山东华特达因健康股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000915          证券简称：华特达因          公告编号： 2021-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　4.1现场会议召开时间：2021年8月17日下午14:30

　　4.2网络投票时间：2021年8月17日

　　4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年8月17日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2021年8月17日09:15至2021年8月17日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

　　6、会议的股权登记日：2021年8月12日

　　7、出席对象：

　　7.1截至2021年8月12日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

　　7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、选举朱效平先生担任公司第十届董事会董事；

　　2、选举沈宝杰先生担任公司第十届董事会董事；

　　3、选举杨  杰女士担任公司第十届董事会董事；

　　4、选举张大钰先生担任公司第十届董事会董事；

　　5、选举方  宁先生担任公司第十届董事会董事；

　　6、选举程树仓先生担任公司第十届董事会董事；

　　7、选举吕玉芹女士担任公司第十届董事会独立董事；

　　8、选举宋俊博先生担任公司第十届董事会独立董事；

　　9、选举张志元先生担任公司第十届董事会独立董事；

　　10、选举郑  波先生担任公司第十届监事会股东代表监事；

　　11、选举刘立军先生担任公司第十届监事会股东代表监事；

　　12、选举任尚军先生担任公司第十届监事会股东代表监事。

　　上述“议案”相关内容见2021年7月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-029号至2021-036号）。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

　　1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

　　1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

　　2、登记时间：2021年8月13日、8月16日上午9:00-11:00， 下午14:00-17:00

　　3、登记地点：公司股东关系管理部

　　4、联系电话：0531-85198606、85198601

　　传 真：   0531-85198602

　　5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　二二一年七月三十日

　　附件一

　　网络投票程序及要求

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：360915

　　2、投票简称：华特投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年8月17日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月17日（现场股东大会结束当日）9:15，结束时间为2021年8月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书　

　　兹委托    先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健康股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人股票账号：                持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受委托人：            受委托人身份证号码：

　　委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

　　委托人（签名或盖章）：

　　年    月    日　

　　（本授权委托书复印及剪报均有效）

　　证券代码：000915     证券简称：华特达因   公告编号： 2021-039

　　山东华特达因健康股份有限公司关于

　　关联交易处于筹划阶段的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　本次交易存在不确定性。目前公司与华特控股集团尚未对股权转让事项进行实质性谈判。董事会授权公司经理层与华特控股集团商谈股权转让的各项事宜，待形成方案后提交董事会审议，并在履行国资审批、股东大会审议等程序后方可实施。

　　一、筹划关联交易概述

　　2021年7月28日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟向华特控股集团转让山东山大华特环保科技有限公司51%股权的议案》，同意将公司所持山东山大华特环保科技有限公司（简称环保科技公司）51%的股权转让给山东华特控股集团有限公司（简称华特控股集团）。目前公司与华特控股集团尚未对股权转让事项进行实质性谈判。董事会授权公司经理层与华特控股集团商谈股权转让的各项事宜，待形成方案后提交董事会审议。华特控股集团为公司第一大股东，该交易构成关联交易。关联董事表决时进行了回避。

　　二、交易对方基本情况

　　华特控股集团拟为环保科技公司股权的受让方。华特控股集团为本公司第一大股东，持有本公司股份5154.434万股，占总股份的22%。华特控股集团是山东省国有资产投资控股有限公司出资的国有独资有限责任公司，注册资金3亿元人民币，法定代表人为朱效平，注册地为济南市高新区颖秀路山大科技园，统一社会信用代码为91370000730652422X。主要业务为企业管理、咨询；企业并购、资产重组；以自有资金进行股权投资、股权管理、投资咨询；科技类企业的技术开发、技术咨询、技术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务的咨询服务及人员培训。截止2020 年12月31日的资产总额为42.36亿元，净资产为33.50亿元；2020年实现营业收入20.49亿元，净利润5.5亿元。

　　三、交易标的基本情况

　　交易标的为环保科技公司51%的股权。

　　环保科技公司为公司全资子公司，由原山东山大华特环保工程有限公司更名而来。2020年10月22日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了“关于山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本的议案”，决定对公司环保产业板块进行资源整合，将环保分公司、环保科技事业部并入环保工程有限公司。2020年12月，环保工程公司更名为山东山大华特环保科技有限公司。

　　环保科技公司注册资本1亿元人民币，致力于成为国内领先的环境服务综合方案提供商，为区域环境问题的解决提供综合、系统的整体解决方案，是拥有水处理、大气治理、固废治理等主要环境治理技术的综合性环保企业。截止2021年6月底，环保科技公司的总资产为2.85亿元，净资产为1.74亿元。

　　四、股权转让的原则性框架内容

　　1、公司向华特控股集团转让环保科技公司51%的股权。

　　2、定价原则：交易价格为51%股权对应的评估净资产值。双方聘请有证券从业资格的会计师事务所对环保科技公司进行审计评估，交易价格以经评估后的净资产值为依据。

　　3、支付方式：华特控股集团以现金或资产或现金资产相结合的方式支付。涉及资产支付的，该资产须经有证券从业资格的会计师事务所审计评估。

　　五、后续相关程序

　　1、董事会审议经理层提交的股权转让方案。

　　2、根据国资管理规定，股权转让方案在董事会审议通过后，尚需上报山东省国有资产投资控股有限公司审核批准。

　　3、根据《公司章程》及深交所《股票上市规则》，股权转让方案须提交公司股东大会审议。

　　六、股权转让对公司的影响

　　1、转让环保科技公司51%的股权，有利于聚焦医药主责主业，集中资源发展优势产业，符合公司发展战略。

　　2、在华特控股集团控股环保科技公司后，环保科技公司可借助双方股东的优势取得更好的发展，本公司仍能享有环保产业发展带来的经济利益。

　　七、特别提示

　　本次交易存在不确定性。目前公司与华特控股集团尚未对股权转让事项进行实质性谈判。董事会授权公司经理层与华特控股集团商谈股权转让的各项事宜，待形成方案后提交董事会审议，并在履行国资审批、股东大会审议通过等程序后方可实施。

　　公司将根据相关事项后续进展履行有关审批程序和信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　公司第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　二二一年七月三十日

　　证券代码：000915                  证券简称：华特达因                     公告编号：2021-037

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司控股股东山东山大产业集团有限公司经山东省市场监督管理局核准，正式更名为山东华特控股集团有限公司。（详情见2021年3月20日巨潮资讯网相关公告，公告编号2021-005）。

　　报告期内，公司获得临沂市行政审批服务局颁发的更名后的企业营业执照，公司名称变更为“山东华特达因健康股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2021年4月28日起，公司证券简称由“山大华特”变更为“华特达因”。公司证券代码“000915”不变。（详情见2021年4月9日、2021年4月23日及2021年4月28日的巨潮资讯网相关公告，公告编号2021-016、2021-021及2021-024）。

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　董事长：朱效平

　　二二一年七月二十八日

　　证券代码：000915        证券简称：华特达因       公告编号： 2021-035

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）董事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第九届董事会于2021年7月16日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于2021年7月28日在公司会议室召开会议。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议审议情况

　　一、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2021年半年度报告》。

　　二、以7票同意0票弃0票反对的表决结果，审议通过了《2020年度公司高管薪酬及2019-2020年度任期激励薪酬的议案》。

　　三、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于董事会换届的议案》, 提交公司2021年第一次临时股东大会审议：

　　董事会决定提名朱效平、沈宝杰、杨杰、张大钰、方宁、程树仓为公司第十届董事会董事候选人；提名吕玉芹、宋俊博、张志元为公司第十届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

　　四、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年8月17日召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　五、以6票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟向华特控股集团转让山东山大华特环保科技有限公司51%股权的议案》：

　　同意将公司所持山东山大华特环保科技有限公司51%的股权转让给山东华特控股集团有限公司（简称华特控股集团）。董事会授权公司经理层与华特控股集团商谈股权转让的各项事宜，待形成方案后提交董事会审议。

　　该事项构成关联交易，关联董事朱效平先生回避表决。

　　（三）备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　二二一年七月三十日

　　董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人

　　朱效平，男，1966年5月，中共党员，法学博士，山东大学研究员。历任山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限公司）副总经理、总经理、董事，山东大学产业党委副书记、书记，山东大学经营性资产管理办公室主任。现任山东华特控股集团有限公司党委书记、董事、董事长，公司党总支书记、董事、董事长。山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、董事长。兼任山东大学法学院硕士生导师。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　沈宝杰，男，1970年4月出生，中共党员，工学硕士，副研究员。历任山东大学党委办公室、学校办公室正科级干部，山东大学副处级纪检员，山东大学纪委办公室副主任，山东大学经营性资产管理办公室副主任，山大产业集团党委副书记、董事、副总经理，现任山东华特控股集团有限公司党委副书记。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　杨杰，女，1961年出生，硕士研究生，主治医师。历任中国船舶研究院北京医院儿科医生，山东达因海洋生物制药股份有限公司行销总监、常务副总经理，公司副总经理等职务。现任公司董事，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张大钰，男，1970年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任中国铁路通号集团济南分公司工程师，公司总裁办公室主任，公司环保分公司副总经理、常务副总经理、总经理，山东山大华特环保工程有限公司董事，山东山大华特环保科技有限公司董事，副总经理，公司职工代表监事、总经理助理等职务。现任公司副总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　方宁，男，1972年出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任泰山石油股份有限公司企管部副部长，广州泰山电器有限公司总经理,公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理，山东山大华特环保科技有限公司董事，山东华特知新材料有限公司董事、董事长，山东山大华特信息科技有限公司董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　程树仓，男，1969年6月出生，硕士研究生，工程师。历任山东山大康诺制药有限公司销售部部长、副厂长等职务，济南意达医药有限责任公司副总经理、董事、执行董事、总经理等职务，山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限公司）企业管理部副部长。现任山东华特控股集团有限公司企业管理部部长、董秘。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、独立董事候选人

　　吕玉芹，女，1961年11月出生，中共党员，本科学历，会计学教授，厦门大学会计系访问学者，山东财经大学教师。历任山东山大华特科技股份有限公司独立董事、济南柴油机股份有限公司独立董事等职务。现任公司独立董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具有独立董事任职资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　宋俊博，男，1972年8月出生，法律硕士，北京德恒（济南）律师事务所主任。现任山东省律师协会环境资源委员会副主任，济南市律师协会环境资源委员会主任，中华全国归国华侨联合会法律顾问委员会委员，中南林业科技大学客座教授，山东政法学院特聘教授，山东省高级人民法院调解员，济南市人民政府法律顾问专家库成员等职务。现任公司独立董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具有独立董事任职资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张志元，男，1963年11月出生，中共党员，教授，博士生导师，山东财经大学产业发展研究院院长、山东省新型重点智库-山东财经战略研究院院长、中国艺术金融研究院院长，教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员。历任山东天业恒基股份有限公司独立董事、山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具有独立董事任职资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000915        证券简称：华特达因       公告编号： 2021-036

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（一）监事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第九届监事会于2021年7月16日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于2021年7月28日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（二）监事会会议审议情况

　　一、以5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司2021年半年度报告》：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于监事会换届的议案”：

　　监事会决定提名郑波、刘立军、任尚军为公司第十届监事会股东代表监事候选人，提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。另2名职工代表监事将由公司职工按程序民主选举产生。

　　（股东代表监事候选人简历附后）

　　（三）备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　监事会

　　二二一年七月三十日

　　股东代表监事候选人简历

　　郑 波，男，1963年出生，博士，高级工程师，中共党员。历任山东山大鸥玛信息有限公司副总经理，山大鲁能信息科技有限公司副总裁，公司董事、总经理等职务。现任山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限公司）党委副书记、董事、总经理，公司监事会主席，华特数字科技有限公司董事、董事长，山东华特技术转移有限公司董事、总经理，山东拓普液压气动有限公司董事、董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东存在关联关系，与本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘立军，男，1973年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任山东大学财务部科长，山东山大科技园发展有限公司董事、副总经理等职务。现任山东华特控股集团有限公司党委委员、副总经理，山东华特道路材料有限公司董事长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　任尚军，男，1979年出生，本科学历，高级会计师。历任山东山大科技集团公司主管会计、山东山大科技开发总公司主管会计等职务。现任公司股东代表监事，山东华特控股集团有限公司财务部部长。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。