云南恩捷新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套 募集资金暨关联交易的进展公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2021-124

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次重组的概述

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷新材料科技有限公司3.25%股权及1.53%股权并向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<云南恩捷新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，相关内容详见公司于2021年6月23日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的相关公告。

　　二、本次重组的进展情况

　　截至本公告披露之日，公司及相关各方正在有序推进本次交易的相关工作。本次交易涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。本次交易相关的审计、评估工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项。截至目前，本次交易的交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

　　三、本次重组的特别提示

　　本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或

　　核准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次

　　交易的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年七月二十三日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2021-123

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于股东部分股份质押的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）的通知，获悉合益投资因自身资金需求将其所持有的公司部分股票办理质押手续，具体事项如下：

　　一、 股东部分股份质押的基本情况

　　注：本公告中所述的总股本均指公司截至2021年7月22日的总股本。

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下：

　　三、其他情况说明

　　合益投资资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，合益投资将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二一年七月二十三日