河北华通线缆集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆        公告编号：2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2021年7月21日发出，会议于2021年7月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于对全资子公司增资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-026）。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2021年7月27日

　　证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2021-026

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：华通国际（亚太）有限公司（以下简称“华通国际”）

　　● 增资金额：500万美元

　　● 特别风险提示:本次对全资子公司增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、及经营等各方面不确定因素带来的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）增资的基本情况

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向华通国际增资1500万美元，该次增资完成后，华通国际注册资本将由1000万美元变更为2500万美元，目前该次增资尚未办理相关登记手续。

　　根据华通国际实际经营发展的资金需求，公司拟对华通国际再次增资500万美元。公司拟将前述增资与本次增资一起办理，增资完成后华通国际注册资本将由1000万美元增加至3000万美元，其股权结构不变。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年7月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意并授权公司经营层办理相关后续事宜。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）公司名称：华通国际（亚太）有限公司

　　（二）注册资本：1000万美元

　　（三）出资方式：货币资金

　　（四）公司住所地：香港新界元朗洪水桥田厦路123A

　　（五）公司董事：张书军

　　（六）成立日期：2014年6月26日

　　（七）经营范围：香港公司法律禁止经营项目之外的所有其他业务

　　（八）最近一年一期的主要财务指标：

　　单位：万元人民币

　　（以上2020年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年一季度财务数据未经审计）

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　公司本次使用自有资金对华通国际增资符合公司的发展战略规划，有利于增强华通国际的资本实力，满足其经营发展需要，同时亦有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控。增资事项符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对华通国际的管理管控，提高资金使用效率，努力降低经营风险。

　　五、备查文件

　　1、河北华通线缆集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2021年7月27日