武汉武商集团股份有限公司 二〇二一年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000501   证券简称：鄂武商A     公告编号：2021-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会涉及变更2019年第一次临时股东大会决议已通过的《武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案》。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月29日（星期四）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年7月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号)。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长陈军

　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）出席情况：

　　1.总体出席情况

　　出席会议的股东及授权代表人数共34人，代表股份138,161,157股，占公司有表决权股份总数的24.6146%。

　　其中：出席现场会议的股东及授权代表10名，代表股份6,453,126股，占公司有表决权股份总数的1.1497%；通过网络投票出席会议的股东人数24名，代表股份131,708,031股，占公司有表决权股份总数的23.4649%。

　　2.中小投资者出席情况

　　出席会议的中小投资者人数共25名，代表股份14,285,827股，占公司有表决权股份总数的2.5451%。

　　其中：出席现场会议的中小投资者3名，代表股份5,227,007股，占公司有表决权股份总数的0.9312%；通过网络投票出席会议的中小投资者22名，代表股份9,058,820股，占公司有表决权股份总数的1.6139%。

　　备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

　　3.公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所姚远、杨坤荣律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过《武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案》

　　该议案涉及关联事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉商贸集团有限公司及武汉汉通投资有限公司回避表决,回避表决股份数量合计207,694,852股，占公司总股本的27.01%。

　　总表决情况：

　　同意133,890,957股，占出席会议所有股东所持股份的96.9093%；反对4,270,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.0907%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东表决情况：

　　同意10,015,627股，占出席会议中小股东所持股份的70.1088%；反对4,270,200股，占出席会议中小股东所持股份的29.8912%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

　　2.律师姓名：姚远、杨坤荣

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.武汉武商集团股份有限公司二二一年第一次临时股东大会决议

　　2.关于武汉武商集团股份有限公司二二一年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司董事会

　　2021年7月30日