广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2021–032

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年7月13日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

　　2、召开会议的时间：2021年7月23日下午14：10；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室；会议召开的方式：现场召开。

　　3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

　　4、会议主持人：宁志喜先生。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《关于制定<广西粤桂广业控股股份有限公司监事薪酬管理制度（草案）>的议案》。

　　为了规范公司的法人治理结构和运作，完善监事的激励与约束机制，需要建立合理有效的监事绩效考核与薪酬管理制度。根据《上市公司监事会工作指引》第十一条规定：“上市公司应根据公司相关规定为专职监事发放薪酬，为兼职监事发放津贴。监事的薪酬、津贴安排应由监事会提出，提交股东大会审议确定。”的要求，监事会制定了《广西粤桂广业控股股份有限公司监事薪酬管理制度（草案）》。

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司监事薪酬管理制度（草案）》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2021年7月23日