福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子       公告编号：临2021–046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）、福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）以诺通讯向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请的敞口金额为1亿元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1亿元，上市公司累计为以诺通讯提供的担保余额为51,643.58万元。本次公司为所属公司福日科技向兴业银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为2,000万元，上市公司累计为福日科技提供的担保余额为1,030万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年7月29日召开第七届董事会2021年第六次临时会议，会议审议通过以下议案：

　　（一）《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》

　　同意公司为以诺通讯提供连带责任担保，担保金额为1亿元，授信期限一年，具体担保期限以公司与珠海华润银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。

　　（二）《关于为所属公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》

　　同意公司为福日科技提供连带责任担保，担保金额为2,000万元，授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。

　　以上两个议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。

　　以上担保额度在2021年2月1日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2021年度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》和在2021年5月20日召开的公司2020年年度股东大会审议通过的《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》中规定的公司对以诺通讯提供15亿元及对福日科技提供1.3亿的担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）以诺通讯

　　公司名称：广东以诺通讯有限公司

　　注册资本：40,000万人民币

　　注册地址：东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号

　　法定代表人：石利笋

　　经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　以诺通讯为公司所属公司，公司持有控股子公司深圳市中诺通讯有限公司65.5851%股权，以诺通讯为深圳市中诺通讯有限公司的全资子公司。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。以诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　（二）福日科技

　　公司名称：福建福日科技有限公司

　　注册资本：1,000万人民币

　　注册地址：福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4（自贸试验区内）

　　法定代表人：陈富贵

　　经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）、医疗器械销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　福日科技为公司控股子公司，公司持有其65%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。福日科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　本次上市公司为所属公司提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次本公司为以诺通讯及福日科技提供担保系为支持其业务发展及融资需求。以诺通讯及福日科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2021年7月29日，上市公司及所属公司为以诺通讯提供的担保总额为14.05亿元，担保余额为51,643.58万元；上市公司为福日科技提供的担保总额为0.9亿元，担保余额为1,030万元。上市公司及其所属公司对所属公司提供的担保总额为45.1亿元，担保余额为220,996.96万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的213.85%、104.78%；上市公司对所属公司提供的担保总额44.35亿元，担保余额为219,761.30万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的210.29%、104.19%，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月30日

　　股票代码：600203    股票简称：福日电子    编号：临2021–045

　　福建福日电子股份有限公司

　　第七届董事会2021年第六次

　　临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第六次临时会议通知于2021年7月26日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年7月29日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司为广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为1亿元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与珠海华润银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（二）审议通过《关于为所属公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司为福建福日科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为2,000万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　以上议案（一）及议案（二）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司

　　关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2021-046）。

　　（三）审议通过《关于所属公司惠州市迈锐光电有限公司向珠海华润银行股份有限公司惠州分行申请金额为9,000万元人民币的综合授信额度提供厂房抵押担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意惠州市迈锐光电有限公司（以下简称“惠州迈锐”）向珠海华润银行股份有限公司惠州分行申请综合授信额度，惠州迈锐提供厂房抵押担保，授信期限三年，具体抵押期限以惠州迈锐与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订的相关抵押合同约定为准。同时授权惠州迈锐董事长赖荣先生签署与之有关的各项法律性文件。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月30日