贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份         公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年7月26日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年7月21日以专人送达和通讯的方式发出。

　　出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于更换公司独立董事》的议案

　　于俊先生、熊德斌先生在公司连续任职独立董事已满六年，将不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，于俊先生、熊德斌先生将按照有关法律法规的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　于俊先生、熊德斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，主动地了解公司的经营和发展情况，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

　　公司董事会提名董延安先生、佘雨航先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司设立北京分公司》的议案

　　国家“十四五”规划提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在新形势下，公司拟设立北京分公司，用新发展理念，构建新发展格局，此举能优化公司的战略布局，更好地开拓京津地区的市场，更有效地服务区域客户，进而扩大市场份额，树立公司品牌形象。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司设立刚果（金）分公司》的议案

　　近年，刚果（金）国内政治和经济形势逐步改善，为了开发市场，维持海外业务的可持续性，公司拟成立刚果（金）分公司。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会》的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月27日

　　简历：

　　董延安，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年7月至2007年10月，任四川理工学院教师；2007年10月至今，任贵州财经大学教授；2016年12月至今，任贵州信邦制药股份有限公司独立董事；2017年3月至今，任四川九门科技股份有限公司董事；2018年3月至今，贵州三力制药股份有限公司独立董事；2019年6月至今，任鸿博股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任贵黔国际医院管理有限公司董事；2020年8月至今，任贵州维康子帆药业股份有限公司独立董事。

　　佘雨航，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济法专业。贵州君跃律师事务所高级合伙人，2015年5月至2021年6月担任贵州川恒化工股份有限公司独立董事，2021年5月至今担任贵州证券业协会第一届独立董事工作委员会委员。

　　证券代码：603458         证券简称：勘设股份    公告编号：2021-024

　　贵州省交通规划勘察设计研究院

　　股份有限公司关于召开2021年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月13日   14点00 分

　　召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月13日

　　至2021年8月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2021年7月26日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并于2021年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年8月12日（9:00-11:30；13:30-16:00）

　　（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）

　　邮政编码：550081

　　联系电话：0851-85825757

　　传真：0851-85825757

　　（三）登记办法：

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；

　　2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2021年8月12日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1. 会议联系方式：

　　（1） 公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号

　　（2） 邮政编码：550081

　　（3） 联系电话：0851-85825757

　　（4） 传真：0851-85825757

　　（5） 电子邮件：huanggj@gzjtsjy.com

　　（6） 联系人：黄国建

　　2. 会议费用

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。