永高股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告

　　证券代码：002641         证券简称：永高股份        公告编号：2021-060

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年7月29日，永高股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就公司以资产抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下：

　　为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以江口街道永固路9号的部分房产、土地等资产，抵押给浙商银行股份有限公司台州分行申请金额不超过5,500万元（伍仟伍佰万元整）的授信，占公司最近一期经审计净资产的1.17%。起止时间为2021年7月30日到2022年7月29日，本次抵押资产具体明细如下：

　　一、公司位于江口街道永固路9号的工业用房

　　二 、公司位于江口街道永固路9号的工业用地

　　截止2021年6月30日，本次抵押资产的账面价值总计为2,273.94万元（未经审计），评估抵押价值总计为7,900万元(柒仟玖佰万元整)，根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响。

　　特此公告。

　　永高股份有限公司董事会

　　二○二一年七月二十九日

　　证券代码：002641        证券简称：永高股份        公告编号：2021-059

　　永高股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、会议召开情况

　　永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第五届董事会第十三次会议于2021年7月29日上午9时以通讯表决方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2021年7月23日以电子通信、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以9票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》

　　具体内容详见公司2021年7月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　永高股份有限公司董事会

　　二二一年七月二十九日