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重庆宗申动力机械股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:001696           证券简称:宗申动力          公告编号:2021-42

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议的召开和出席情况

  1.召开时间:2021年7月29日(星期四)14:30

  ■  现场会议召开时间:2021年7月29日(星期四)下午14:30;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月29日(星期四)上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  ■ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2021年7月29日上午9:15)至投票结束时间(2021年7月29日下午15:00)的任意时间。

  2.召开地点:宗申工业园办公大楼一楼会议室

  3.召集人:公司董事会

  4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5.主持人:董事长左宗申先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  7.出席会议总体情况:出席本次会议的股东及股东代理人共17名,代表股份442,189,146股,占上市公司总股份的38.62%。

  (1)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人,代表股份437,813,514股,占上市公司总股份的38.24%;

  (2)网络投票情况:参与网络投票的股东共计14人,代表股份4,375,632股,占上市公司总股份的0.3821%;

  (3)中小投资者投票情况:通过现场和网络投票的股东15人,代表股份4,612,332股,占上市公司总股份的0.4028%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份236,700股,占上市公司总股份的0.0207%;通过网络投票的股东14人,代表股份4,375,632股,占上市公司总股份的0.3821%。

  8.出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案:

  1.审议并通过了《关于为全资子公司增加2021年度担保额度的议案》。

  全体股东表决结果是:同意442,074,146股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9740%;反对104,100股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0235%;弃权10,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所持有效表决权的0.0025%。

  中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意4,497,332股,占出席会议中小股东所持股份的97.5067%;反对104,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.2570%;弃权10,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2363%。

  三、律师出具的法律意见

  上海锦天城(重庆)律师事务所卓识律师、袁曦律师出席本次股东大会并发表法律意见:公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.法律意见书。

  特此公告!

  重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

  2021年7月30日

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