北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002573          证券简称：清新环境           公告编号：2021-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年7月20日发出。董事会会议于2021年7月23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向四川发展投资有限公司借款的议案》。

　　《关于公司向四川发展投资有限公司借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二一年七月二十三日

　　证券代码：002573          证券简称：清新环境           公告编号：2021-054

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　关于公司向四川发展投资有限公司

　　借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向四川发展投资有限公司借款的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、交易概述

　　1、为满足公司经营和业务发展需要，拟向四川发展投资有限公司借款，借款额度不超过15亿元人民币，借款期限不超过一年。在借款额度范围内，公司可随借随还，借款年利率不超过7%，利息自借款金额到账当日起算。本次借款为信用借款。

　　2、本次交易事项已经公司第五届董事会第二十三次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：四川发展投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91510104686326100A

　　3、类型：有限责任公司(国有独资)

　　4、注册资本：213,000.00万人民币

　　5、法定代表人：宋贵祥

　　6、经营场所：成都市锦江区工业园区锦盛路138号2楼附39号

　　7、经营范围：项目投资及资产管理，投资咨询及财务咨询业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、关系说明：四川发展投资有限公司为国有独资企业，其股东为四川省政府国有资产监督管理委员会，公司控股股东为四川发展环境投资集团有限公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会，属于受同一国有资产管理机构控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与四川发展投资有限公司不构成关联关系。

　　9、四川发展投资有限公司最近一年及一期主要财务数据：

　　2020年12月31日资产总额432,453.36万元，负债总额211,145.39万元，净资产221,307.97万元，2020年营业收入0万元，利润总额-24,242.88 万元，净利润-25,105.98万元。2021年6月30日资产总额434,712.20万元，负债总额218,072.55万元，净资产216,639.65万元，2021年1-6月营业收入0万元，利润总额-4,430.52万元，净利润-4,430.52万元。(以上数据未经审计)

　　10、经查询，四川发展投资有限公司不属于失信被执行人。

　　三、借款合同的主要内容

　　1、借款金额：不超过（含）15亿元人民币

　　2、借款期限：不超过一年

　　3、借款利息：年利率不超过7%

　　4、借款用途：用于补充流动资金

　　5、担保措施：本借款为信用借款，公司无需为借款提供抵押、质押或担保。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。借款年利率不超过7%，该定价是依据公司当前融资成本和外部金融机构报价的基础，结合未来12个月融资难度及融资成本趋势并经双方协商确定。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　1、本次交易是公司根据当前的融资状况及近期的资金需求而定，符合公司业务发展的实际需要，有利于公司发展。

　　2、本次交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，公司与四川发展投资有限公司进行友好协商，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　3、本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二一年七月二十三日