浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架       公告编号：2021-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年7月22日以电子邮件送出的方式发出，于2021年8月2日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

　　具体内容详见公司2021年8月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2021-055）。

　　备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架       公告编号：2021-055

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于对全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2021年8月2日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意对全资子公司东南新材料（杭州）有限公司（以下简称“东南新材料”）减资人民币14,968.25万元，相关内容公告如下：

　　一、本次减资概述

　　公司基于优化整体产业结构战略需要，从经营发展的实际情况出发，决定对全资子公司东南新材料减资14,968.25万元。减资完成后，东南新材料的注册资本由人民币53,968.25万元减少至人民币39,000万元。公司仍持有其100%股权，不会导致公司合并报表发生变化。

　　本次对东南新材料的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

　　二、 本次减资主体的基本情况

　　1、 基本信息

　　公司名称：东南新材料（杭州）有限公司

　　统一社会信用代码：913301005687593438

　　成立时间：2011年1月26日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省萧山区临江新城农二场房屋427号

　　注册资本：53,968.25万元人民币

　　法定代表人：王官军

　　经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务；货运：普通货运；人力装卸服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、 减资前后股权结构

　　3、主要的财务数据

　　单位：万元

　　三、 本次减资目的及对公司的影响

　　本次对东南新材料减资，是公司在预计东南新材料未来业绩成长的基础上，从优化公司整体产业结构的战略规划出发所作出的审慎决定。本次减资完成后，东南新材料仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

　　四、 备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2021年8月3日