广州金域医学检验集团股份有限公司 关于设立董事会可持续发展委员会的公告

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学         公告编号：2021-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、主要内容

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月26日召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于设立董事会可持续发展委员会并选任组成人员的议案》。

　　为保证公司实现可持续发展，进一步完善公司治理结构，发展并落实公司可持续发展工作。根据中华人民共和国《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会可持续发展委员会。

　　可持续发展委员会作为公司可持续发展相关事务的决策核心，基于三级联动的可持续发展管理架构保障可持续发展目标的有效落地，及时督导绩效并评估可持续发展领域的新风险、新机会。最终实现公司持续提升可持续发展管理水平，提升资本市场对公司环境、社会与管治工作（以下简称ESG）的认可，成为第三方医检行业ESG领先者。可持续发展委员会的职权如下：

　　（一）公司可持续发展愿景、目标、策略及架构的制定

　　1、制定及通过公司可持续发展愿景、目标、策略及架构，确保其与时并进、切合所需，并符合适用的法律及监管要求；并就可持续发展相关工作向董事会提供建议。

　　2、识别对本公司运营及其他重要利益相关方权益构成重大影响的可持续发展相关事宜。监察外部可持续发展趋势，将影响公司可持续发展策略及目标制定的重要趋势汇报董事会。

　　3、识别与公司有关的可持续发展风险，评估相关风险对公司的影响，并就风险应对向董事会提供建议。

　　（二）监察并督导公司可持续发展目标的制定和实施

　　1、审视公司可持续发展议题相关评估绩效口径以及落地规划是否恰当，并检讨目标实现的进度，并就实现目标所需采取的行动提供建议。

　　2、监察并推动公司在可持续发展领域构建畅通的利益相关方渠道，并主动规划恰当的沟通活动，以有效维护公司与利益相关方的互信与公司声誉。

　　3、牵头形成公司可持续发展督导与汇报机制，确保可持续发展工作进展和成果以定期报告和专项报告的形式提交委员会审议并报董事会全体。

　　（三）其它

　　审阅公司的年度《企业社会责任报告》、可持续发展政策文件及其他ESG相关披露信息，并向董事会提出建议以供批准。

　　董事会可持续发展委员会的组成人员包括梁耀铭、严婷、郝必喜、汪令来、余玉苗，主任委员（召集人）为梁耀铭。上述成员任期自董事会审议通过之日生效，任期至第二届董事会任期结束为止。

　　二、备查文件

　　1、广州金域医学检验集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月27日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2021-053

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年7月26日以通讯的方式召开。会议通知于2021年7月21日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于设立董事会可持续发展委员会并选任组成人员的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于设立董事会可持续发展委员会的公告》（公告编号：2021-054）

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（二）审议通过《关于制定<广州金域医学检验集团股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》。

　　表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月27日