厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于实施长泰智能环保包装项目暨协议书生效的公告

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装        公告编号：2021-057号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为更好地提供高效优质的客户服务，不断提高市场占有率，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建合信包装有限公司（以下简称“福建合信”）与福建长泰经济开发区管理委员会于2021年7月14日签署关于漳州市长泰智能环保包装项目的《企业土地使用权出让预约协议书》（以下简称“《协议书》”）。《协议书》相关内容详见公司于2021年7月16日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订投资协议书的公告》（公告编号：2021-052）。根据该协议书，公司拟以福建合信为项目实施主体在福建省漳州市长泰经济开发区内实施征地自建智能环保包装项目。现将该项目相关内容描述如下：

　　一、对外投资概述

　　（1）本次项目拟在福建省漳州市长泰经济开发区投资建设长泰智能环保包装项目，主要为向客户提供中高端环保包装纸制品。该项目总投资约4.6亿元人民币，以分批自建方式进行生产经营，亩均投资强度不低于300万元，年生产能力可达3.2亿平方米环保包装纸制品。

　　项目地块位于长泰经济开发区官山工业园内、安华南路东侧、南坑水库北侧，土地面积红线图内约为152亩（以实际测量红线图为准），土地用途为工业用地，土地使用权通过招拍挂方式取得。项目分两期开发建设（一期用地100亩，二期用地52亩），一期项目于交地确认之日起12个月内开工建设，且一期工程竣工期限为开工之日起24个月内；二期项目于交地确认之日起36个月内开工建设，且竣工期限为开工之日起24个月内。

　　（2）公司于2021年7月29日召开第五届董事会第二十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于实施长泰智能环保包装项目暨协议书生效的议案》。

　　（3）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体及实施主体的介绍

　　本次投资主体及实施主体均为福建合信包装有限公司

　　公司名称：福建合信包装有限公司

　　法定代表人：林海生

　　住所：福建省长泰县兴泰工业区

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　经营范围：中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品的生产与销售（不含印刷）；新型环保包装物的研制与开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　通过对长泰地区市场的充分考察，了解到项目建设地点位于漳州市长泰经济开发区官山工业园内，拥有良好的产业环境和基础设施、便捷的交通区位及优质的客户资源。长泰毗邻厦门、漳州、泉州三地市，是福建省首批国家级生态县，先后获评“国家园林县城”“全省森林县城”等称号，且连续十二年获评“福建省县域经济发展十佳县”，并跻身福建省经济实力十强县，是厦门港南岸新城和厦门自贸区的重要腹地。项目所在地长泰开发区现有投产工业企业205家，集中规模企业106家，在续建项目27个，是全国首批、全省唯一的国家低碳工业园区，2020年，全年实现规模工业产值299.1亿元，聚集了一批知名企业。良好的市场条件，为该项目的实施和发展提供广阔的市场空间。

　　鉴于长泰及周边地区广阔市场前景以及未来包装市场的发展趋势，公司本次在福建省漳州市长泰经济开发区投资建设智能环保包装项目，可就近为合作客户提供更为优质、高效、便捷的供货服务，有效降低物流运输成本，在满足客户需求的同时，进一步提升市场份额，增强公司核心竞争力。

　　2、存在的风险

　　该项目的实施涉及到国有土地出让，土地的取得存在一定的不确定性。项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。且项目投资总额较大，后续建设需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。此外，在项目建设施工过程中，存在建材原料上涨、施工量变动等不利因素，有可能造成项目预算和成本控制方面的风险。

　　3、对公司的影响

　　本次项目拟由公司控股子公司福建合信包装有限公司承接实施。福建合信为公司2013年9月在漳州长泰设立，自投产以来取得了良好的经济效益及社会效益，经过多年的发展，目前已成为公司利润的重要贡献单位。

　　现福建合信原有的厂房受面积、布局等限制，已无法满足业务日益增长的需要。且长泰地区以光电照明、纸品包装、机械制造和文体用品为四大主导产业，已拥有相当规模的产业基础，同时聚集了一批知名企业，包装需求旺盛。本次项目的实施将加强公司在漳州及周边地区的生产能力，巩固和提升当地市场占有率。

　　4、资金方面

　　全部来源于企业自有资金或对外融资。

　　综上：

　　1、同意福建合信包装有限公司在福建省漳州市长泰经济开发区投资建设长泰智能环保包装项目。

　　2、同意福建合信包装有限公司与福建长泰经济开发区管理委员会于2021年7月14日签署的《企业土地使用权出让预约协议书》生效，并以福建合信包装有限公司实施本次协议书相关内容。

　　3、以上事项授权公司经营层办理。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、《福建合信包装有限公司长泰智能环保包装项目可行性研究报告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二一年七月二十九日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装      公告编号：2021-056号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议于2021年7月29日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年7月23日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实施长泰智能环保包装项目暨协议书生效的议案》。

　　经审议，同意公司在福建省漳州市长泰经济开发区投资建设长泰智能环保包装项目暨控股子公司福建合信包装有限公司与福建长泰经济开发区管理委员会签署的《企业土地使用权出让预约协议书》生效，且以福建合信包装有限公司实施本次协议书相关内容。以上事项授权公司经营层办理。

　　具体内容请详见于2021年7月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施长泰智能环保包装项目暨协议书生效的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年七月二十九日