北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002658         股票简称：雪迪龙        公告编号：2021-064

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年8月3日（星期二）下午15:30在公司会议室，以远程视频与现场相结合的方式召开，会议于2021年8月1日以通讯的方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

　　（一）审议通过《关于第二期员工持股计划清算分配并终止的议案》；

　　经审核，监事会认为：第二期员工持股计划的清算分配方案及程序符合《第二期员工持股计划（草案）》及《员工持股计划管理规则》的要求，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意第二期员工持股计划管委会按照该清算方案进行分配，分配完毕后终止本期持股计划，并注销本期持股计划证券账户。

　　表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二二一年八月四日

　　证券代码：002658       证券简称：雪迪龙     公告号：2021-063

　　北京雪迪龙科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日（星期二）下午15:00在公司会议室，以远程视频与现场相结合的方式召开第四届董事会第十二次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2021年8月1日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于第二期员工持股计划清算分配并终止的议案》；

　　会议同意第二期员工持股计划的清算分配方案，同意第二期员工持股计划管委会按照清算方案进行分配，分配完毕后终止本期持股计划，并注销本期持股计划证券账户。

　　根据《第二期员工持股计划（草案）》及《员工持股计划管理规则》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

　　二○二一年八月四日