河北福成五丰食品股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600965　　　　　　          公司简称：福成股份

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　董事长：李良

　　二二一年七月二十九日

　　证券代码：600965           证券简称：福成股份         公告编号：2021-031

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，决定对《公司章程》部分条款进行修订，并提交2021年第一次临时股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的相关条款公告如下：

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变，待公司股东大会审议通过后披露全文。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　股票代码：600965         股票简称：福成股份       公告编号：2021-032

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　2021年半年度食品制造业主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》及《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》的要求，河北福成五丰食品股份有限公司现将2021年半年度食品制造业主要经营数据披露如下：

　　一、食品制造业主要经营数据

　　1、 报告期内细分产品情况

　　注：上述经营数据未经审计。

　　2、 报告期内主营业务构成情况

　　单位：元  币种：人民币

　　注：以上财务数据未经审计，且均为内部抵消后财务数据。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二二一年七月二十九日

　　证券代码：600965      证券简称：福成股份      公告编号：2021-033

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月13日 14点 30分

　　召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月13日

　　至2021年8月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2021年7月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的2021年第一次临时股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年8月10日

　　上午8:00-11:00   下午13:30-17:00

　　2、登记方式

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

　　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东大会”字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年8月10日下午17:00）

　　3、登记电话或者传真：

　　电话：010-61595607      传真：010-61595618

　　邮编：065201            联系人：绳东莉

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。

　　2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。

　　网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　授权委托书

　　河北福成五丰食品股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600965        证券简称：福成股份         公告编号：2021-030

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于第七届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年7月17日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十六次会议的通知。2021年7月27日，公司以现场+通讯表决的方式召开第七届董事会第十六次会议。公司共有董事7人，7名董事以现场+通讯表决的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席会议的董事审议并形成了如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月二十九日