仙鹤股份有限公司第二届监事会 第十九次会议决议公告

　　证券代码：603733            证券简称：仙鹤股份           公告编号：2021-049

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2021年7月24日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于2021年8月5日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会审核认为：公司2021年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2021年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2.审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会审核认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过本议案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司监事会

　　2021年8月06日

　　公司代码：603733                      　　　　　　　　　　公司简称：仙鹤股份

　　仙鹤股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603733         证券简称：仙鹤股份        公告编号：2021-051

　　仙鹤股份有限公司关于2021年半年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账情况

　　1.2018年首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]520号）核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,200万股，发行价为每股人民币为13.59元，共计募集资金总额为人民币84,258万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,755.48万元（不含税）后，主承销商东方花旗于2018年4月13日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行衢江支行账户(账号为：1209260629049888836)人民币79,502.52万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,431.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为78,070.59万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年4月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]1686号)。

　　2.仙鹤转债

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方花旗采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方花旗于2019年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及其他发行费用198.00万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2019]5170号《验资报告》。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　1.2018年首次公开发行股票

　　2018年度，公司募集资金投资项目使用募集资金60,939.64万元，首发募投项目结项后使用节余募集资金永久补充流动资金金额为15,906.49万元。

　　2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金627.45万元。

　　2020年度，公司募集资金投资项目使用募集资金297.59万元，首发募投项目结项后使用节余募集资金永久补充流动资金金额为677.82万元。

　　截止2020年12月31日，首发结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0元。

　　2.仙鹤转债

　　2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金59,933.48万元，募集资金支付发行费用1,377.70万元，使用闲置募集资金购买七天通知存款金额为60,000万元。

　　2020年度，公司募集资金投资项目使用募集资金32,543.59万元，募集资金支付发行费用39.30万元。

　　2021年1-6月，公司募集资金投资项目使用募集资金11,844.81万元，使用闲置募集资金购买活期理财产品21,200万元。

　　截至2021年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为21,378.09万元，其中账户存储余额178.09万元，理财产品投资余额21,200.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《仙鹤股份有限公司公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　1.2018年首次公开发行股票

　　截至2020年12月31日止，2018年首次公开发行股票募集资金已使用完毕，原本公司开立的募集资金专户均已销户。

　　2.仙鹤转债

　　截至2021年6月30日止，公司有3个公开发行可转换公司债券募集资金专户，其中1个账户已销户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

　　1.2018年首次公开发行股票

　　2021年半年度《募集资金使用情况对照表(2018年首次公开发行股票)》详见本报告附件1-1。

　　2.仙鹤转债

　　2021年半年度《募集资金使用情况对照表(仙鹤转债)》详见本报告附件1-3。

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　1.募投项目涉及的市场环境发生重大变化的

　　募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。

　　2.募投项目搁置时间超过1年的

　　募集资金投资项目搁置时间未超过1年。

　　3.超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的

　　不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况。

　　4.募投项目无法单独核算效益的

　　募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　5.募投项目出现其他异常情况的

　　募集资金投资项目不存在其他异常情况。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1. 2018年首次公开发行股票

　　为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币59,105.43万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]2528号）。上述募集资金已于2018年5月4日全部置换完毕。

　　2. 仙鹤转债

　　为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第七次会议于2019年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,222.75万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]5180号）。上述募集资金已于2019年12月27日全部置换完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1. 2018年首次公开发行股票

　　报告期，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2. 仙鹤转债

　　公司第二届董事会第十七次会议于2020年12月14日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　　2021年半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：         单位：万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1. 2018年首次公开发行股票

　　2018年10月17日，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金15,712.99万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司分别于2018年11月6日、11月20日、11月30日和2018年12月19日转出募集资金金额9,991.76万元、7.22万元、0.93万元和5,906.58万元，合计使用节余募集资金永久补充流动资金金额为15,906.49万元。

　　2020年10月永久补充流动资金 677.82 万元。截止2020年12月31日累计使用节余募集资金永久补充流动资金金额为16,584.32万元。

　　2. 仙鹤转债

　　报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2021年8月06日

　　附件1-1

　　募集资金使用情况对照表

　　(2018年首次公开发行股票)

　　2021年半年度

　　编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元

　　附件1-2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　(2018年首次公开发行股票)

　　2021年半年度

　　编制单位：仙鹤股份有限公司  单位：人民币万元

　　附件1-3

　　募集资金使用情况对照表

　　(仙鹤转债)

　　2021年半年度

　　编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元

　　证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份          公告编号：2021-048

　　仙鹤股份有限公司第二届董事会

　　第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2021年7月24日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2021年8月5日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2021年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　2.审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月06日