北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002933          证券简称：新兴装备          公告编号：2021-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年8月3日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年7月23日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为，《2021年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2021年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订<内部控制评价手册>的议案》

　　为推进公司内部控制评价工作科学有序开展，进一步增强公司《内部控制评价手册》的可操作性，以期在实际工作中得到切实、有效地执行，同意公司对《内部控制评价手册》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价手册》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月5日

　　证券代码：002933          证券简称：新兴装备          公告编号：2021-053

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年8月3日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年7月23日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席胡子建先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为，《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月5日

　　证券代码：002933             证券简称：新兴装备             公告编号：2021-055

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　董事会关于2021年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2018年8月15日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,935万股，每股面值1元，每股发行价人民币22.45元。截至2018年8月21日止，本公司共募集资金658,907,500.00元，扣除发行费用82,577,500.00元，募集资金净额576,330,000.00元。截至2018年8月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000489号”验资报告验证确认。

　　（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

　　本公司募集资金初始存放金额为576,330,000.00元，截至2021年6月30日，募集资金账户产生利息收入4,315,878.82元，购买理财产品产生收益27,766,315.05元。截至2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入191,482,819.68元，本报告期投入金额为11,113,264.07元，尚未使用的募集资金余额为416,929,374.19元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京新兴东方航空装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司于2016年2月25日召开的第一届第十三次董事会审议通过，并业经本公司于2016年3月16日召开的2015年年度股东大会决议表决通过。根据《管理制度》要求，并结合公司经营需要，本公司董事会批准开设了银行专项账户，详见“（三）募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　2018年9月4日，本公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，同意设立募集资金专用账户用于存放募集资金。

　　2019年12月27日，本公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案》，同意使用募集资金30,000万元用于“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”的建设，并由全资子公司南京新兴东方航空装备有限公司（以下简称“南京新兴装备”）主要负责实施该项目。2020年1月19日，本公司、南京新兴装备会同保荐机构长江保荐与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定），本公司/开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

　　《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　注：该募集资金专户中存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2020年4月17日办理完毕该募集资金专户的注销手续，公司与长江保荐、兴业银行股份有限公司北京永定门支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　三、2021年半年度募集资金的使用情况

　　详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月5日

　　附表一：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　附表二：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002933          证券简称：新兴装备          公告编号：2021-056

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　关于2021年半年度计提信用

　　及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定，现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　1、本次计提减值准备的原因

　　为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对截至2021年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司对截至2021年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年1-6月计提的各项资产减值准备合计23,173,666.55元，计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日，明细如下表：

　　单位：人民币元

　　注：本次计提数据未经审计。

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）计提信用减值准备

　　本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：人民币元

　　2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：人民币元

　　3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：人民币元

　　（二）计提资产减值准备

　　1、对存货计提跌价准备的情况

　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　单位：人民币元

　　2021年半年度公司对存货计提减值准备34,599,161.14元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1,000万元，具体情况说明如下：

　　2、对合同资产计提减值准备的情况

　　合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。

　　单位：人民币元

　　三、董事会关于2021年半年度计提信用及资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了公司截至2021年6月30日的财务状况和经营成果，使公司会计信息更真实可靠，更具有合理性。因此，同意公司本次信用减值及资产减值准备的计提。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2021年半年度利润总额23,173,666.55元，减少归属于上市公司股东的净利润19,696,773.67元，减少归属于上市公司股东的所有者权益19,696,773.67元。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月5日

　　证券代码：002933             证券简称：新兴装备               公告编号：2021-054

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司各项业务开展情况如下：

　　（一）经营成果与财务状况

　　报告期内，公司实现营业收入5,993.22万元，较上年同期下降56.90%；归属于上市公司股东的净利润-1,664.61万元，较上年同期下降132.75%。截至2021年6月30日，公司资产总额175,132.69万元，归属于上市公司股东的净资产152,638.20万元，与期初相比变化不大。

　　（二）重点经营管理工作

　　1、专注核心业务领域，研制工作进展顺利

　　报告期内，公司按照2021年度经营计划稳步开展各项工作，合理有序的推进既定市场与科研工作，主要聚焦在智能机电、航空电源等专业领域，包括重点型号机电类产品、航空起发电产品等。项目研制工作取得了重要进展，具体如下：

　　直升机领域，某型机综合外挂梁系统研制工作取得阶段性成果，已签订小批量生产任务合同；某型雷达天线收放装置研制工作按计划有序进行；某型机折叠项目已完成重要研制工作；某型机电动吊声绞车和浮标投放装置完成了升级产品的交付，并签订了升级产品的小批量生产任务合同。

　　固定翼飞机领域，某型机外挂产品装置完成了首飞及交付工作，为后续研制顺利开展打下基础；某型机折叠项目在某型产品的实物竞争择优中胜出，承接了该项目的研制任务，成为公司在固定翼飞机领域的标志性项目。

　　无人机领域，某型无人机双余度带锁电动撑杆和全电舱门驱动装置正在开展随机试飞试验工作；海洋装备领域，某装备水下推进大功率电机及控制系统正在随系统开展相关研制工作。

　　2、保持研发投入力度，新领域持续推进

　　报告期内，公司科研工作继续围绕军工型号项目展开，紧跟最终用户及主机厂所的研制需求，主要对在研型号产品、预研技术研究及新产品研发加大研发投入力度。

　　极速无人机等前沿装备的研发工作有序开展，基于不同应用场景的需求延伸出了智能飞行弹药、云盾防御系统等。智能飞行弹药完成了关键系统联调联试，正开展核心试飞试验；云盾防御系统研制工作正积极推进；临近空间航空器蒙皮材料研发工作进展顺利。

　　报告期内，公司成功中标“某型直升机交流起动发电机及其控制器”项目，该项目通过实物择优成功中标，是公司科研技术的重要突破，也是公司正式立足航空电源系统领域的重要标志，为公司将来在航空电源系统领域的市场开拓与业务发展奠定了坚实的基础。

　　新领域拓展取得的阶段性成功，增强了公司研发实力，为获取研发定型后的产品订单提供了强有力的保障，积极推动公司持续健康发展。

　　3、实施股份回购，健全长效激励机制

　　报告期内，为建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效推动公司长远健康发展，公司开展了股份回购工作。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币8,000万元，不超过人民币16,000万元，回购价格不超过人民币40元/股。报告期内，公司累计回购股份337,900股，占公司目前总股本0.2879%，最高成交价为26.17元/股，最低成交价为23.63元/股，支付的总金额为8,486,425.00元（不含交易费用）。

　　法定代表人：戴  岳

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　2021年8月5日