珠海格力电器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

　　证券代码：000651        证券简称：格力电器        公告编号：2021-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于2021年5月26日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“第三期回购”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的A股股份，资金总额不低于人民币75亿元（含）且不超过人民币150亿元（含），回购股份价格不超过人民币70元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于2021年5月27日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2021-032）。具体内容详见巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。

　　一、回购股份的具体情况

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：

　　截至2021年7月31日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份202,035,056股，占公司截至2021年7月31日总股本的3.3584%，最高成交价为56.11元/股，最低成交价为46.16元/股，支付的总金额为10,068,799,914.20元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

　　二、其他说明

　　1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　公司未在下列期间内回购股票：（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量 356,625,554股的25%（即89,156,388股）。

　　3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二二一年八月四日

　　股票代码：000651         股票简称：格力电器         公告编号：2021-050

　　珠海格力电器股份有限公司

　　第十一届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第二十四次会议的通知，会议于2021年8月2日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

　　经会议审议，相关议案表决结果如下：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

　　为把握粤港澳大湾区发展的历史机遇，充分利用横琴区位优势，提升公司国际竞争力，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，公司拟将注册地址变更至：珠海横琴新区汇通三路108号办公608，同时相应修订《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），并授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。具体修订情况如下：

　　除以上条款，原《公司章程》其他内容不变。公司《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-051）、修订后的《公司章程》及其修订案已于同日披露于巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年8月20日召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年8月16日，审议《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》。

　　公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）已于同日披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二二一年八月四日

　　证券代码：000651        证券简称：格力电器        公告编号：2021-051

　　珠海格力电器股份有限公司

　　关于变更注册地址并修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于2021年8月2日召开第十一届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》，具体情况公告如下：

　　一、公司变更注册地址情况

　　为把握粤港澳大湾区发展的历史机遇，充分利用横琴区位优势，提升公司国际竞争力，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，公司拟将注册地址变更至：珠海横琴新区汇通三路108号办公608。

　　二、公司章程修订情况

　　鉴于公司拟变更注册地址，相应对《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）“第1.5条”进行修订，并授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。具体修订情况如下：

　　除以上条款，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》及其修订案公司已于同日披露于巨潮资讯网。 上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第十一届董事会第二十四次会议决议。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二二一年八月四日

　　证券代码：000651       证券简称：格力电器     公告编号：2021-052

　　珠海格力电器股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　★ 特别提示：

　　为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。

　　拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2021年8月18日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议届次：本次股东大会是公司2021年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、公司于2021年8月2日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。

　　4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

　　5、现场会议时间：2021年8月20日（星期五）下午15: 00。

　　6、网络投票时间：2021年8月20日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月20日（星期五）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间为2021年8月20日（星期五）9:15～15:00任意时间。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年8月16日（星期一，以下简称“股权登记日”）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东委托代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室(如遇特殊情况需临时变更将另行通知)。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

　　该议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　前述议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见2021年8月4日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年8月17日下午14：00～17：00；2021年8月18日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。

　　2、登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部。

　　3、 登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）；

　　（3）异地股东可通过珠海格力电器股份有限公司股东大会报名系统、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东大会报名系统：

　　http://mobileapi.gree.com/RSFOS/#/

　　4、其他事项：

　　（1）特别提醒：为防控疫情扩散，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2021年8月18日 17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

　　（2）会议联系方式：

　　会议联系人：严章祥、吴青青、叶洁云

　　联系电话：0756-8669232

　　传真：0756-8614998

　　联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部

　　邮政编码：519070

　　（3）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；

　　（4）出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

　　（5）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　珠海格力电器股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月四日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　委托人：                       委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人股东账号：

　　受托人（签名）：               受托人身份证号码：

　　委托人对下列提案表决如下：

　　附注：1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”作出投票指示； 2. 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二○二一年   月   日

　　（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.深圳证券交易所投资者投票代码：360651

　　2.投票简称：格力投票

　　3.议案设置及意见表决

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年8月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。