香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会2021年 第三次临时会议决议公告

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2021-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年7月30日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会2021年第三次临时会议的通知，2021年8月3日以通讯表决方式召开董事会，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议和表决，通过了《关于公司控股子公司开展重大日常经营业务的议案》：

　　同意公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）与宁波亚洲浆纸业有限公司开展造纸设备售后回租业务，香溢租赁以2亿元购买宁波亚洲浆纸业有限公司名下的造纸设备，同时将造纸设备租赁给宁波亚洲浆纸业有限公司，租赁期限5年，按季支付租金，共20期，合计租金233,270,132.20 元。同时宁波亚洲浆纸业有限公司股东方金光纸业（中国）投资有限公司为其在融资租赁业务合同中的全部义务向香溢租赁提供连带责任担保。

　　董事会授权公司经营层在授权范围内执行合同事宜。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　近日，香溢租赁拟与宁波亚洲浆纸业有限公司、金光纸业（中国）投资有限公司签署相关合同文件，公司将根据合同签署情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2021年8月3日