广东九联科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688609           证券简称：九联科技       公告编号： 2021-021

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年7月30日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2021年8月4日以现场会议结合通讯表决方式召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　本次置换总金额为47,582,266.51元，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司2021年8月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

　　（二）《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司2021年8月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　（三）《广东九联科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司2021年8月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　（四）《广东九联科技股份有限公司关于审议<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司2021年8月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于审议<2021年半年度报告>及其摘要的公告》。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司监事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：688609        证券简称：九联科技      公告编号：2021-023

　　广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349号），同意九联科技向社会首次公开发行人民币普通股股票10,000万股，每股发行价格为人民币3.99元，募集资金总额为人民币399,000,000.00元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币345,402,847.17元。本次募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2021年3月18日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169号）。

　　为规范募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。上述募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2021年3月22日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募集资金投资项目的基本情况如下：

　　单位：元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》等相关规定，公司本次拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、公司履行的审议程序及专项意见

　　2021年8月4日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　（一）监事会审议情况

　　监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）独立董事意见

　　经审阅，我们认为：本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高 募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

　　综上，保荐机构同意九联科技拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　五、上网公告附件

　　1. 广东九联科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2. 广东九联科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3. 广东九联科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　4. 民生证券股份有限公司关于广东九联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：688609          证券简称：九联科技         公告编号：2021-020

　　广东九联科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年7月30日以邮件方式送达各位董事。本次会议于2021年8月4日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　本次置换总金额为47,582,266.51元，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益的情形。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司2021年8月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

　　（二）《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司2021年8月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　（三）《广东九联科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司2021年8月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　（四）《广东九联科技股份有限公司关于审议<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司2021年8月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于审议<2021年半年度报告>及其摘要的公告》。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2021年 8 月 6 日

　　公司代码：688609                      　　　　　　　　　　公司简称：九联科技

　　广东九联科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素。敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用