深圳雷柏科技股份有限公司 第四届监事会第十三次临时会议决议公告

　　证券代码：002577          证券简称：雷柏科技          公告编号：2021-026

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次临时会议于2021年7月30日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于2021年7月26日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

　　监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司《2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2021年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况和资产实际价值，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次计提资产减值准备事宜。

　　《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届监事会第十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳雷柏科技股份有限公司监事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：002577         证券简称：雷柏科技          公告编号：2021-025

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议于2021年7月30日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2021年7月26日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议1人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2021年半年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　《2021年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对报告期内发生或者以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表独立意见，详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

　　2.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　董事会认为：2021年半年度计提资产减值准备是依据公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，公允地反映了报告期末公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2021年8月3日

　　证券代码：002577           证券简称：雷柏科技          公告编号：2021-027

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营保持稳定发展。为进一步释放品牌效应，扩大销售规模，公司持续推进多品类拓展，多渠道布局的经营策略，增加全球性市场推广投入，持续提高品牌知名度。同时，不断提升内部管理，优化人力资源体系，为公司长期发展夯实核心竞争力。

　　报告期内，公司实现营业收入25,028.33万元,同比增长30.46%；实现归属于上市公司股东净利润3,026.21万元,同比下降6.15%，主要原因为：①公司经营稳步提升，扩大消费电子品类布局并做市场投放的产品策略初显成效，公司整体销量提升，收入增加；②受汇率波动影响，因汇兑损益导致的财务费用同比上期增加527万元；③当期政府补助有所减少，导致确认的其他收益同比上期减少330万元。

　　1.渠道建设

　　经过多年发展，公司已在五十多个国家地区铺设销售网络。随着数字化时代的来临，互联网技术的不断发展，线上线下渠道日渐多元化、零售场景不断拓展，为捕捉不断变化的消费者诉求，以及更大程度上激活新的市场红利，报告期内，公司增加对新通路新渠道的投放，合理分配营销资源至各个新老通路，以最终实现在线上、线下多触点与消费者的连接。海外疫情的反复，东南亚市场线下渠道受阻，公司积极协助推动东南亚客户搭建网络销售渠道，降低疫情的负面影响。

　　2.品牌建设

　　报告期内，公司持续加强品牌建设，用户运营。深化数字营销，持续增加对短视频、流媒体等的营销投入，并配合渠道通路的扩展，做精准投放，触及潜在客户优化投资效率。同时，增加全球性市场推广投入，不断提升品牌知名度。进一步加深与电竞战队的合作，分别与KPL王者荣耀武汉eStarPro战队、OMG电子竞技俱乐部英雄联盟战队、PEL和平精英AG战队达成合作，强化在电子竞技领域的宣传力度。

　　3.优化人力资源管理体系

　　报告期内，结合中短期战略规划，公司多维度提升人力资源管理质量，以满足公司发展和应对外部竞争对人才的需要。根据组织架构全面对岗位职责、员工编制进行新一轮的梳理分析，调整岗位职责，提高人均生产率。同时加大干部梯队的建设力度，通过在职培训、外派学习、轮岗工作等多种方式，培养适应公司发展的复合型人才。优化绩效考核，推行绩效过程管理，深入各部门优化绩效考核指标，建立绩效评价反馈及改进机制逐步搭建高效科学合理的绩效考核体系，对员工工作行为和工作业绩进行正面引导，促进公司与员工的共同成长。

　　证券代码：002577         证券简称：雷柏科技          公告编号：2021-028

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　关于2021年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雷柏科技”）于2021年7月30日召开的第四届董事会第十二次临时会议和第四届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为了能够更加公允地反映公司截至2021年6月30日的财务状况和资产情况，公司对截至2021年6月30日公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析，依据谨慎性原则，拟对公司截至2021年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备，总金额为484.92万元，拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日，具体情况如下：

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）本期应收款项坏账准备情况说明

　　本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　1.应收票据具体组合及计量信用损失的方法：

　　2.应收账款具体组合及计量信用损失的方法：

　　3.其他应收款具体组合及计量信用损失的方法：

　　4.合同资产具体组合及计量信用损失的方法：

　　根据上述方法，2021年1-6月应收票据、应收账款、其他应收款累计确认信用减值损失1,577,078.68元，2021年1-6月合同资产累计确认资产减值损失53,948.71元。

　　（二）本期存货跌价准备情况说明

　　1.本公司存货跌价准备的计提方法

　　本公司对存货跌价准备的计提方法为按资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　2.确定存货可变现净值的依据

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　（1）产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

　　（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

　　（3）存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

　　（4）资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　3.根据上述方法，2021年1-6月对存货累计确认资产减值损失3,218,212.83元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2021年1-6月累计归属于母公司所有者的税前净利润484.92万元，减少公司2021年1-6月累计归属于母公司所有者权益484.92万元（上述金额未计算递延所得税的影响、未经审计）。

　　四、审计委员会、董事会、独立董事、监事会对该事项的意见

　　（一）董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　（二）董事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

　　2021年半年度计提资产减值准备是依据公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，公允地反映了报告期末公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（三）独立董事关于本次计提资产减值准备的说明

　　经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序，能客观公允地反映公司的财务状况和资产情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　（四）监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况和资产实际价值，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次计提资产减值准备事宜。

　　五、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十二次临时会议决议；

　　2.公司第四届监事会第十三次临时会议决议；

　　3.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；

　　4.独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2021年8月3日