公司股份总数的35.5359%。其中，参加现场会议的股东和股东代表共有6人，代表公司有表决权股份数149,242,199             股，占公司股份总数的35.5339%；通过网络投票的股东和股东代表共有2人，代表公司有表决权股份数8,400股，占公司股份总数的0.0020%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》；

　　本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　本次股东大会以累积投票方式选举黄泽伟先生、苏泽晶先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期满为止，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一。具体表决结果如下：

　　1.01选举黄泽伟先生为非独立董事候选人；

　　同意149,243,899股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9955%。

　　其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意1,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的22.0930%。

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意通过, 黄泽伟先生当选为第四届董事会非独立董事。

　　1.02选举苏泽晶先生为非独立董事候选人；

　　同意149,243,899股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9955%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意1,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的22.0930%。

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意通过, 苏泽晶先生当选为第四届董事会非独立董事。

　　2、审议通过《关于选举非职工代表监事候选人的议案》；

　　本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　本次股东大会选举宋建彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事最近两年内未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期满为止。

　　具体表决结果如下：同意149,248,899股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对1,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意6,900股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的80.2326%；反对1,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的19.7674%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意通过, 宋建彪先生当选为第四届监事会非职工代表监事。

　　3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　具体表决结果如下：同意149,250,599股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,600股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师见证情况

　　安徽承义律师事务所律师鲍金桥、万晓宇见证了本次股东大会并发表法律意见认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《安徽承义律师事务所关于公司召开2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

　　2021年7月24日

　　证券代码：300475        证券简称：聚隆科技        公告编号：2021-093

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　　第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2021年7月23日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第六次（临时）会议。董事长范永武先生主持会议，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过《关于选举联席董事长的议案》；

　　经全体董事一致同意，选举黄泽伟先生为公司第四届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

　　审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　近日，林凌先生、张维先生因工作原因辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，调整公司第四届董事会各专门委员会委员名单，调整后的各专门委员会委员名单具体如下:

　　（1）由董事李小红先生、徐伟先生、杨胜君先生担任公司第四届董事会战略与发展委员会委员，其中董事李小红先生为主任委员；

　　（2）由独立董事李鑫先生、李朝阳先生，董事苏泽晶先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事李鑫先生为主任委员；

　　（3）由独立董事郭澳先生、李鑫先生，董事范永武先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事郭澳先生为主任委员；

　　（4）由独立董事李朝阳先生、郭澳先生，董事黄泽伟先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李朝阳先生为主任委员。

　　上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

　　审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第六次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

　　2021年7月24日

　　证券代码：300475        证券简称：聚隆科技        公告编号：2021-094

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　　第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2021年7月23日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第六次（临时）会议。全体监事推举监事宋建彪先生主持会议，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

　　近日，王启文先生因工作原因辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务。经全体监事一致同意，选举宋建彪先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

　　审议结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《第四届监事会第六次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会                                                                         2021年7月24日