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舍得酒业股份有限公司 关于对外捐赠的公告

  证券代码:600702          证券简称:舍得酒业       公告编号:2021-049

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月26日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于对外捐赠的议案》,同意公司向河南省慈善总会捐赠现金和物资合计人民币550万元(其中现金300万元)。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持,表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。现将有关事项公告如下:

  一、对外捐赠事项概述

  为积极践行社会责任,公司决定向河南省慈善总会捐赠现金和物资合计人民币550万元(其中现金300万元),用于支持河南省防汛救灾及灾后重建工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定,本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内,不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。

  二、本次对外捐赠对上市公司的影响

  公司本次对外捐赠是继2020年为抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐赠之后的又一项重要捐赠,是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金,不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为:本次对外捐赠事项是为支持河南省防汛救灾和灾后重建工作,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象,不存在损害公司及广大投资者利益的情形;董事会在审议本次对外捐赠事项时,表决程序合法、有效。因此,同意公司向河南省慈善总会捐赠现金和物资合计人民币550万元(其中现金300万元)。

  特此公告。

  

  舍得酒业股份有限公司

  董事会

  2021年7月27日

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