山西蓝焰控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000968         证券简称：蓝焰控股         公告编号：2021-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第二次会议的通知》。公司第七届董事会第二次会议于2021年8月2日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

　　独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　由于翟慧兵先生、余孝民先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司、晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事翟慧兵先生、余孝民先生、王春雨先生回避表决。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，表决通过。

　　此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　（二）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2021年8月18日召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件：

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2021年8月2日

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2021-044

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第二次会议的通知》。公司第七届监事会第二次会议于2021年8月2日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司监事会

　　2021年8月2日

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股    公告编号：2021-045

　　山西蓝焰控股股份有限公司关于调整

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开的第六届董事会第三十次会议、2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度日常关联交易总金额12.75亿元。

　　公司于2021年6月24日召开的第六届董事会第三十二次会议、7月9日召开2021年度第二次临时股东大会，审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，新增金额28,066.32万元，预计金额调整至15.56亿元。

　　由于部分关联方销售模式调整，原与公司发生销售业务的7家关联公司销售业务统一由山西华新燃气销售有限公司管理，因此公司取消与上述7家关联方后续的煤层气销售业务，拟调减23,760万元，相应调增与山西华新燃气销售有限公司的关联销售预计，拟调增29,000万元；同时，由于煤层气下游市场需求旺盛，客户购气量增多，拟调增煤层气销售业务5项，共计调增10,160万元；另外因日常生产经营需要，公司拟调增接受关联人提供劳务、关联租赁、关联出租业务共计501.45万元。本次关联交易预计调整后，本年度日常关联交易预计总金额为17.15亿元。由于本次拟调增金额共计39,661.45万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议。

　　（二） 本次调整日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一）易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司晋煤易安检测分公司

　　1.基本情况：负责人王江泽，成立于2019年03月26日，注册地址为山西省晋城市泽州县南村镇南村村四方教育城，主营煤与煤层气共采、井下瓦斯抽采的技术开发、技术服务及咨询服务；检验检测等。

　　2.与本公司关联关系：该关联方为晋能控股装备制造集团所属三级子公司的分公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系。

　　3.履约能力分析：该关联方依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

　　（二）山西华新物业服务有限公司

　　1.基本情况：法定代表人王森，成立于2016年05月26日，注册资本500万元，注册地址为山西综改示范区太原学府园区中心街6号，主营物业管理、家政服务等。

　　2.与本公司关联关系：该关联方与公司同属山西省国有资本运营有限公司管控，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系。

　　3.履约能力分析：该关联方依法存续，具备履约能力。

　　本次新增及调增交易的其他关联人介绍和关联关系已分别于2021年2月10日、6月24日披露，具体内容详见《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007），《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　关联交易内容：本次涉及关联交易主要包括公司向关联方销售煤层气，出租设备、车辆及接受关联方提供的工程施工、管道检测、培训服务和房屋、场地租赁业务。

　　定价原则及依据：销售煤层气业务主要参考市场价格，由双方协商确定，并根据市场价格变化及时调整；工程施工以中标价作为服务价格；其他业务按市场价格执行。

　　付款安排和结算方式：销售煤层气产品按月结算，其他业务按照合同或协议约定执行。

　　（二）增加日常关联交易合同签署情况

　　1.蓝焰煤层气所属诚安物流公司与山西铭石煤层气利用股份有限公司燃气利用分公司签订煤层气（LNG）销售合同，价格按合同约定执行，随煤层气政策、市场波动调整，执行预付款制度，按月结算，合同有效期一年。

　　2.蓝焰煤层气与山西三晋新能源发展有限公司签订煤层气（管输）销售合同，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，月末按实际气量，每月结算一次，合同有效期一年。

　　3.蓝焰煤层气与山西晋城煤层气天然气集输有限公司拟签订煤层气（管输）销售合同，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，每月末按实际气量结算，合同有效期一年。

　　4.蓝焰煤层气所属左权蓝焰煤层气有限责任公司与左权燃气有限责任公司签订煤层气（管输）销售合同。供气地点为双方协定煤层气交际处，供气方式为管道输送，价格按合同约定执行，随天然气（煤层气）政策及物价部门调整，按月结算，合同有效期一年。

　　5.蓝焰煤层气与山西华新燃气销售有限公司签订煤层气销售合同。供气地点为蓝焰公司郑庄工区增压站、胡底工区增压站、赵庄工区增压站、漾泉区块、左权区块、石西区块，供气方式为管道输送，价格按合同约定执行，随国家天然气（煤层气）政策调整或根据市场行情变动调整，按月结算，合同有效期一年。

　　6.蓝焰煤层气与山西能源产业集团有限责任公司签订煤层气（管输）销售合同。供气地点为蓝焰公司胡底工区增压站，供气方式为管道输送，价格按合同约定执行，随国家天然气（煤层气）政策调整或根据市场行情变动调整，按月结算，合同有效期一年。

　　7.蓝焰煤层气与晋城宏圣建筑工程有限公司签订2020年井场道路工程施工合同，工程地点为沁水区块、横岭区块、石西区块，工程内容包括场地平整、土方压实、建议排水及道路局部翻浆处理等，价格按合同约定执行，有效期一年。

　　8.蓝焰煤层气与晋能控股装备制造集团有限公司大学签订培训协议书，培训项目为安全技术培训取证项目，培训人数以实际培训人数为准，具体培训费用标准按合同约定执行，未列入费用标准依据实际发生费用结算，合同有效期一年。

　　9.蓝焰煤层气拟与山西安信建设工程检测有限公司签订技术服务合同，进行郑庄北山增压站站内管道侧缝射线检测，检测费用按合同约定执行，结算金额按实际拍片数量计取，合同有效期一年。

　　10.公司拟与山西华新物业服务有限公司签订物业管理服务合同，物业地址为太原市长治路345号，费用按合同约定执行，合同有效期5个月。

　　11.公司拟与华新燃气集团有限公司签订房屋及相关场地租赁合同用于办公，地址为太原市长治路345号，费用按合同约定执行，合同有效期5个月。

　　12.蓝焰煤层气所属诚安物流有限责任公司与武乡县森众燃气有限公司签订CNG槽车使用合同，用于武乡县森众燃气有限公司故城镇山交村门站供气，费用按协议约定执行。

　　13.蓝焰煤层气与易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司晋煤易安检测分公司签订车辆租赁合同，租车费用按合同约定执行，合同有效期一年。

　　14.蓝焰煤层气与山西燃气集团有限公司拟签订车辆租赁协议，租赁费按合同约定执行，合同有效期一年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　此次调整主要因部分关联方销售模式调整及公司正常生产经营业务拓展，符合公司业务发展需要。交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）我们认真审阅了公司董事会工作部提供的《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，我们认为此项关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，定价公允合理，符合国家有关法律法规规定。我们对此项议案进行了事前认可，同意将此项关联交易议案提交董事会审议。

　　（二）经审阅有关材料，本次调整日常关联交易预计额度是由于部分关联方销售模式调整和公司目前业务开展的实际需要而发生的。关联交易按照市场价格、公开招标、政府指导价等方式定价，属于正常的商业交易行为，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立性。

　　（三）董事会在表决此项关联交易提案时，关联董事进行了回避表决，其审议和表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3.独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4.独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2021年8月2日

　　证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股     公告编号：2021-046

　　山西蓝焰控股股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决定召开公司2021年第三次临时股东大会 ，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　经公司第七届董事会第二次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。

　　（四）会议召开的时间

　　1.现场会议时间：2021年8月18日（星期三）14:30

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年8月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月18日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2021年8月12日。

　　（七）出席对象：

　　1.于2021年8月12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议题

　　审议《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

　　此项议案涉及关联交易，关联股东在股东大会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

　　（二）议案内容的披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过，详见2021年8月3日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记办法

　　1.登记方式：电话、传真或邮件

　　2.登记时间：2021年8月16日9：00至17：00

　　3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼19层，邮政编码：030032

　　4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（二）会议联系方式：

　　联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼19层

　　联系部门：公司证券部       联系人：祁倩

　　联系电话：0351-2600968     传真：0351-2531837

　　电子邮件：lykg000968@163.com

　　（三）会议费用：

　　出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2021年8月2日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。

　　2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年8月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月18日上午9：15，结束时间为2021年8月18日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托               先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：

　　□可以  □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　有效期限：      年   月   日至     年   月   日