悦康药业集团股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告

　　证券代码：688658                  证券简称：悦康药业                 公告编号：2021-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员朱丽女士因个人原因不再担任公司的任何职务。朱丽女士所负责的工作已经平稳交接，朱丽女士离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

　　一、核心技术人员离职的具体情况

　　公司核心技术人员朱丽女士因个人原因不再担任公司的任何职务，并于近日办理完成离职手续，公司及董事会对朱丽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　（一）核心技术人员的具体情况

　　朱丽女士于2015年加入公司，离职前担任本公司研发中心副总经理，负责公司产品转移、产品质量研究及产业化研究等，为公司核心技术人员。

　　截至本公告披露日，朱丽女士未直接或间接持有公司股份。

　　（二）保密及竞业限制情况

　　根据公司与朱丽女士签署的《保密和竞业限制协议》，双方同意，无论朱丽女士因何种原因离职，朱丽女士离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或虽属于第三方但公司承诺有保密义务的商业秘密，承担如同任职期间一样的保密义务和不自行使用有关商业秘密的义务。朱丽女士离职后承担保密义务的期限直至公司宣布解密或者秘密信息实际上已经公开；朱丽女士竞业限制的期限为受聘于公司期间和该期限终止后2年。

　　截至本公告披露日，公司未发现朱丽女士离职后前往竞争对手处工作的情形。

　　二、核心技术人员离职对公司的影响

　　朱丽女士担任公司研发中心副总经理职位，任期期间主要负责公司产品转移、产品质量研究及产业化研究等研发工作。朱丽女士的离职不会影响在研项目及核心技术的推进和实施，公司已安排杨磊先生接任相关研发工作，杨磊先生拥有相关项目开发经验，具备接替朱丽女士工作的经验和能力。截至2021年8月4日，朱丽女士在公司任职期间未参与公司研发的专利技术，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，朱丽女士的离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

　　2019年、2020年，公司研发人员数量为368人、338人，占员工总人数的比例为12.68%、11.62%。截至本公告披露日，公司核心技术人员变动如下：

　　目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，整体研发实力未因朱丽女士离职产生重大不利变动，朱丽女士离职亦未对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

　　三、公司采取的措施

　　为保证公司工作平稳衔接和有序进行，经公司研究决定，朱丽女士离职后其负责的研发工作交由杨磊先生负责，杨磊先生简历如下：

　　杨磊，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中药学专业，正高级工程师。曾就职于河南恒辉生物医药有限公司、北京正光伟业生物化学研究所。2009年2月加入公司，现任公司研发中心副总经理，为公司核心技术人员。

　　目前，杨磊先生已完成朱丽女士的工作交接，公司研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定。朱丽女士已与公司办理相关工作的交接，朱丽女士的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司持有的核心技术；2、朱丽女士已签署相关的保密和竞业限制协议，朱丽女士离职不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展与技术创新产生重大不利影响；3、目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，朱丽女士离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

　　五、上网公告附件

　　1、《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司董事会

　　2021年8月5日

　　证券代码：688658                  证券简称：悦康药业                 公告编号：2021-032

　　悦康药业集团股份有限公司关于监事会

　　主席辞职及提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会主席辞职情况

　　悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席何英俊先生的辞职报告，何英俊先生因个人原因向公司监事会申请辞去公司第一届监事会主席、监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　鉴于何英俊先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任监事会主席之前，何英俊先生将继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选及监事会主席选举的工作。

　　截止本公告日，何英俊先生未直接或间接持有公司任何股份。公司监事会对何英俊先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、监事候选人提名情况

　　2021年8月4日，公司召开第一届监事会第十次会议，一致审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》，同意提名滕秀梅女士为公司第一届监事会监事候选人（附：滕秀梅女士简历）。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司监事会

　　2021年8月5日

　　附件：

　　滕秀梅女士简历

　　滕秀梅，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学英语专业毕业，本科学历。2007年入职悦康药业集团股份有限公司国际贸易部，2012年5月担任悦康药业集团股份有限公司国际事业部副总经理，北京悦康润泰国际商贸有限公司总经理。

　　滕秀梅女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，滕秀梅女士未直接或间接持有公司任何股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：688658                  证券简称：悦康药业                 公告编号：2021-033

　　悦康药业集团股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年8月4日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席何英俊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》

　　经与会监事审议，一致审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》，同意提名滕秀梅女士为公司第一届监事会监事候选人。候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司监事会

　　2021年8月5日