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江苏赛福天钢索股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　证券代码：603028 证券简称：赛福天公告编号：2021-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年7月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，详见公司2021年7月30日披露的《第四届董事会第六次会议公告》（公告编号：2021-044）。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）、《上市公司章程指引》（证监[2019]10号）等法律法规及其他规范性文件的相关规定，公司现对《股东大会议事规则》进行修订。

　　具体修订如下：

　　除上述修订外，公司《股东大会议事规则》其他条款不变。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露修订后的《股东大会议事规则》全文。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2021年7月30日

　　证券代码：603028 证券简称：赛福天公告编号：2021-049

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月16日 14点00分

　　召开地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月16日

　　至2021年8月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案披露时间：2021年7月30日

　　披露媒体：《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年8月13日 16:00 时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

　　3、登记时间：2021年8月13日上午8:30-11:30，下午 13:00-16:00 。

　　4、登记地点：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号江苏赛福天钢索股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号

　　邮编：214192 电话：0510-81021872

　　传真：0510-81021872 联系人：杨雪

　　2、出席会议的股东请于会议召开前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2021年7月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏赛福天钢索股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603028 证券简称：赛福天公告编号：2021-045

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于延长公司非公开发行股票股东大会

　　决议有效期及授权有效期的公告

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年7月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，详见公司2021年7月30日披露的《第四届董事会第六次会议公告》（公告编号：2021-044）。

　　一、本次非公开发行股票股东大会决议有效期的情况说明

　　公司于2020年7月31日召开第三届董事会第二十七次会议，并于2020年8月17日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，于2020年12月8日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案。根据上述会议决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月（即2020年8月17日至2021年8月17日）。

　　公司本次非公开发行申请已于2021年2月22日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，于2021年3月11日收到中国证券监督管理委员会出具的核准发行的书面批复文件，但本次非公开发行工作尚未结束。鉴于上述公司本次非公开发行有关事宜的有效期即将到期，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有关事宜的推进，董事会特提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2022年8月17日。

　　除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，本次非公开发行股票的方案不变，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变，在延长期限内继续有效。前述事项尚需公司股东大会审议批准。

　　二、独立董事的独立意见

　　本次延长2020年非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案，有利于保障公司2020年非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。审议表决该事项履行了必要的法律程序，符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事同意将上述决议有效期及授权有效期自届满之日起延长12个月，并同意将该事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2021年7月30日

　　证券代码：603028 证券简称：赛福天公告编号：2021-048

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于修订《对外担保管理制度》的公告

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年7月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，详见公司2021年7月30日披露的《第四届董事会第六次会议公告》（公告编号：2021-044）。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）、《上市公司章程指引》（证监[2019]10号）等法律法规及其他规范性文件的相关规定，公司现对《对外担保管理制度》进行修订。

　　具体修订如下：

　　除上述修订外，公司《对外担保管理制度》其他条款不变。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露修订后的《对外担保管理制度》全文。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2021年7月30日

　　证券代码：603028 证券简称:赛福天公告编号： 2021-044

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2021年7月23日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年7月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事崔子锋、蔡建华、杨冬琴、包文中、周海涛、周勇以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。