重庆川仪自动化股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2021-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　公司董事长吴朋先生因公未能亲自出席现场会议，公司半数以上董事共同推举董事黄治华先生主持现场会议，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席5人，董事吴朋先生、刘长明先生、马静女士、李银国先生、王浩先生因事未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事朱勇先生、程启明先生、费文先生因事未能亲自出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席会议；

　　4、 部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于公司董事会换届选举的议案—选举非独立董事》

　　2、 《关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事》

　　3、 《关于公司监事会换届选举的议案》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议的议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：鄯颖、施诗

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　2021年8月4日

　　是证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2021-031

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年8月3日下午以现场结合通讯的方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　（一）《关于选举公司董事长的议案》

　　选举吴朋先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（二）《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

　　同意公司第五届董事会各专门委员会的成员组成如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：吴朋

　　委员：吴朋、刘长明、易丽琴、游军、柴毅（独立董事）

　　2、提名委员会

　　主任委员：柴毅（独立董事）

　　委员：柴毅（独立董事）、张原、柴蓉（独立董事）

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员：王定祥（独立董事）

　　委员：王定祥（独立董事）、黄治华、柴毅（独立董事）、柴蓉（独立董事）、胡永平（独立董事）

　　4、审计委员会

　　主任委员：胡永平（独立董事）

　　委员：胡永平（独立董事）、马静、王定祥（独立董事）

　　上述各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2021年8月4日

　　附：相关人员简历

　　1、吴朋先生简历

　　吴朋，男，1963年10月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，博士生导师。吴朋先生于1983年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司董事长等职。曾任重庆川仪股份有限公司市场部副总工程师、副部长、部长，重庆川仪总厂有限公司副总经理、董事、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事、总经理，中国四联仪器仪表集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职。

　　2、刘长明先生简历

　　刘长明，男，1963年4月出生，中共党员，大学本科，工程师。刘长明先生于1982年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司董事、总经理等职。曾任四川仪表七厂副厂长，重庆川仪现场事业部总经理助理、副总经理，重庆川仪总厂有限公司总经理助理、副总经理，中国四联仪器仪表集团有限公司副总经理、党委委员，重庆横河川仪有限公司常勤董事、副总经理、中方负责人、党总支书记等职。

　　3、黄治华先生简历

　　黄治华，男，1968年1月出生，中共党员，硕士，高级政工师。黄治华先生于1988年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司董事、党委副书记、工会主席，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任四川仪表一厂团委书记，中国四联仪器仪表集团有限公司团委书记、党办主任、董事会办公室主任，重庆川仪有限责任公司专职副总经理、总经理，重庆川仪总厂有限公司副总经理，中国四联仪器仪表集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事等职。

　　4、马静女士简历

　　马静，女，1967年12月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。马静女士于1988年参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司资金财务部总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆庆隆屋业房地产开发有限公司财务部部长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司资金财务部副部长、计划财务部副部长、部长，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

　　5、易丽琴女士简历

　　易丽琴，女，1977年4月出生，中共党员，硕士，高级经济师，助理工程师。易丽琴女士于2000年参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司投资运营事业部副总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆渝富资产经营管理集团有限公司金融事业部副部长、投资运营事业部副部长，重庆渝富投资有限公司副总经理，重庆渝富控股集团有限公司投资运营事业部副部长等职。

　　6、游军先生简历

　　游军，男，1968年2月出生，中共党员，硕士，高级工程师。游军先生于1990年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司党总支书记、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司医疗器械分公司总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆川仪十厂副厂长，重庆川仪执行器记录仪分公司总工程师，重庆川仪执行器分公司常务副总经理兼总工程师等职。

　　7、张原先生简历

　　张原，男，1964年12月出生，中共党员，硕士，高级工程师。张原先生于1986年参加工作，现任重庆川仪工程技术有限公司党支部书记、董事长、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆川仪总厂有限公司市场部部长助理，重庆川仪经营成套分公司副总经理、常务副总经理、重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

　　8、柴毅先生简历

　　柴毅，男，1962年11月出生，中共党员，博士，教授。柴毅先生于1978年参加工作，现任重庆大学自动化学院教授、博士生导师，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任中冶建工工程师，重庆大学副教授等职。

　　9、王定祥先生简历

　　王定祥，男，1972年5月出生，中共党员，博士，教授。王定祥先生于1996年参加工作，现任西南大学经济管理学院学术委员会主任、西南大学经济管理学院财政金融系主任、党支部书记，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任西南大学普惠金融与农业农村现代化研究中心常务副主任，西南大学经济管理学院副教授等职。

　　10、胡永平女士简历

　　胡永平，女，1974年2月出生，中共党员，博士，教授，中国注册会计师。胡永平女士于2004年参加工作，现任重庆理工大学会计学院教授，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆理工大学会计学院财务管理系副主任、副教授等职。

　　11、柴蓉女士简历

　　柴蓉，女，1974年7月出生，群众，博士，教授。柴蓉女士于2008年参加工作，现任重庆邮电大学通信与信息工程学院教授，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授等职。

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份       公告编号：2021-032

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年8月3日下午以现场会议的方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　公司于2021年8月3日召开2021年第二次临时股东大会选举周伟先生、程启明先生、谢春妮女士为公司第五届监事会非职工监事，与公司职工(工会)代表团团长联席会选举产生的两名职工监事任智勇先生和袁斌先生共同组成公司第五届监事会。

　　经公司第五届监事会第一次会议审议，选举周伟先生为公司第五届监事会主席。任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司监事会

　　2021年8月4日

　　附件：周伟先生简历

　　周伟，男，1963年7月出生，中共党员，硕士。周伟先生于1981年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司监事会主席等职。曾任共青团重庆市黔江开发区委书记，重庆市黔江区扶贫办党组书记、主任，重庆市彭水自治县、酉阳自治县县委副书记、县长，中共重庆市大足区委副书记，区委党校校长，重庆市大足龙水湖国际旅游度假区党组书记、管委会主任，中国四联仪器仪表集团有限公司党委委员、监事会主席等职。

　　是证券代码：603100      证券简称：川仪股份      公告编号：2021-033

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于选举第五届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已任期届满，2021年8月3日召开的职工(工会)代表团团长联席会选举任智勇先生、袁斌先生为第五届监事会职工监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成第五届监事会，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司监事会

　　2021年8月4日

　　附件：公司职工监事简历

　　1、任智勇先生简历

　　任智勇，男，1964年5月出生，群众，大专，工程师。任智勇先生于1981年7月参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司职工监事、营销中心常务副总经理等职。曾任重庆川仪股份有限公司市场部科长，深圳市川仪实业有限公司总经理，重庆川仪总厂有限公司市场部总工程师，重庆川仪自动化股份有限公司营销中心副总经理等职。

　　2、袁斌先生简历

　　袁斌，男，1964年4月出生，中共党员，硕士，高级政工师、高级工程师。袁斌先生于1986年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司职工监事、流量仪表分公司党总支副书记、副总经理、工会主席等职。曾任重庆川仪有限责任公司总经理助理，重庆川仪七厂党总支书记、厂长，重庆川仪总厂有限公司企管办主任、外经处处长，重庆川仪自动化股份有限公司轨道交通装备技术分公司党支部书记、副总经理、工会主席，重庆川仪速达机电有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席等职。