宁波东方电缆股份有限公司 第五届监事会第16次会议决议公告

　　证券代码：603606         证券简称：东方电缆         公告编号：2021-045

　　债券代码: 113603        债券简称: 东缆转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　2、本次监事会会议于2021年7月16日以通讯方式向全体监事发出第五届监事会第16次会议通知。

　　3、本次监事会会议于2021年7月28日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

　　4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席孙平飞女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2021年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2021-046。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　二0二一年七月二十八日

　　证券代码：603606         证券简称：东方电缆       公告编号：2021-046

　　债券代码: 113603         债券简称: 东缆转债

　　宁波东方电缆股份有限公司2021年

　　半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”“公司” “本公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　1. 公司非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1219号文核准，本公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）采用非公开发行方式向宁波东方集团有限公司、金鹰基金管理有限公司（代表“金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托”）、金元顺安基金管理有限公司（代表“金元顺安基金-中信银行-中诚信托-2017年中信银行组合投资单一资金信托”）和泰达宏利基金管理有限公司（代表“泰达宏利-平安银行-华鑫信托-华鑫信托·专户投资7号单一资金信托”）发行人民币普通股（A股）股票61,739,129股，发行价为每股人民币11.50元，募集资金总额71,000.00万元，坐扣保荐承销费1,540.57万元(不含税金额)后的募集资金为69,459.43万元，已由主承销商西部证券于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用342.15万元后，公司本次募集资金净额69,117.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕510号）。

　　2. 公司发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1843号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由本次发行保荐人及主承销商西部证券采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金80,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,200.00万元（含税，不含税金额为1,132.08万元，已坐扣的对应可抵扣进项税额67.92万元已由本公司于2020年10月9日由自有资金账户划转入可转换债券发行募集资金账户）后的募集资金为78,867.92万元，已由主承销商西部证券于2020年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用248.73万元后，公司本次募集资金净额为78,619.20万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕416号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　1. 公司非公开发行股票募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　[注1]系银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额。

　　[注2]公司将结余的募集资金（主要系利息收入形成）0.46万元人民币永久补充流动资金。截至2021年6月30日，公司非公开发行股票募集资金银行账户已注销。

　　2. 公司发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同西部证券于2017年12月21日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波小港支行、中信银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2020年10月9日分别与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，本公司有1个募集资金专户、2个结构性存款账户和1个收益凭证账户, 公司可转换公司债券募集资金专户存储情况

　　单位：人民币 元

　　[注3]中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行是中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行的下属支行

　　三、半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 非公开发行股票

　　公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 可转换公司债券

　　公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

　　3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　本公司于2020年11月11日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司对最高额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

　　截至2021年06月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为15,000.00万元，2021年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充流动资金因不直接与效益相关，无法单独核算效益。补充流动资金将有效降低公司的财务运营成本，进一步提升整体盈利水平，增强公司竞争实力，增强公司长期可持续发展能力。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 非公开发行股票募集资金

　　经公司第四届董事会第十九次会议和2018年度第四次临时股东大会审议通过，同意对原募投项目“海洋能源互联用海洋缆系统项目”进行变更，并将对原计划投入该项目的募集资金全部用于“高端海洋能源装备系统应用示范项目”。公司于2018年12月12日在上海证券交易所网址披露了《宁波东方电缆股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-060）对变更募投项目进行了详细披露。变更原因如下：原募投项目“海洋能源互联用海洋缆系统项目”所在地政府正在进行港口规划调整，该募投项目拟建码头审批暂时存在障碍。为能尽快启动海缆生产基地的建设，公司对“海洋能源互联用海洋缆系统项目”进行了变更。

　　(二) 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2. 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　3. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　董事会

　　二0二一年七月二十八日

　　附件1

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月

　　编制单位：宁波东方电缆股份有限公司        单位：人民币万元

　　附件2

　　可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月

　　编制单位：宁波东方电缆股份有限公司        单位：人民币万元

　　附件3

　　变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表

　　2021年1-6月

　　编制单位：宁波东方电缆股份有限公司        单位：人民币万元

　　证券代码：603606     证券简称：东方电缆   公告编号：2021-047

　　债券代码: 113603     债券简称: 东缆转债

　　宁波东方电缆股份有限公司关于

　　召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 会议召开时间：2021年8月10日（星期二）下午15:00-16:30

　　● 会议召开地点：

　　上海证券交易所“上证e互动”网络平台—— “上证e访谈”栏目

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 投资者可于2021年8月5日（周四）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱orient@orientcable.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年7月29日发布了公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年8月10日下午15:00-16:30举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年8月10日（星期二）下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：

　　通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流，网址为：http://sns.sseinfo.com。

　　（三）会议召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长夏崇耀先生、总经理夏峰先生、董事会秘书乐君杰先生、财务总监柯军先生 。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年8月10日下午15:00-16:30，登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年8月5日（周四）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱orient@orientcable.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：乐君杰、江雪微

　　电 话：0574-86188666

　　传 真：0574-86188666

　　邮箱：orient@orientcable.com.

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证e互动网络平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司董事会

　　二O二一年七月二十八日

　　公司代码：603606                   　　　　公司简称：东方电缆

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　二零二一年七月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603606     证券简称：东方电缆   公告编号：2021-044

　　债券代码: 113603     债券简称: 东缆转债

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　第五届董事会第17次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第17次会议于2021年7月28日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2021年7月16日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过2项议案：

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2021-046。

　　特此公告。

　　宁波东方电缆股份有限公司

　　董事会

　　二0二一年七月二十八日