杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电         公告编号：2021-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021 年 7月 29日以现场结合通讯会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事陈臻以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意选举许阳先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-014）。

　　2、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

　　（1）战略委员会：许阳、李伟明、王恒、陈臻、戴梦华，许阳为主任；

　　（2）提名委员会：陈臻、林伟、赵鹤立，陈臻为主任；

　　（3）审计委员会：林伟、陆舞鹄、戴梦华，林伟为主任；

　　（4）薪酬与考核委员会：戴梦华、黄国梁、林伟，戴梦华为主任。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-014）。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意聘任李伟明先生为公司总经理，聘任黄国梁先生、郑焕先生、许钦宝先生为公司副总经理，聘任黄国梁先生为公司财务负责人，聘任李川涛先生为公司总工程师，聘任赵振华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-014）。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意聘任林佩慧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-014）。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2021-011

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于职工董事选举结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司董事会收到《杭州热电集团股份有限公司职工代表大会决议》，经职工代表一致同意，选举赵鹤立先生为职工董事（简历后附）。职工董事赵鹤立先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举出的8名董事一起组成公司第二届董事会。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　简历：

　　赵鹤立先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。曾任杭州协联热电有限公司检修工、驾驶员，上海金联热力供应有限公司经营采购员，杭州热电集团有限公司团委副书记、书记、党群部副主任、职工董事。现任杭州热电集团能源技术管理有限公司董事，杭州热电集团股份有限公司党群部主任、人力资源部经理、职工董事。

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电        公告编号：2021-012

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于职工监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司监事会收到《杭州热电集团股份有限公司职工代表大会决议》，经职工代表一致同意，选举张红兵先生、周莉平女士为职工监事（简历后附）。 职工监事张红兵先生、周莉平女士将与公司2021年第二次临时股东大会选举出的3名监事一起组成公司第二届监事会。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司监事会

　　2021年7月29日

　　简历

　　张红兵先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州热电厂检修部检修工、仓库保管员，杭州协联热电有限公司办公室主管、供热管理部副经理，绍兴上虞杭协热电有限公司经营管理部副经理、经理，杭州热电集团有限公司职工监事。现任宁海杭热热力有限公司董事、总经理，杭州热电集团股份有限公司职工监事。

　　周莉平女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。曾任杭州热电集团有限公司办公室秘书，杭州协联热电有限公司办公室副主任。现任杭州协联热电有限公司办公室主任、职工监事，杭州先速电子科技有限公司董事、杭州余杭杭热新能源有限公司董事会秘书，杭州热电集团股份有限公司职工监事。

　　证券代码：605011      证券简称：杭州热电      公告编号：2021-014

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员和证券事务代表的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7月 29 日在杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元6楼会议室以现场会议方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。 同日，公司以现场结合通讯会议方式召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举胡利华为杭州热电集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》。具体情况如下：

　　一、 第二届董事会组成情况

　　非独立董事：许阳（董事长）、李伟明、陆舞鹄、王恒、黄国梁

　　独立董事：林伟、戴梦华、陈臻

　　职工代表董事：赵鹤立

　　二、第二届董事会专门委员会组成情况

　　战略委员会：许阳、李伟明、王恒、陈臻、戴梦华，许阳为主任；

　　提名委员会：陈臻、林伟、赵鹤立，陈臻为主任；

　　审计委员会：林伟、陆舞鹄、戴梦华，林伟为主任；

　　薪酬与考核委员会：戴梦华、黄国梁、林伟，戴梦华为主任。

　　三、第二届监事会组成情况

　　股东代表监事：胡利华（监事会主席）、金洁、汪伟锋

　　职工代表监事：张红兵、周莉平

　　四、聘任高级管理人员和证券事务代表

　　聘任李伟明先生为总经理，聘任黄国梁先生、郑焕先生、许钦宝先生为副总经理，聘任黄国梁先生为财务负责人，聘任李川涛先生为总工程师，聘任赵振华先生为董事会秘书，聘任林佩慧女士为证券事务代表。

　　上述人员任期自公司 2021年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会、监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　附件：简历

　　一、董事会成员

　　许阳先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任杭州市自来水总公司设计室助工；杭州市自来水总公司新技术办公室副主任、生产设备处处长、副总工程师、总师办主任、总工程师；杭州市自来水总公司副总经理兼总工；杭州市水业集团有限公司副总经理兼总工；杭州市排水有限公司党委副书记、副总经理、总经理；杭州市水务控股集团有限公司党委委员、总经理、党委副书记、党委书记、董事长；杭州热电集团有限公司董事长。现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　李伟明先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任杭州热电厂运行部部长，杭州协联热电有限公司副总经理、总经理，绍兴上虞杭协热电有限公司总经理，杭州热电集团有限公司副总经理、总经理、董事。现任杭州热电集团股份有限公司董事、总经理。

　　陆舞鹄先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任杭实集团办公室办事员、副主任、主任，中策橡胶集团有限公司董事。现任浙江轻机实业有限公司董事长，杭州市实业投资集团有限公司董事会秘书、办公室主任，杭州热电集团股份有限公司董事。

　　王恒先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任杭州海兴电力科技股份有限公司财务中心海外财务总监，浙江大华技术股份有限公司投资总监。现任华晏资本（杭州）私募基金管理有限公司董事、总经理。

　　黄国梁先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任杭州热电厂化水分场班长、运行分场副主任，杭州协联热电有限公司运行部副部长、部长、总经理助理、副总经理、总经理，绍兴上虞杭协热电有限公司副总经理、总经理，杭州热电集团有限公司董事、副总经理。现任杭州热电集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

　　林伟女士：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江大学城市学院副教授，注册会计师。曾任杭州师范学院讲师，杭州大学讲师，浙江大学副教授，思创医惠科技股份有限公司独立董事，义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事。现任浙江东方基因生物制品股份有限公司独立董事，杭州热电集团股份有限公司独立董事。

　　戴梦华先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。曾任浙江凯麦律师事务所主任，上海谦禾文化艺术发展有限公司监事。现任浙江凯麦律师事务所负责人，温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事，赞宇科技集团股份有限公司独立董事，杭州热电集团股份有限公司独立董事。

　　陈臻女士：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江省电力局法律事务室主任，浙江阳光时代律师事务所主任，亿博智库经济咨询（浙江）有限公司执行董事、总经理，浙江长三角洁能环保技术咨询有限公司执行董事，浙江长三角清能企业管理有限公司董事。现任浙江阳光时代律师事务所首席合伙人，浙江长三角清洁能源与节能环保发展研究中心主任、理事长，杭州热电集团股份有限公司独立董事。

　　赵鹤立先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。曾任杭州协联热电有限公司检修工、驾驶员，上海金联热力供应有限公司经营采购员，杭州热电集团有限公司团委副书记、书记、党群部副主任、职工董事。现任杭州热电集团能源技术管理有限公司董事，杭州热电集团股份有限公司党群部主任、人力资源部经理、职工董事。

　　二、监事会成员

　　胡利华女士：1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程师，曾任（主要经历）：杭州市固体废弃物处理有限公司物业分公司副经理兼杭州天源环境卫生工程技术开发中心副主任；杭州市固体废弃物处理有限公司清洁服务分公司副经理、经理；杭州市固废直运有限公司营运部副经理、经理；杭州市环境集团有限公司固废直运分公司经理；杭州市环境集团有限公司清洁直运发展事业部总经理；杭州市环境集团有限公司总经理助理、副总经理。现任：公司纪委书记、监事会主席。

　　金洁先生： 1971年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，政工师，曾任：杭州市城市建设投资集团有限公司政治部主管、监察审计部高级主管、主任助理、副部长，杭州市城市建设投资集团有限公司纪检监察室副主任。现任：杭州市环境集团有限公司副总经理。

　　汪伟锋先生： 1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师，曾任：上海金联热力供应有限公司生产部副经理、安技部副经理，借调杭州九峰环境能源有限公司工程技术部副经理，杭州热电集团有限公司综合管理部经理助理、副经理，现任：公司综合管理部经理。

　　张红兵先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州热电厂检修部检修工、仓库保管员，杭州协联热电有限公司办公室主管、供热管理部副经理，绍兴上虞杭协热电有限公司经营管理部副经理、经理，杭州热电集团有限公司职工监事。现任宁海杭热热力有限公司董事、总经理，杭州热电集团股份有限公司职工监事。

　　周莉平女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。曾任杭州热电集团有限公司办公室秘书，杭州协联热电有限公司办公室副主任。现任杭州协联热电有限公司办公室主任、职工监事，杭州先速电子科技有限公司董事、杭州余杭杭热新能源有限公司董事会秘书，杭州热电集团股份有限公司职工监事。

　　三、除董事兼任的其他高级管理人员及其他

　　郑焕先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级经济师、高级政工师、工程师。曾任杭州热电集团有限公司团委书记，上海金联热力供应有限公司综合办公室主任，杭州热电集团有限公司党群部主任、人力资源部经理、纪委书记、副总经理，绍兴上虞杭协热电有限公司董事。现任绍兴上虞杭协热电有限公司副董事长、杭州热电集团股份有限公司副总经理。

　　许钦宝先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司运行部巡检员、主二值、主一值，绍兴上虞杭协热电有限公司运行部值长，杭州临江环保热电有限公司安全生产技术部经理、副总工程师、总工程师，丽水市杭丽热电有限公司总经理，董事，现任杭州临江环保热电有限公司董事长，杭州热电集团股份有限公司副总经理。

　　李川涛先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司运行部机炉长、专工、主管、副部长，上海金联热力供应有限公司总工程师，杭州临江环保热电有限公司董事、总经理。现任杭州热电集团股份有限公司总工程师。

　　赵振华先生：1965年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，政工师。曾任杭州热电厂检修部团支部书记、杭州热电厂团委书记；杭州协联热电有限公司运行部副部长、党办主任、工会办主任、公司办主任，退休退养党支部书记；杭州市城市建设投资集团有限公司政治部主任助理（挂职）、办公室一级主管；杭州热电集团有限公司办公室主任、处室党支部书记，总经理助理、董事会办公室主任、董事会秘书；现任杭州热电集团股份有限公司董事会秘书。

　　林佩慧女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任天健会计师事务所审计员、热电集团计划财务部职员、董事会办公室职员、董事会办公室主任助理，现任董事会办公室副主任。

　　证券代码：605011     证券简称：杭州热电     公告编号：2021-016

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021 年 7月 29日以现场会议方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。本次会议应出席监事5名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议和表决，通过如下决议：

　　审议通过《关于选举胡利华为杭州热电集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》；

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意选举胡利华为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-014）。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司监事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电     公告编号：2021-013

　　杭州热电集团股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长许阳先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人,独立董事陈臻因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书赵振华先生出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　4、关于公司监事会换届选举的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案为非累计投票议案和累计投票议案，议案的决议均获得通过；

　　2、议案 2、3、4为对中小投资者单独计票的议案；

　　3、议案 2、3、4 为累计投票议案，各子议案采用累计投票制方式进行表决，均

　　已经本次股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：孙雨顺、刘入江

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　杭州热电集团股份有限公司

　　2021年7月29日