九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600998        证券简称：九州通       公告编号：临2021-053

　　转债代码：110034        转债简称：九州转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年8月2日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届监事会第四次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年7月28日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到 3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　1、《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　公司于2020年6月24日、2020年7月10日分别召开第四届监事会第十四次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，确定设立首期员工持股计划及中长期员工持股计划（2021-2022），其中首期员工持股计划已于2020年设立并实施；现依据2020年第三次临时股东大会的授权，并结合员工持股计划后续实施的需要，对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中关于聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善。

　　关联监事刘志峰、肖亚已回避表决。

　　表决结果：赞成1票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日披露的《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》及2021年第二次临时股东大会会议资料。

　　2、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》

　　根据2020年第三次临时股东大会的授权，结合员工持股计划后续实施的需要，公司拟对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中的聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善，现同步对《九州通员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订，详见《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》。

　　关联监事刘志峰、肖亚已回避表决。

　　表决结果：赞成1票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　3、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，充分调动公司管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，并进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规，及《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》中关于中长期员工持股计划（2021-2022）的相关规定，制定了《九州通第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　关联监事肖亚已回避表决。

　　表决结果：赞成2票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第五届监事会第四次会议决议

　　九州通医药集团股份有限公司监事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通     公告编号：临2021-054

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司关于

　　增加2021年度预计担保及授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业拟为石家庄九州通医药有限公司、广西九州通医药有限公司等13家公司及下属公司增加2021年度担保预计额度5.08亿元；

　　● 公司最近一期（截至2021年6月30日）对外提供担保总额为2,080,435.33万元，主要为对全资子公司或控股子公司的担保；

　　● 对外担保逾期的累计金额：无；

　　● 公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保；

　　● 公司增加2021年度预计担保授权议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）为促进本公司及下属企业（主要指本公司的全资子公司或控股子公司）的业务发展需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求，2021年度（指2021年1月-2022年1月）本公司及下属企业可能存在为公司子公司及下属企业向各家银行（包括其他金融机构）增加申请额度不超过5.08亿元等值人民币的综合授信额度提供担保。

　　本次预计担保由董事会提交股东大会授权，同意公司及下属企业为经股东大会批准的2021年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信分别或共同提供担保。关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定，包括：

　　1. 担保形式、担保金额、担保期限；

　　2. 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

　　上述担保授权议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议（详见公司公告：临2021-052号）。

　　（二）预计担保的综合授信增加额为5.08亿元，具体列示如下：

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　（一）石家庄九州通医药有限公司

　　1、注册地址：河北鹿泉经济开发区丰源路昌盛大街东200米

　　2、注册资本：6,000万人民币

　　3、法定代表人：刘义常

　　4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、第二类精神药品制剂、肽类激素、蛋白同化制剂、胰岛素的批发；预包装食品（含婴幼儿配方乳品、特殊医学用途配方食品）、保健食品的批发与零售；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的批发；特种车销售、特种设备销售和特种车车辆设备安装调试、药品包装材料和容器、化妆品、消毒产品、日用百货、纸及纸制品、健身器材、保健用品的批发；环保设备、家用电器、净水设备的销售及安装；普通道路货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、仓储服务；广告的设计、制作代理与发布；互联网信息服务；医药技术咨询（不含中介）；货物进出口、技术进出口。

　　5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司北京九州通医药有限公司持有石家庄九州通医药有限公司80%股权，石家庄九州通医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产63,955.03万元、净资产9,183.13万元；2021年1-3月实现销售收入46,197.39万元、净利润722.73万元。

　　（二）广西九州通医药有限公司

　　1、注册地址：南宁市（高新区）振兴路88号

　　2、注册资本：40,000万人民币

　　3、法定代表人：刘义常

　　4、经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；劳动保护用品销售；道路货物运输（不含危险货物）；进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医药企业管理策划；批发兼零售：环境监测设备、仪表仪器设备、五金交电、家用电器、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品（除国家专控产品）、化妆品、洗涤用品（除危险化学品）、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、药用辅料、药用包材、消毒产品、化工产品、化学试剂（以上三项除危险化学品）、原料药中间体、农副产品；工业用房租赁；会议场地租赁；会议及展览服务；医疗器械信息咨询服务；普通货物搬运、装卸、仓储（除危险化学品）；设计、制作、代理发布国内各类广告；劳动保护用品销售。

　　5、与上市公司的关系：本公司持有广西九州通医药有限公司100%股权，广西九州通医药有限公司为本公司全资子公司。

　　6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产157,397.24万元、净资产52,176.22万元；2021年1-3月实现销售收入56,740.64万元、净利润1,308.86万元。

　　（三）山东药九九医药科技有限公司

　　1、注册地址：山东省济南市高新区天辰大街288号2号楼199室

　　2、注册资本：300万人民币

　　3、法定代表人：贺威

　　4、经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；食品添加剂销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；家用电器销售；电子产品销售；日用电器修理；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用品批发；母婴用品销售；五金产品批发；软件销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；办公设备销售；国内贸易代理；销售代理；住房租赁；贸易经纪；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品经营；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；婴幼儿配方乳粉销售；消毒器械销售；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）。

　　5、与上市公司的关系：本公司的全资子公司山东九州通医药有限公司持山东药九九医药科技有限公司100%股权，山东药九九医药科技有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

　　6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产4,006.92万元、净资产149.20万元；2021年1-3月实现销售收入7,318.73万元、净利润-304.06万元。

　　（四）湖北九州云仓科技发展有限公司

　　1、注册地址：武汉市东西湖区东吴大道南十六支沟西管控中心栋-1-12层1室（6）

　　2、注册资本：1,000万人民币

　　3、法定代表人：张青松

　　4、经营范围：计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据库服务；增值电信服务（凭授权方可经营）；智能设备的设计、开发、生产及销售；系统集成服务；航空、陆路国际货物运输代理业务；国内货物（铁路、航空）运输代理；普通货运、配送；仓储租赁；仓储服务（不含危险品）；物流加工（包装、分拣）服务；装卸搬运服务；物流企业供应链管理咨询；物流项目设计与实施；企业物流整体承包服务；车辆广告和户外广告服务；仓储设施建设与经营；物流技术开发与服务；信息咨询与服务；物业服务；货运信息咨询服务；配载、运输信息咨询；代办货物运输手续；汽车装饰用品销售；广告的设计、制作、发布；计算机软硬件及配件的销售；物流设备销售；商务信息咨询（不含投资咨询）；市场信息咨询；代办仓储手续；化妆品、日用百货、农产品批零兼营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司九州通医药集团物流有限公司持有湖北九州云仓科技发展有限公司100%的股权，湖北九州云仓科技发展有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

　　6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产4,602.66万元、净资产3,371.44万元；2021年1-3月实现销售收入788.67万元、净利润-102.96万元。

　　（五）湖北九州云智科技有限公司

　　1、注册地址：武汉市东西湖区长青街东吴大道南十六支沟西管控中心栋-1-12层1室11层

　　2、注册资本：1,000万人民币

　　3、法定代表人：张青松

　　4、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；物联网应用服务；机械设备销售；互联网设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；工程和技术研究和试验发展；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；供应链管理服务；工程管理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工业设计服务。

　　5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司湖北九州云仓科技发展有限公司持有湖北云智科技有限公司68%股权，湖北九州云智科技有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产4,982.75元、净资产-2.25元；2021年1-3月实现销售收入0元、净利润-2.25元。

　　（六）云南九州通医药有限公司

　　1、注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处奥斯迪电子商务交易产业园J区2栋6层

　　2、注册资本：壹亿元整

　　3、法定代表人：刘义常

　　4、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售散装食品）；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；各类工程建设活动；建设工程设计；城市配送运输服务（不含危险货物）；一般项目：医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；农副产品销售；食品经营（销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；企业管理；房地产经纪；办公设备租赁服务；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

　　5、与上市公司的关系：本公司持有云南九州通医药有限公司90%股权，云南九州通医药有限公司为本公司控股子公司。

　　6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产32,184.04万元、净资产10,321.31万元；2021年1-3月实现销售收入15,324.51万元、净利润412.85万元。

　　（七）山西九州通医药有限公司

　　1、注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号物流中心5楼

　　2、注册资本：58,000万人民币

　　3、法定代表人：王亚雄

　　4、药品批发；药品零售：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、医疗用毒性药品、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、化学试剂（不含危险品）的销售；实验室设备、药用包材、药用辅料、药品类体外诊断试剂、消杀用品（不含危化品）、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、机械设备、五金交电、化工产品（不含危险品）、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售；化妆品销售；医药技术研发与咨询；食品经营：农副产品、保健食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、其他婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品的销售；餐饮服务；食品生产；医疗器械经营：医疗器械（按医疗器械经营企业许可证核准经营范围经营）、医疗设备的销售；医疗器械售后服务与维修；仓储服务；广告业务；商务信息咨询；会务会展服务；房屋、场地、机械设备、医疗设备的租赁；货物进出口、技术进出口；普通道路货物运输；停车场服务；住宿服务；洗涤设备、厨房设备的销售、安装及技术服务；车辆、特种车辆、保健用品、医学教学设备的销售；集装箱、方舱及零配件的销售及租赁。

　　5、与上市公司的关系：本公司持有山西九州通医药有限公司94.83%股权，山西九州通医药有限公司为本公司控股子公司。

　　6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产292,696.40万元、净资产63,227.50万元；2021年1-3月实现销售收入101,283.42万元、净利润729.70万元。

　　（八）山西省太原药材有限公司

　　1、注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号南楼2层

　　2、注册资本：2,000万人民币

　　3、法定代表人：王亚雄

　　4、经营范围：药品批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）的批发；医疗器械经营: 医疗器械的销售；医药技术研发与咨询；药用包材、药用辅料的销售；食品经营:预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、农副产品、保健食品的销售；机械设备、五金交电、化工产品（不含危险品）、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备、化妆品、日用品、消杀用品(不含危化品)、眼镜的销售；普通道路货物运输：货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储服务；广告业务；商务信息咨询；会务会展服务；房屋、场地、机械设备的租赁；货物进出口；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。

　　5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司山西九州通医药有限公司持有山西省太原药材有限公司100%股权，山西省太原药材有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

　　6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产6,488.85万元、净资产2,153.66万元；2021年1-3月实现销售收入5,232.26万元、净利润2.28万元。

　　（九）阳泉九州通医药有限公司

　　1、注册地址：阳泉盂县秀水镇大横沟村（福阁都庭）

　　2、注册资本：1,000万人民币

　　3、法定代表人：王亚雄

　　4、经营范围：药品批发；医疗服务；医疗器械经营；销售：日用杂品、化妆品、文化用品、计生用品、消毒用品、电子产品（不含卫星地面接收设施）、玻璃制品、仪器仪表、体育用品、服装、鞋帽、一般劳保用品、普通机械设备、五金产品、家具、医疗设备、实验室设备、药用辅料及包装材料、助动车、塑料制品、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、计算机软件及辅助设备、办公设备；农药经营；通用仓储；食品经营；医药技术研发与咨询；广告业务；商务咨询服务；文化会展服务；自有商业房屋租赁服务；自营进出口业务；道路货物运输；停车场服务；餐饮服务；住宿服务；中药材加工（以登记机关核定为准）。

　　5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司山西九州通医药有限公司持有阳泉九州通医药有限公司51%股权，阳泉九州通医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产4,121.52万元、净资产1,088.72万元；2021年1-3月实现销售收入2,570.01万元, 净利润74.89万元。

　　（十）临汾九州通医药有限公司

　　1、注册地址：临汾市尧都区刘村镇沙桥村工业路2号

　　2、注册资本：4,000万人民币

　　3、法定代表人：王亚雄

　　4、经营范围：批发：药品批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、医疗器械、保健食品；批发、零售：计生用品、消毒用品、药包材、药用辅料、化妆品、农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品（不含危险品）、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备、医疗设备、实验室设备、化学试剂（不含危险品）、劳保用品、食品经营：预包装食品、乳制品、特殊医学用配方食品、其他婴幼儿配方食品；广告的制作、设计、代理发布；会议及展览服务；机械设备的租赁；中药材收购；商务信息咨询；医药技术研发与咨询；医疗器械设备维修；仓储服务、医疗设备的租赁；道路货物运输；进出口业务，汽车及配件。

　　5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司公司山西九州通医药有限公司持有临汾九州通医药有限公司53.50%股权，临汾九州通医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产20,485.71万元、净资产4,058.18万元；2021年1-3月实现销售收入12,246.54万元、净利润7.19万元。

　　（十一）九州通君衡（湖北）医药有限公司

　　1、注册地址：武汉市江岸区台北路106号澎湖高级公寓B栋15层2室

　　2、注册资本：2,000万人民币

　　3、法定代表人：田云

　　4、经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；消毒器械销售；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药(不含中药饮片）购销；消毒用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车新车销售；汽车旧车销售；二手车经销；新能源汽车整车销售；机动车充电销售；特种设备销售。

　　5、与上市公司的关系：本公司持有九州通君衡（湖北）医药有限公司51%股权，九州通君衡（湖北）医药有限公司为本公司控股子公司。

　　6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产3,537.50万元、净资产2,074.11万元；2021年1-3月实现销售收入1,586.05万元、净利润42.27万元。

　　（十二）吉林市广聚药业有限责任公司

　　1、注册地址：吉林省吉林市船营区解放大路与广州街交汇处鼎成公馆9层

　　2、注册资本：6,000万人民币

　　3、法定代表人：赵立红

　　4、经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生物制品（除疫苗）、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生化药品批发；医疗器械批发（具体经营项目以许可证为准）；体外诊断试剂批发；销售消杀产品；道路普通货物运输；保健食品、化妆品、日用百货、办公用品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；特殊医学用途配方食品销售；会议展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；市场管理服务。

　　5、与上市公司的关系：本公司的控股子公司长春九州通医药有限公司持有吉林市广聚药业有限责任公司51%股权，吉林市广聚药业有限责任公司为本公司控股子公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产28,576.10万元，净资产8,601.80万元；2021年1-3月实现销售收入5,433.01万元、净利润138.83万元。

　　（十三）九州通医疗器械集团有限公司

　　1、注册地址：湖北省武汉市东西湖区长青街田园大道99号

　　2、注册资本：38,687.5447万人民币

　　3、法定代表人：龚翼华

　　4、经营范围：医疗器械相关领域的投资；销售、租赁一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂，二、三类医疗器械按医疗器械经营企业许可证范围经营）；自有房屋租赁、设备租赁；销售普通化学试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）；医疗器械咨询、安装、检测、维修服务；装饰装修三级、机电安装三级、信息咨询与服务：企业管理软件的销售与售后服务；软件开发；消毒品销售；发电机组、办公家具的销售；批零兼营化妆品、日用百货、办公用品、健身器材、电子产品、家用电器、仪器仪表、实验室设备、教学设备、教学模具、教学软件、车辆、特种车辆、无纺布、熔喷无纺布、无纺布制品、防护用品、预包装食品、保健食品、机械设备；增值电信业务；仓储设施建设与经营；各类技术和商品的进出口（国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外）；会议会展服务。

　　5、与上市公司的关系：本公司持有九州通医疗器械集团有限公司77.54%的股权，九州通医疗器械集团有限公司为本公司的控股子公司。

　　6、主要财务指标：截至2021年3月31日，公司总资产324,738.78万元、净资产124,243.25万元；2021年1-3月实现销售收入32,200.97万元、净利润6,614.37万元。

　　三、董事会意见

　　经审议，董事会认为2021年度公司及下属企业增加申请银行等机构综合授信及担保计划主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，担保事项包括但不限于公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上的担保等。被担保人主要为公司全资子公司或控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此我们认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展。同意将2021年度公司及下属企业增加申请银行等机构综合授信及担保计划提交股东大会审议。

　　以上预计担保及授权仅是增加的2021年度的计划额度，并不表明已发生实际担保行为；本公司在2021年度计划限额内的具体担保行为真实发生时，将会在每个季度的次月及时按照相关要求集中披露当季的实际担保情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年6月30日，公司对外提供担保总额合计2,080,435.33万元，对外担保总额占公司最近一期（截至2021年3月31日）未经审计净资产的78.97%，总资产的25.30%。

　　担保对象主要为公司全资子公司或控股子公司及其下属企业（少数为公司持股比例50%以上但采取委托经营模式的企业），公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。

　　公司无逾期担保金额。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、被担保人2021年3月31日的财务报表（主要为单体报表）；

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2021-052

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2021年8月2日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司或九州通）召开第五届董事会第七次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年7月28日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　1、《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　公司于2020年6月24日、2020年7月10日分别召开第四届董事会第二十一次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，确定设立首期员工持股计划及中长期员工持股计划（2021-2022），其中首期员工持股计划已于2020年设立并实施；现依据2020年第三次临时股东大会的授权，并结合员工持股计划后续实施的需要，对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中关于聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善。

　　关联董事刘长云、龚翼华、刘义常已回避表决。

　　表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》及2021年第二次临时股东大会会议资料。

　　2、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》

　　根据2020年第三次临时股东大会的授权，结合员工持股计划后续实施的需要，公司拟对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中的聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善，现同步对《九州通员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订，详见《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》。

　　关联董事刘长云、龚翼华、刘义常已回避表决。

　　表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，充分调动公司管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，并进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规，及《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》中关于中长期员工持股计划（2021-2022）的相关规定，制定了《九州通第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。依据公司2020年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

　　关联董事刘长云、龚翼华、刘义常已回避表决。

　　表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　4、《关于增加2021年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

　　经审议，董事会同意增加2021年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过5.08亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：

　　单 位:万元

　　注：上述综合授信计划增加额度不等于下属企业的实际融资金额，实际融资金额将视下属企业运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各银行与下属企业实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　5、《关于2021年度公司及下属企业增加办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》

　　为满足公司下属企业日常经营需要，公司下属企业2021年度拟增加向银行等金融机构或其他机构申请授信及办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构或其他机构申请授信及开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构或其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保，担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上的担保等。上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

　　经审议，公司增加的2021年度预计担保主要用于公司或下属企业该年度的生产经营需要，属于公司内部担保性质，风险可控。董事会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

　　（1）担保形式、担保金额、担保期限等；

　　（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

　　表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于增加2021年度预计担保及授权的公告》（临:2021-054）。

　　6、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于修订<公司章程》的公告》（临:2021-055）。

　　7、《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意根据《公司章程》的有关规定，于2021年8月23日（周一）召开2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。

　　表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临:2021-056）。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第五届董事会第七次会议决议

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通         公告编号：临2021-055

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　公司发行的“九州转债”自2020年10月1日至2021年6月30日，因转股形成的新增股本6,003股；另外，公司于2021年7月1日完成2017年限制性股票激励计划的17,500股限制性股票的回购注销工作，减少股本17,500股；公司总股本由1,873,810,877股变更为1,873,799,380股，为此需要对公司章程“第一章 总则”的“第六条”（注册资本）及“第三章 股份”的“第十九条（股份总数）”进行相应修改。

　　除以上内容变更外，其他条款内容不变, 本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通        公告编号：2021-056

　　九州通医药集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月23日 11点00 分

　　召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月23日

　　至2021年8月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2021年8月2日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案4、议案5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

　　应回避表决的关联股东名称：公司首期员工持股计划所有持有人。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

　　（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于 2021年8月20 日17：00 前到达公司董事会秘书处。

　　（四）登记时间：2021年8月20日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00。

　　（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员食宿和交通费自理。

　　2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

　　3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱 ： believen@jztey.com，邮编：430051。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　九州通医药集团股份有限公司：

　　兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。