武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600136        证券简称：当代文体　  　 　 　公告编号：临2021-061号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2021年7月30日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　　(三)本次董事会会议于2021年8月5日以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　公司拟就《公司章程》中关于董事会组成相关内容作如下修改：

　　《公司章程》原第一百一十二条：董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），设董事长1人，副董事长1-2人。

　　现修改第一百一十二条为：董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），设董事长1人，副董事长1-2人。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　《公司关于修订<公司章程>的公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　公司拟就《董事会议事规则》作如下修改：

　　《董事会议事规则》原第二章董事会 第三条为：董事会成员为七人。其中独立董事三人，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），设董事长一人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。全体董事经股东大会选举产生，可以持有公司股份，也可以不持有公司股份。

　　现修改《董事会议事规则》第二章董事会 第三条为：董事会成员为九人。其中独立董事三人，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），设董事长一人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。全体董事经股东大会选举产生，可以持有公司股份，也可以不持有公司股份。

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　《公司关于修订<董事会议事规则>的公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）逐项审议通过了《关于调整董事会成员的议案》

　　（一）审议通过易仁涛先生为公司第九届董事会董事候选人

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过杨秋雁女士为公司第九届董事会董事候选人

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过孙琳女士为公司第九届董事会董事候选人

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过李力韦女士为公司第九届董事会董事候选人

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（五）审议通过李松林先生为公司第九届董事会董事候选人

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　（六）审议通过刘婷婷女士为公司第九届董事会董事候选人

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　《公司关于调整董事会成员的公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　以上第一至第三项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：600136　 　     证券简称：当代文体　　   　 公告编号：临2021-062号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开了公司第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。具体修订如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　以上修订条款待提交公司股东大会审议通过并报有关工商行政管理部门核准登记后生效（修改内容以工商行政管理部门核准为准）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：600136　 　       证券简称：当代文体　　   　 公告编号：临2021-063号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开了公司第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意公司修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）。具体修订如下：

　　除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

　　以上修订条款待提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：600136          证券简称：当代文体　   　 　　公告编号：临2021-064号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于调整董事会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年8月5日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二十二次会议，会议以逐项表决方式审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，根据公司控股股东武汉国创资本投资有限公司、股东武汉当代科技产业集团股份有限公司《关于向武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司推荐董事的函》，上述股东分别推荐了易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士为公司第九届董事会董事候选人（候选人简历详见附件）。前述事项尚需提交公司股东大会审议通过，董事候选人任期将自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

　　公司董事会提名委员会认为前述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上公司董事的职责要求。

　　公司独立董事认为前述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事的职责要求。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　附件：

　　董事候选人简历：

　　易仁涛先生：40岁，博士学历。曾任职于天风证券股份有限公司，历任法律事务部总经理、天风证券股份有限公司副总裁、董事会秘书及天风期货经纪有限责任公司董事长，现任本公司董事长。

　　杨秋雁女士：50岁，本科学历。曾任武汉华汉地产集团有限公司党总支副书记、党总支委员、工会主席、董事；武汉大数据产业发展有限公司党支部副书记、工会主席；武汉国有资产经营有限公司工会副主席；武汉商贸集团有限公司群团工作部部长。现任武汉国创资本投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　孙琳女士：49岁，本科学历。现任武汉国创资本投资有限公司党委委员、财务部经理兼任武汉光谷融资租赁有限公司财务总监。

　　李力韦女士：39岁，硕士学历。现任武汉国创资本投资有限公司董事会办公室主任。

　　李松林先生：42岁，硕士学历。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司财务核算部部长兼总裁助理。

　　刘婷婷女士：30岁，本科学历。武汉当代科技产业集团股份有限公司法律事务部副部长。

　　证券代码：600136             证券简称：当代文体         公告编号：临2021-065号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月23日   10点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月23日

　　至2021年8月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司第九届董事会第二十二次会议决议刊登在2021年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4-14

　　应回避表决的关联股东名称：武汉国创资本投资有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉新星汉宜化工有限公司、天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）、易仁涛

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年8月18日、8月19日9：00-16：00时

　　3、登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　1、会期半天

　　2、与会者参会费用自理

　　3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487

　　4、邮箱：fwq_whdb@126.com

　　5、联系人：方玮琦

　　6、邮编：430070

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。