安徽大地熊新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688077            证券简称：大地熊            公告编号：2021-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2021年7月27日以传真方式发出通知，于2021年8月3日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　在保证公司生产经营资金需求和资金安全的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，公司董事会同意公司使用额度不超过15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目的议案》

　　公司拟在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目，项目计划总投资45,300万元，计划建设期3年。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（四）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（五）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（六）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（七）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司重大事项报告制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（八）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司特定对象来访接待管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（九）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（十一）审议通过《关于制定<安徽大地熊新材料股份有限公司外汇套期保值管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

　　2021年8月4日

　　证券代码：688077          证券简称：大地熊         公告编号：2021-042

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　关于投资建设高综合性能烧结钕铁硼

　　永磁体及器件研发与产业化项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目

　　● 投资金额及资金来源：45,300万元，资金来源为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金或其他自筹资金。

　　● 相关风险提示

　　1、项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素，项目进程和预期效益存在一定的不确定性；

　　2、项目实施尚需办理土地、规划、备案、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

　　3、鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

　　一、对外投资概述

　　公司为进一步扩大高综合性能烧结钕铁硼永磁材料及器件的产能规模，提升烧结钕铁硼永磁材料及器件产品的综合性能以及生产制造流程的自动化、智能化水平，增强产品研发和产业化能力，满足下游领域对高综合性能磁体的市场需求，提升公司的整体竞争力和盈利能力。公司拟在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目。

　　公司于2021年8月3日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，本投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、投资主体情况

　　项目拟由公司投资运营和管理，公司基本情况如下：

　　1、公司名称：安徽大地熊新材料股份有限公司

　　2、成立时间：2003年11月4日

　　3、注册地址：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区

　　4、注册资本：8000万元人民币

　　5、法定代表人：熊永飞

　　6、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：磁性材料及应用产品的研究开发、生产、销售、贸易，技术咨询、服务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目

　　2、项目建设地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区

　　3、项目建设内容：本项目拟新建材料生产车间、检测中心等主体工程及相应的配套公辅设施，购置材料制备、机械加工、表面处理生产线、磁性器件组装生产及检测设备，达产后，形成年产5000吨高综合性能烧结钕铁硼永磁体及1600万套磁性器件的生产能力。

　　4、项目投资金额：计划总投资45,300万元

　　5、资金来源：公司自有资金或其他自筹资金

　　6、项目建设：项目计划建设期3年

　　四、本次投资对上市公司的影响

　　公司建设高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目，不会对公司2021年财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资围绕公司主营业务开展，将进一步优化公司产业布局，提高产品综合性能，提升公司总体产能和综合竞争力，符合公司总体战略规划，有利于公司长远发展。

　　五、风险分析

　　高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目在实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素，项目进程和预期效益存在一定的不确定性；项目实施尚需办理土地、规划、备案、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；鉴于本次对外投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

　　公司将积极关注外部环境的变化，加强对项目实施的监督管理，持续跟踪项目实施各个环节，确保项目按期建成投产。

　　公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

　　2021年8月4日

　　证券代码：688077             证券简称：大地熊            公告编号：2021-038

　　安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“大地熊”）于2021年8月3日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1218号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,000万股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币561,400,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为501,853,067.62元。上述资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0118号）验证。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2020年7月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度投入以下项目：

　　单位：万元

　　因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

　　（二）额度及期限

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　（三）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

　　（六）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　　同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、风险控制措施

　　（一）为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。

　　（二）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（五）公司将严格跟进中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分暂时闲置募集资金进行管理，可以保证募集资金的利用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

　　综上，独立董事同意公司使用额度不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

　　综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，华泰联合证券认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、上网公告文件

　　1、《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月4日

　　证券代码：688077             证券简称：大地熊           公告编号：2021-041

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2021年7月27日以书面方式发出通知，于2021年8月3日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王永东先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用额度不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用额度不超过15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月4日

　　证券代码：688077             证券简称：大地熊            公告编号：2021-039

　　安徽大地熊新材料股份有限公司关于

　　使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2021年8月3日,安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“大地熊”)召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的，同意公司使用额度不超过15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（三）额度及期限

　　使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内，公司可以循环使用。

　　（四）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买较低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。投资产品的期限不超过12个月。

　　（五）实施方式

　　公司将在额度和期限内组织实施并签署相关文件。授权期限为公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司进行现金管理时，选择较低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、现金管理涉及的资金出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义调入调出资金，禁止从委托账户中提取现金，严禁出借委托账户、使用其他投资账户、账外投资。

　　4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、审批程序

　　2021年8月3日,公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的，同意公司使用额度不超过15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报，符合公司利益和股东利益。公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，不违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规及有关规定。

　　综上，独立董事同意公司使用额度不超过15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

　　综上，公司监事会同意公司使用额度不超过15,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　六、上网公告文件

　　《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月4日