瀛通通讯股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2021-049

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于2021年7月23日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过20,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。该事项尚需经股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，本公司于2020年7月2日公开发行面值总额30,000万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），集资金总额为30,000万元，减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元（不含税）后，实际募集资金净额为293,311,320.75元。以上募集资金已于2020年7月8日划入公司募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2020]3-51号《验资报告》。

　　公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。

　　二、 募集资金使用情况

　　公司本次公开发行可转债募集资金净额将全部投资于以下项目。截至到2021年3月31日，本次公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　截至2021年3月31日，募集资金余额为人民币 20,709.07万元（包括利息收入及现金管理收益，扣减手续费），其中募集资金账户存款余额20,709.07万元。

　　募集资金闲置原因 ：公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，在此期间存在部分募集资金暂时性闲置。

　　三、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，并保证不影响募集资金项目正常进行。

　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过20,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金购买银行或非银行类金融机构保本型理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

　　1、 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　该额度在本事项经股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　四、 投资风险分析及风险管理措施情况

　　（一）投资风险

　　1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　2、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险管理措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内控审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。

　　六、 相关批准程序及审核意见

　　（一）监事会审议情况

　　公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的保本型金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。全体监事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　（二） 独立董事意见

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过20,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的保本型金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　（三） 保荐机构的核查意见

　　保荐机构中信证券股份有限公司查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，对此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性、有效性进行了核查。

　　保荐机构认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理的计划。

　　七、备查文件

　　1、 《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　2、 《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

　　3、 《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月24日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2021-048

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需经股东大会审议。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　1、 基本情况

　　为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

　　2、 审批程序

　　公司第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。上述事项尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

　　二、 投资风险及风险管理措施情况

　　（一）投资风险

　　1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　2、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险管理措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 对公司的影响

　　公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、 独立董事意见

　　公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用

　　闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会一致同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　六、 备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月24日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2021-050

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、 召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2021年8月9日（星期一）下午15:00。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月9日的上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年8月9日上午9:15至2021年8月9日下午15:00的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3） 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2021年8月3日（星期二）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2021年8月3日（星期二），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：东莞园区东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　1.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　2.00 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　以上提案内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

　　5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）登记时间：

　　2021年8月6日（星期五），登记时间上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：

　　东莞园区东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）

　　（四） 受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五） 会议联系方式：

　　1.会议联系电话：0769-83330508

　　2.传真：0769-83937323

　　3邮箱：ir@yingtong-wire.com

　　4.联系人：曾子路、罗炯波

　　本次会议期间，食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。

　　六、 备查文件

　　1.《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　2.《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362861”，投票简称为“瀛通投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年8月9日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月9日上午9:15，结束时间为2021年8月9日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权_______先生/女士代表本人/本单位参加于2021年8月9日（星期一）下午15:00在东莞园区东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）召开的瀛通通讯股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权：

　　注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　是□ 否□

　　委托人签名（或盖章）：                    受托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：            身份证号码：

　　持有股数：                                有效期限：

　　股东代码：                                授权日期：

　　股份性质：

　　授权委托书签发日期：

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2021-047

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2021年7月20日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2021年7月23日下午15:40以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中现场出席2名，通讯方式出席1名（丁恨几先生以通讯方式出席了本次会议）。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。

　　本议案将提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行或非银行类金融机构保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

　　本议案将提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月24日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2021-046

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年7月20日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2021年7月23日下午13:30以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席5名董事，通讯方式出席会议4名（王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案将提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用额度不超过20,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金购买银行或非银行类金融机构保本型理财产品。上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

　　本议案将提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　主要内容：公司拟于2021年8月9日下午15:00在公司东莞园区东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）召开公司2021年第二次临时股东大会，股权登记日为2021年8月3日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

　　三、备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

　　2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

　　3、《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月24日