深圳市科达利实业股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1. 首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕204号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价为每股人民币37.70元，共计募集资金1,319,500,000.00元，坐扣承销和保荐费用79,170,000.00元后的募集资金为1,240,330,000.00元，已由主承销商中金公司于2017年2月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,148,266.67元后，公司本次募集资金净额为1,223,181,733.33元。前述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕48320001号）。

　　2. 非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票不超过4,000万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，新增股份每股面值1元，发行价为每股人民币60.47元，共计募集资金1,385,999,671.97元，坐扣承销和保荐费用23,001,994.45元后的募集资金为1,362,997,677.52元，已由主承销商中金公司于2020年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08元后，公司本次募集资金净额为1,360,362,644.44元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139 号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1. 首次公开发行股票

　　截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，详细请见公司于2021年3月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　2. 非公开发行股票

　　截至2021年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　应结余募集资金与实际结余募集资金差异100,000.00万元系用于购买银行保本型理财产品60,000.00万元及公司募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年11月20日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、2。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1. 新能源汽车结构件厂房及综合楼项目，此项目已完成部分募投项目建设并有效提升了公司汽车结构件的产能，若继续投资该项目将会存在资金浪费和厂房闲置的风险。基于稳健投资考虑，本公司终止了建设剩余未建的汽车结构件厂房，并将其结余的募集资金 8,060.10 万元及其专户利息用于永久补充公司流动资金，由于项目部分终止，导致无法单独核算整个募投项目的效益。

　　2. 西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目，此项目在实施的过程中，由于原西部地区主要客户扩产停滞，公司终止了此项目的后续投入，并将此项目结余的募集资金5,008.60万元及其专户利息用于另一募投项目“大连动力锂电池精密结构件项目”，由大连科达利精密工业有限公司实施。由于西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目在实施过程中的变更，导致无法单独核算其效益。

　　3. 锂电池精密结构件研发中心建设项目，有利于公司加强相应核心技术的开发，提高产品附加值，增强为下游客户提供配套服务的能力，本项目为非生产型项目，不直接产生效益，但随着其对公司产品结构的优化和产品技术水平的提高，将增强公司研发效率、技术实力和核心竞争力，对公司未来经营业绩产生正面促进作用，本项目不单独量化核算项目效益。

　　4. 补充营运资金项目，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　新能源汽车结构件厂房及综合楼项目、西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目无法单独核算效益的情况说明详见第三、（三）1、2说明。

　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　3. 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年八月六日

　　附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月

　　编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司                                                单位：人民币万元

　　[注]： 变更后项目拟投入募集资金总额包括原募投项目资金产生的利息及收益等金额。

　　附件2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年1-6月

　　编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司         单位：人民币万元

　　附件3：首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2021年1-6月

　　编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元

　　[注] 变更后项目拟投入募集资金总额包括原募投项目资金产生的利息及收益等金额。

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-060

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于匈牙利科达利增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次增资情况概述

　　（一）基本情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年10月31日召开的第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于设立匈牙利全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金不超过3,000万欧元在匈牙利投资设立全资子公司Kedali Hungary Kft.（匈牙利科达利有限责任公司）（以下简称“匈牙利科达利”）并投资建设科达利匈牙利生产基地一期项目，匈牙利科达利注册完成后注册资本为20万欧元。

　　公司于2021年5月26日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意将匈牙利科达利的注册资本由20万欧元增加至3,000万欧元，增资完成后，匈牙利科达利股权结构保持不变。2021年6月11日，匈牙利科达利已完成了相关工商变更备案登记。

　　根据目前匈牙利科达利实际经营需要，公司拟以自有资金不超过1,000万欧元再次向匈牙利科达利增资，本次增资完成后，匈牙利科达利注册资本由3,000万欧元增加至4,000万欧元，其股权结构保持不变。

　　（二）审议情况

　　公司于2021年8月5日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于匈牙利科达利增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本事项经董事会审议通过后，董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向该子公司增加注册资本相关事宜。

　　（三）本次向匈牙利科达利增加注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 本次增资标的基本情况

　　（一）标的基本情况

　　1、公司名称：Kedali Hungary Kft.（匈牙利科达利有限责任公司）

　　2、注册号：13-09-211009

　　3、注册地址：2100 G?d?ll?, Haraszti utca 3.

　　4、企业类型：有限责任公司

　　5、首席执行官：CHOI YOUNG PIL

　　6、注册资本：3,000万欧元，本公司出资比例100%。

　　7、经营范围：蓄电池，锂电池和锂电池部件的制造。

　　8、是否为失信被执行人：否。

　　（二）主要财务数据

　　最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　（三）增资前后股权情况

　　三、 本次对全资子公司增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次增资的目的

　　本次对子公司增资，将进一步充实子公司的资金实力，提高其抵御风险的能力，为公司加速海外业务的发展打下坚实的基础，有效助推公司迈入国际市场，更好地促进公司与国际市场的业务合作和技术交流，符合公司的发展规划和需要。

　　（二）本次增资可能存在的风险

　　增资后匈牙利科达利能否按照预期扩大经营规模、开拓海外市场业务存在不确定性，同时可能面临境外投资方面的政策风险，公司将严格按照《公司对外投资管理办法》、《公司控股子公司管理制度》等有关规定，通过加强资金管控、业务管理等方式，减少不确定因素对子公司的影响。

　　公司本次对海外全资子公司增资事项尚须国家商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及匈牙利相应政府机构的批准或取得备案登记，尚存在一定的不确定性。

　　（三）本次增资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

　　本次对海外全资子公司增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司进一步拓展国际业务和战略规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　四、 备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月6日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-061

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于为德国科达利提供续保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）为支持境外全资子公司KEDALI Germany GmbH（科达利德国有限责任公司）（以下简称“德国科达利”）厂房建筑工程需要，经公司2021年3月5日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为德国科达利提供不超过500万欧元（折合人民币约4,000万元）的银行付款保函担保，保函期限至2021年12月31日止。

　　为保证德国科达利的厂房建筑工程正常进行，公司于2021年8月5日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为德国科达利提供续保的议案》，同意公司继续为德国科达利提供不超过500万欧元（折合人民币约4,000万元）的银行付款保函担保，担保期限为自上述保函到期之日起12个月内有效，即保函期限至2022年12月31日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　董事会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　公司名称：KEDALI Germany GmbH（科达利德国有限责任公司）

　　成立日期：2020年10月1日

　　注册地点：Robert-Bosch-Stra?e 1,99310 Arnstadt（罗伯特·博世·斯特拉塞1,99310阿恩斯塔特）

　　法定代表人：Li, Jianli（励建立）

　　注册资本：100万欧元

　　主营业务：die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Strukturteilen für Lithium-lonen-Batteriensowie die Forschung und Herstellung von Formen（锂离子电池结构件的研究，开发和制造以及模具的研究和制造）。

　　与上市公司关系：为公司全资子公司

　　（二）被担保人财务状况

　　被担保人最近一年及最近一期的主要财务状况如下：

　　单位：人民币元

　　德国科达利不属于“失信被执行人”。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次拟为德国科达利继续提供不超过500万欧元（折合人民币约4,000万元）的银行付款保函担保，担保协议的主要内容与相关银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司本次拟为境外全资子公司德国科达利继续提供银行付款保函担保主要是作为母公司担保其厂房工程的建设；被担保方为公司全资子公司，因此未提供反担保，但不存在损害公司利益的情形，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；此次提供担保有利于德国科达利生产厂房建筑工程的顺利推进，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意本次为德国科达利继续提供担保的事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年6月30日，公司及子公司累计对外担保额度总额为199,000万元，公司对子公司提供担保额度总额为199,000万元；公司对子公司的实际担保金额为41,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.43%；不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　六、备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月6日

　　证券代码：002850       证券简称：科达利           公告编号：2021-058

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、对外投资事项

　　（1）公司于2021年2月4日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于设立四川全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司在四川省宜宾市投资设立全资子公司并以自有资金不超过10亿元人民币投资建设科达利四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目。该项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过18个月，项目二期计划在一期投产后18个月内完成，该项目达产后，将实现年产值约20亿元人民币；公司于2021年2月26日召开的第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于投资建设锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目的议案》，同意公司以自有资金不超过52,000万元人民币在深圳市龙华区观湖街道鹭湖片区投资建设锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目，该项目建设周期约36个月。项目达产后将实现年产值约10亿元人民币；公司于2021年3月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设惠州动力锂电池精密结构件三期项目的议案》，同意公司现使用自有资金不超过22,500万元人民币通过全资子公司惠州科达利精密工业有限公司实施惠州动力锂电池精密结构件三期项目，该项目建设周期约18个月，项目达产后将实现年产值约49,000万元人民币。

　　2021年2月份，公司四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目已开工建设，目前处于建设阶段，锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目及惠州动力锂电池精密结构件三期项目目前处于项目筹备阶段。前述项目的建设周期为计划所需时间，最终将根据实际建设情况为准；项目建成达产后实现的年产值为基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险。

　　（2）公司于2021年5月26日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意将公司海外全资子公司匈牙利科达利有限责任公司（以下简称“匈牙利科达利”）的注册资本由20万欧元增加至3,000万欧元，增资完成后，匈牙利科达利股权结构保持不变。2021年6月11日，匈牙利科达利完成了相关工商变更登记手续。

　　2、股权激励事项

　　2021年4月12日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意拟以64.18元/股的授予价格向符合授予条件的激励对象授予600.00万份股票期权。其中，首次授予538.50万份股票期权，授予对象为392人。本次激励计划授予的股票期权在授予日起满12个月后的未来36个月内分比例行权，首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

　　首次授予部分股票期权行权考核年度为2021-2023年三个会计年度，首次授予部分各年度业绩考核目标如下表所示：

　　2021年4月29日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案；公司第四届董事会第十五次（临时）会议、第四届监事会第十次（临时）会议分别审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》的议案，确定授予日为2021年4月29日，向392名激励对象授予股票期权538.50万份，授予价格为63.98元/股。

　　具体内容详见公司分别于2021年4月13日、2021年4月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年股票期权激励计划（草案）》、《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《公司关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-042）、《公司关于首次向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-043）、《公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》、《公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》等公告。

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-057

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2021年7月23日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2021年8月5日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《公司2021年半年度报告》详见2021年8月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2021年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年8 月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第四届监事会第十一次会议决议公告》，公告于2021年8 月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于匈牙利科达利增加注册资本的议案》；

　　为进一步满足公司海外全资子公司Kedali Hungary Kft.（匈牙利科达利有限责任公司）（以下简称“匈牙利科达利”）实际经营需要，同意将匈牙利科达利的注册资本由3,000万欧元增加至4,000万欧元，增资完成后，匈牙利科达利股权结构保持不变。

　　董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向该子公司增加注册资本相关事宜。

　　《关于匈牙利科达利增加注册资本的公告》详见2021年8月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于为德国科达利提供续保的议案》。

　　董事会认为，公司本次拟为境外全资子公司KEDALI Germany GmbH（科达利德国有限责任公司）（以下简称“德国科达利”）继续提供银行付款保函担保主要是作为母公司担保其厂房工程的建设；被担保方为公司全资子公司，因此未提供反担保，但不存在损害公司利益的情形，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；此次提供担保有利于德国科达利生产厂房建筑工程的顺利推进，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意本次为德国科达利继续提供担保的事项。

　　董事会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

　　《关于为德国科达利提供续保的公告》详见2021年8月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月6日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2021-062

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2021年7月23日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2021年8月5日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年半年度报告》详见2021年8月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2021年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年上半年募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

　　《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年8 月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第四届监事会第十一次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年8月6日