恺英网络股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002517     证券简称：恺英网络       公告编号：2021-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次会议召开期间无否决提案的情形。

　　●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2021年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-057）。

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月28日（星期三）下午14:00

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月28日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月28日09:15-15:00。

　　3、召开地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事长金锋先生、副董事长沈军先生因个人原因请假，未出席股东大会。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事、副总经理兼董事会秘书骞军法先生主持召开。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计20名，代表股份总数为817,364,245股，占公司总股份的37.9725%，占公司有表决权总股份的38.7973%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人，代表股份总数为774,353,845股，占公司总股份的35.9743%，占公司有表决权总股份的36.7558%。

　　（2） 网络投票情况

　　参加网络投票的股东为14人，代表股份总数为43,010,400股，占公司总股份的1.9981%，占公司有表决权总股份的2.0415%。

　　（3） 参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共18人，代表股份总数159,402,697股，占公司总股份的7.4054%，占公司有表决权总股份的7.5663%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决情况如下：

　　1、关于增补公司非独立董事的议案

　　本次股东大会以累积投票方式选举赵凡先生、陈楠先生为非独立董事。具体表决情况如下：

　　1.1 关于增补赵凡先生为公司非独立董事的议案

　　同意票数：774,471,057票，占出席会议所有股东所持股份的94.7523%。

　　中小股东总表决情况：同意116,509,509票，占出席会议中小股东所持股份的73.0913%。

　　表决结果：赵凡先生当选为公司非独立董事。

　　1.2 关于增补陈楠先生为公司非独立董事的议案

　　同意票数：853,444,155票，占出席会议所有股东所持股份的104.4142%。

　　中小股东总表决情况：同意195,482,607票，占出席会议中小股东所持股份的122.6344%。

　　表决结果：陈楠先生当选为公司非独立董事。

　　2、关于增补公司监事的议案

　　本次股东大会以累积投票方式选举黄宇先生、郑兴焱先生为监事。具体表决情况如下：

　　2.1 关于增补黄宇先生为公司监事的议案

　　同意票数：813,774,155票，占出席会议所有股东所持股份的99.5608%。

　　中小股东总表决情况：同意155,812,607票，占出席会议中小股东所持股份的97.7478%。

　　表决结果：黄宇先生当选为公司监事。

　　2.2 关于增补郑兴焱先生为公司监事的议案

　　同意票数：814,141,055票，占出席会议所有股东所持股份的99.6057%。

　　中小股东总表决情况：同意156,179,507票，占出席会议中小股东所持股份的97.9780%。

　　表决结果：郑兴焱先生当选为公司监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师事务所委派律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、恺英网络股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

　　2、国浩律师事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：002517      证券简称：恺英网络      公告编号：2021-062

　　恺英网络股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知，会议于2021年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

　　因公司董事人员变动及工作需要，为进一步完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及公司规章的规定，增补公司董事沈军先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

　　增补完成后，公司第四届董事会审计委员会委员为：黄法先生（主任委员）、傅蔚冈先生、沈军先生。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：002517      证券简称：恺英网络       公告编号：2021-063

　　恺英网络股份有限公司

　　第四届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十六次会议的通知，会议于2021年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

　　本次会议由全体监事共同推举黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及公司规章的规定，同意选举黄宇先生为公司第四届监事会监事会主席（简历详见公司于2021年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第二十五次会议决议公告》），任期为即日起至第四届监事会届满之日。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司监事会

　　2021年7月29日