洽洽食品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2021-048

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2021年7月25日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2021年7月29日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　本次会议经过有效表决，形成如下决议：

　　（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据公司发展需要，现对《公司章程》有关条款进行修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的洽洽食品股份有限公司《公司章程》修订对照表。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董事会议事规则》作相应的修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的洽洽食品股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《股东大会议事规则》作相应的修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的洽洽食品股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2021年8月16日(星期一) 下午14：00在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会；内容详见公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二二一年七月二十九日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2021-049

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2021年7月25日以书面送达方式发出，并于2021年7月29日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的洽洽食品股份有限公司《公司章程》修订对照表。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司监事会

　　二二一年七月二十九日

　　证券代码：002557      证券简称：洽洽食品    公告编号：2021-050

　　债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

　　洽洽食品股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年7月29日召开，会议决定于2021年8月16日（星期一）召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一） 股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第三次临时股东大会。

　　（二） 会议召集人：公司董事会；2021年7月29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三） 会议召开的合法、合规性 ：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。   （四） 本次临时股东大会的召开时间：

　　现场会议时间：2021年8月16日（星期一）下午 14:00；

　　网络投票时间：2021年8月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021年8月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年8月9日（星期一）。

　　(七) 本次股东大会出席对象：

　　1、截至2021年8月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　（八）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议公司《关于修订<公司章程>的议案》。

　　（二）审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　（三）审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　上述议案经公司第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第十一次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。上述议案具体内容刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、议案编码

　　四、出席会议登记办法

　　（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（三）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；本次股东大会不接受会议当天现场登记；

　　（四）登记地点：公司证券投资部；

　　（五）登记时间：2021年8月10日上午9时～11时，下午1时～4时。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项

　　（一）联系方式：

　　联系电话：0551-62227008       传真号码：0551-62586500-7040

　　联系人：陈俊先生

　　通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

　　邮政编码：230601

　　邮箱：duj4@qiaqiafood.com

　　（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

　　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二二一年七月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、投票代码：362557

　　2、投票简称：洽洽投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月16日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月16日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

　　附件二：授权委托书样本

　　授权委托书

　　兹授权委托      先生（女士）代表本公司/本人出席于2021年8月16日召开的洽洽食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年  月  日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。