山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼公告

　　证券代码：600777          证券简称：新潮能源        公告编号：2021-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　★案件所处的诉讼阶段：已受理

　　★上市公司的当事人地位：被告

　　★涉案的金额：不适用

　　★是否会对上市公司损益产生负面影响：因尚未开庭审理，目前暂无法预计该案对公司本期及期后利润的具体影响金额。

　　山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”或“新潮能源”）近日收到北京市朝阳区人民法院商事传票及案件相关材料，案号（2021）京0105民初67152号。现将有关事项公告如下：

　　一、本次诉讼的基本情况

　　听证会时间：2021年8月9日

　　案号：（2021）京0105民初67152号

　　原告：北京中金通合创业投资中心（有限合伙）

　　被告：山东新潮能源股份有限公司

　　案由：公司决议撤销纠纷

　　诉讼机构名称：北京市朝阳区人民法院

　　诉讼机构所在地：北京市

　　二、诉讼的事实、理由、请求

　　（一）诉讼的事实与理由

　　原告诉称：相关股东发送的临时股东大会决议记载：宁夏顺亿能源科技有限公司（以下简称“宁夏顺亿”）、深圳市金志昌盛投资有限公司（以下简称“金志昌盛”）等9名股东（以下简称“联名股东”）于2021年7月8日自行召开临时股东大会，审议通过罢免刘珂、范啸川、程锐敏、张晓峰、徐联春、杜晶等6名董事以及刘思远、陆旭等2名监事，并选举产生王进洲、潘辉、王兆国、黄刚、覃业贵、肖义南等6名董事以及吴玉龙、邵侃等2名监事。

　　1、上述临时股东大会的召集程序严重违反法律、行政法规及公司章程的规定：

　　2、上述临时股东大会的表决方式严重违反公司章程规定。

　　3、上述临时股东大会的《提案》违反《公司章程》的规定，据此作出的股东大会决议内容同样违反《公司章程》的规定。

　　（二）诉讼请求

　　1、请求判令撤销2021年7月8日作出的股东大会决议；

　　2、请求判令被告承担本案案件受理费、保全费等全部诉讼费用。

　　三、本次公告的诉讼情况对公司的影响

　　因本次案件尚未开庭审理，目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期及期后利润的影响。

　　四、其他说明

　　公司将根据案件进展情况及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月5日