荣盛房地产发展股份有限公司 2021年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2021-088号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司2021年度第三次临时股东大会于2021年7月23日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共24名，代表股份2,437,863,128股，占公司有表决权股份总数的56.0665%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份2,393,052,801股，占公司有表决权股份总数的55.0359%；通过网络投票的股东共13名，代表股份44,810,327股，占公司有表决权股份总数的1.0306%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共17名，代表股份48,632,397股，占公司有表决权股份总数的1.1185%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《<关于董事会换届选举的议案>-非独立董事》；

　　会议采取累积投票制的方式选举耿建明先生、刘山先生、庄青峰先生、秦德生先生、景中华先生、李爱红女士为公司第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

　　1.01选举耿建明为公司第七届董事会董事；

　　表决情况：同意2,425,497,439股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4928%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意36,266,708股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.5731%。

　　表决结果：通过。

　　耿建明先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.02选举刘山为公司第七届董事会董事；

　　表决情况：同意2,435,991,454股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9232%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意46,760,723股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.1514%。

　　表决结果：通过。

　　刘山先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.03选举庄青峰为公司第七届董事会董事；

　　表决情况：同意2,424,737,024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4616%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意35,506,293股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.0095%。

　　表决结果：通过。

　　庄青峰先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.04选举秦德生为公司第七届董事会董事；

　　表决情况：同意2,425,605,539股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4972%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意36,374,808股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.7954%。

　　表决结果：通过。

　　秦德生先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.05选举景中华为公司第七届董事会董事；

　　表决情况：同意2,425,605,539股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4972%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意36,374,808股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.7954%。

　　表决结果：通过。

　　景中华先生当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.06选举李爱红为公司第七届董事会董事。

　　表决情况：同意2,424,155,106股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4377%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意34,924,375股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的71.8130%。

　　表决结果：通过。

　　李爱红女士当选为公司第七届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　（二）审议通过了《<关于董事会换届选举的议案>-独立董事》；

　　会议采取累积投票制的方式选举黄育华女士、程玉民先生、王力先生为公司第七届董事会独立董事，三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

　　2.01选举黄育华为公司第七届董事会独立董事；

　　表决情况：同意2,436,048,414股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9256%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意46,817,683股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.2685%。

　　表决结果：通过。

　　黄育华女士当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任。

　　2.02选举程玉民为公司第七届董事会独立董事；

　　表决情况：同意2,436,886,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9600%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意47,656,198股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9927%。

　　表决结果：通过。

　　程玉民先生当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　2.03选举王力为公司第七届董事会独立董事。

　　表决情况：同意2,436,886,929股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9600%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意47,656,198股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9927%。

　　表决结果：通过。

　　王力先生当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　（三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　会议采取累积投票制的方式选举邹家立先生、王强先生为公司第七届监事会股东代表出任的监事，与公司临时职工代表大会选举的职工代表监事彭国红女士共同组成公司第七届监事会。具体表决如下：

　　3.01选举邹家立为公司第七届监事会股东代表出任的监事；

　　表决情况：同意2,430,256,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6880%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意41,025,781股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.3590%。

　　表决结果：通过。

　　邹家立先生当选为公司第七届监事会股东代表出任的监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　3.02选举王强为公司第七届监事会股东代表出任的监事。

　　表决情况：同意2,437,054,329股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9668%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意47,823,598股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3369%。

　　表决结果：通过。

　　王强先生当选为公司第七届监事会股东代表出任的监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决结果：同意2,437,366,728股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9796%；反对496,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0204%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意48,135,997股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9793%；反对496,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0207%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意2,396,356,202股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2974%；反对41,506,926股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7026%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意7,125,471股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.6517%；反对41,506,926股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.3483%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意2,437,254,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9750%；反对608,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意48,023,897股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7488%；反对608,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2512%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（七）审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意2,437,254,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9750%；反对608,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意48,023,897股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7488%；反对608,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2512%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（八）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意2,437,254,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9750%；反对608,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意48,023,897股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7488%；反对608,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2512%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年七月二十三日

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2021-090号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第七届监事会第一次会议于2021年7月23日下午在公司十楼会议室召开,应到监事3名，实际出席3名。监事邹家立先生主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举邹家立先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会主席简历见附件。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二一年七月二十三日

　　附件：

　　邹家立先生  中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师，国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学，新加坡南洋理工大学商学院。河北省建筑协会评标专家、常务理事。历任荣盛建设工程有限公司副总经理、董事长兼总经理，公司第二届至第六届公司监事会主席。邹家立先生持有公司股份22,190,000股，占公司总股本的0.51%；持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司股份31,500,000股，占其总股本的4.89%；持有公司第二大股东荣盛建设工程有限公司股份1,500,000股，占其总股本的0.45%。邹家立先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2021-089号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年7月23日下午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,亲自出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。在选出新任董事长前，由原董事长耿建明先生主持会议。

　　会议审议通过了如下决议：

　　（一）选举耿建明为公司第七届董事会董事长，任期三年。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）选举产生公司董事会四个专门委员会组成人员：

　　董事会战略委员会：主任委员耿建明，委员：刘山、庄青峰、景中华、黄育华。

　　董事会审计监督委员会：主任委员程玉民，委员：李爱红、王力。

　　董事会提名委员会：主任委员黄育华，委员刘山、程玉民。

　　董事会薪酬与考核委员会：主任委员王力，委员：秦德生、黄育华。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）根据董事长耿建明提名，董事会聘任刘山为公司总裁，任期三年。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）根据公司总裁刘山提名，董事会聘任庄青峰、景中华、秦德生、伍小峰、林洪波、王守波、吴秋云、尚中卫为公司副总裁，任期三年。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）根据公司董事长耿建明提名，董事会聘任伍小峰为董事会秘书，任期三年；董事会聘任张星星为证券事务代表，任期三年。相关联系方式详见附件。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）根据公司总裁刘山提名，董事会聘任景中华为公司财务总监，任期三年。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　对于上述高级管理人员聘任事项，公司独立董事黄育华、程玉民、王力发表了同意的独立意见。

　　董事长、新聘任高管人员及证券事务代表简历见附件。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年七月二十三日

　　附件：

　　耿建明先生  中国国籍，1962年出生，研究生学历、经济学博士，高级工程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院、武汉理工大学。历任公司第一届至六届董事会董事长，第十届、十一届全国人大代表，河北省工商联副主席，全国工商联执委，廊坊市人大常委会委员、廊坊市工商联主席、中国民营经济研究会副会长、河北省民营经济研究会会长。耿建明先生持有公司股份560,000,000股，占公司总股本的12.88%，通过直接持有和控制荣盛控股、荣盛建设的方式合计控制公司63.36%的股权，为公司的实际控制人。耿建明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　刘  山先生  中国国籍，1963年出生，专科学历，高级会计师。历任荣盛建设财务部经理、荣盛控股财务部经理、财务总监、公司第一届监事会主席、第二届至第四届董事会董事、总经理，第五届、第六届董事会董事、总裁。刘山先生持有公司股份15,000,000股，占公司总股本的0.34%；持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司4,065,692股，占其总股本的0.63%；持有公司第二大股东荣盛建设工程有限公司1,500,000股，占其总股本的0.45%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　庄青峰先生  中国国籍，1970年出生，博士研究生学历，毕业于清华大学。历任中建二局工程经理、项目经理，中海地产项目经理、中山公司助理总经理、成都公司副总经理、济南公司总经理，碧桂园集团助理总裁、山东区域总裁、公司地产事业部副总裁、公司第六届副总裁。庄青峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　景中华先生  中国国籍，1978年出生，本科学历，注册会计师，毕业于江西财经大学。历任龙湖集团财务中心总监，公司财务中心总经理，公司第五届财务总监、公司第六届副总裁、财务总监。景中华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　秦德生先生  中国国籍，1978年出生，本科学历，毕业于西安交通大学。历任中南集团中南建设城市（寿光）副总经理，碧桂园山东区域营销总经理，华夏幸福基业集团营销副总经理，公司北区执行总裁高级助理、执行总裁高级助理，公司第六届副总裁。秦德生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　伍小峰先生  中国国籍，1974年出生，本科学历，毕业于吉林大学。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任南方周末常务副总编辑，万达集团文化中心副总经理兼品牌中心总经理，宏立城集团品牌副总裁，泰禾集团总裁助理，公司品牌负责人，公司第六届副总裁。伍小峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。联系电话：0316-5909688；邮箱：wuxiaofeng2@risesun.cn。

　　林洪波先生  中国国籍，1979年出生，博士研究生学历，毕业于同济大学。历任中国指数研究院顾问咨询部高级分析师、济南高新控股集团策划发展部部长、方兴地产青岛分公司开发拓展部总经理、兖矿集团中垠地产有限公司副总经理、碧桂园山东区域副总裁、公司投拓中心总经理、公司第六届副总裁。林洪波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　王守波先生  中国国籍，1980年出生，硕士研究生学历，毕业于山东建筑大学。历任济南四建有限责任公司工程部项目技术负责人，济南中海地产有限公司助理总经理，华夏幸福孔雀城住宅集团成本中心总经理，碧桂园山东区域常务副总裁，公司运营中心总经理、工程中心总经理，公司第六届副总裁。王守波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　吴秋云先生  中国国籍，1981年出生，本科学历，毕业于西安财经学院。历任顺驰房地产项目经理、项目营销总监，恒大地产天津公司营销总监，远洋地产天津事业部营销中心总经理，万达地产哈尔滨营销中心副总经理，荣盛发展济南公司营销副总经理，石家庄公司总经理，荣盛康旅投资有限公司总经理。吴秋云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　尚中卫先生  中国国籍，1976年出生，硕士学历，毕业于北京大学。历任荣盛建设技术员、项目经理、分公司经理，荣盛发展唐山公司总经理，产业新城永清产业园公司总经理，荣盛兴城投资有限责任公司总经理。尚中卫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

　　张星星女士 中国国籍，1984年出生，本科学历，法学学士学位。毕业于东北师范大学政法学院法律系，已获得董事会秘书任职资格。历任三九宜工生化股份有限公司证券文秘，公司董事会证券事务代表。张星星持有公司股份700股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。联系电话：0316-5909688；邮箱：zhangxingxing@risesun.cn。

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展      公告编号：临2021-091号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于控股股东持有的公司部分股份解除

　　质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年7月23日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、本次解除质押基本情况

　　二、上述股东及其一致行动人股份累计质押基本情况

　　截至2021年7月22日，荣盛控股及其一致行动人所持公司股份累计质押、设定信托情况如下：

　　单位：股

　　三、备查文件

　　1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份解除质押的通知》；

　　2、《购回交易委托书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年七月二十三日