广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2021-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年8月5日以通讯方式召开。会议通知于2021年8月2日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　同意公司以自有资金及非公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资，以提升全资子公司资本实力，完善技术保障能力，提高关键业务突破水平，推动非公开发行股票募投项目实施建设，具体如下：

　　单位：万元

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事项已经保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-042）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2021-042

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为提升全资子公司资本实力，完善技术保障能力，提高关键业务突破水平，推动非公开发行股票募投项目实施建设，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金22,000万元及非公开发行股票募集资金31,500万元对全资子公司广州广电计量检测无锡有限公司、广电计量检测（天津）有限公司、广电计量检测（北京）有限公司、广电计量检测（深圳）有限公司、广州广电计量检测（上海）有限公司、广电计量检测（成都）有限公司、广电计量检测（杭州）有限公司、广电计量检测（南宁）有限公司、广电计量检测（重庆）有限公司、广州山锋测控技术有限公司进行增资，具体增资情况如下：

　　单位：万元

　　公司第四届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司本次对上述全资子公司增资的方式为现金出资，资金来源为公司自有资金及非公开发行股票募集资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。上述全资子公司的基本情况如下：

　　（一）广州广电计量检测无锡有限公司

　　统一社会信用代码：91320213063215391J

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄沃文

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2013年3月1日

　　住    所：无锡新吴区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园F8栋

　　经营范围：计量仪器的校准；非强检仪器的维修；产品检测；环境保护监测；食品检测；水质检测；提供上述产品的技术开发、技术咨询、技术推广；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　广州广电计量检测无锡有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广州广电计量检测无锡有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）广电计量检测（天津）有限公司

　　统一社会信用代码：911201110640144799

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：欧楚勤

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2013年3月18日

　　住    所：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园G座1、2层

　　经营范围：计量仪器的检定、校准服务（不含修理）；非强检仪器的修理；质检技术服务；环保咨询；环保技术推广服务；计量检测技术开发、咨询、交流、推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　广电计量检测（天津）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（天津）有限公司不属于失信被执行人。

　　（三）广电计量检测（北京）有限公司

　　统一社会信用代码：91110302774079218X

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄敦鹏

　　注册资本：7,000万元

　　成立日期：2005年4月12日

　　住    所：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院5号楼1-2层

　　经营范围：技术检测；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境监测；科技中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　广电计量检测（北京）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（北京）有限公司不属于失信被执行人。

　　（四）广电计量检测（深圳）有限公司

　　统一社会信用代码：91440300708444264K

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：陈旗

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：1999年7月11日

　　住    所：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦402

　　经营范围：一般经营项目是：仪器、仪表校准技术咨询；产品检测及认证咨询（不含特种设备）；环境检测服务；计量检测技术咨询；自有物业租赁。许可经营项目是：食品检测；环境检测；计量检测技术培训。

　　股权结构：

　　单位：万元

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　广电计量检测（深圳）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（深圳）有限公司不属于失信被执行人。

　　（五）广州广电计量检测（上海）有限公司

　　统一社会信用代码：91310114MA1GU5K75L

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄沃文

　　注册资本：8,500万元

　　成立日期：2017年6月27日

　　住    所：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢JT5175室

　　经营范围：从事质量检测技术、仪器仪表技术、产品检测技术、食品检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以服务外包形式从事产品检测服务（不得从事增值电信、金融业务），环保工程咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：

　　单位：万元

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　广州广电计量检测（上海）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广州广电计量检测（上海）有限公司不属于失信被执行人。

　　（六）广电计量检测（成都）有限公司

　　统一社会信用代码：91510107331994468H

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：宋锦武

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2015年3月23日

　　住    所：成都市武侯区武侯新城管委会武科东三路9号3栋1-6

　　经营范围：进行计量仪器的校准；产品检测；环境保护监测；食品检测；计量、检测技术开发、技术咨询、技术交流及技术推广；环保咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：

　　单位：万元

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　广电计量检测（成都）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（成都）有限公司不属于失信被执行人。

　　（七）广电计量检测（杭州）有限公司

　　统一社会信用代码：91330101MA2CF5XT4A

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄沃文

　　注册资本：2,000万元

　　成立日期：2018年10月29日

　　住    所：浙江省杭州经济技术开发区银海街370号5幢一、二、三层

　　经营范围：服务：质检技术服务，计量认证服务，计量检定校准，电子产品检测，化工产品检测，针纺品、纺织品、服装的检测，皮革检测服务，电气机械检测服务，软件测试服务，无线通信网络系统性能检测服务，电能质量监测，船舶检验，电气防火技术检测服务，贵金属检测服务，建筑材料检验服务，进出口商品检验鉴定，食品检测，环境保护监测，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及审批的项目除外）；技术开发、技术服务、技术咨询：计量技术、环保技术、信息技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　广电计量检测（杭州）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（杭州）有限公司不属于失信被执行人。

　　（八）广电计量检测（南宁）有限公司

　　统一社会信用代码：91450100MA5KFAH52K

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：曾昕

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2016年12月6日

　　住    所：南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期7号厂房第四、五层

　　经营范围：一般项目：计量仪器的校准；仪器维修；环境保护监测；环保咨询服务；环保设施运营与维护；计量、检测的技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农产品质量安全检测；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　广电计量检测（南宁）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（南宁）有限公司不属于失信被执行人。

　　（九）广电计量检测（重庆）有限公司

　　统一社会信用代码：91500000MA5UQ42C71

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：李世华

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2017年7月19日

　　住    所：重庆市渝北区翠桃路37号凉井工业园3号楼第3层

　　经营范围：一般项目：计量仪器的校准（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；检测仪器的修理（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；产品检测（国家有专项规定的除外）、水质监测、大气监测、土壤监测、噪音监测、食品检测；环保技术咨询服务；计量、检测技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：

　　单位：万元

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　广电计量检测（重庆）有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广电计量检测（重庆）有限公司不属于失信被执行人。

　　（十）广州山锋测控技术有限公司

　　统一社会信用代码：91440101698670806G

　　类    型：有限责任公司

　　法定代表人：黄敦鹏

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2009年12月14日

　　住    所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号自编60号2-7层自编5层全层单元

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子测量仪器制造；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；电子专用设备制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船用配套设备制造；海洋环境监测与探测装备制造；通信设备制造；卫星移动通信终端制造；通信传输设备专业修理；通信设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；船舶自动化、检测、监控系统制造；专业设计服务。

　　股权结构：

　　单位：万元

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　广州山锋测控技术有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。广州山锋测控技术有限公司不属于失信被执行人。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次以自有资金及非公开发行股票募集资金对上述全资子公司进行增资，有助于提升全资子公司资本实力，完善技术保障能力，提高关键业务突破水平，并推进非公开发行股票募投项目实施建设。上述全资子公司已在当地及周边地区夯实客户基础多年，具备较好的市场风险把控能力，本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。其中关于非公开发行股票募投项目的具体情况详见公司2020年9月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度非公开发行A股股票预案》。

　　四、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　公司本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的相关议案已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等有关规定，履行了必要的审批程序。公司本次增资是基于募投项目的实际需要，符合募集资金使用计划，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；

　　2、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2021-043

　　广州广电计量检测股份有限公司关于

　　公司及全资子公司取得专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的七项专利证书，具体情况如下：

　　（一）一种同时测定禽蛋中6种拟除虫菊酯类农药残留的方法

　　专 利 类 型：发明专利

　　发  明  人：蓝梦哲、李金莲、彭晶、周敏、周九林、曹小彦

　　专  利  号：ZL 2018 1 1555912.X

　　专利申请日：2018年12月19日

　　专 利 权 人：广州广电计量检测股份有限公司、广电计量检测（湖南）有限公司

　　授权公告日：2021年6月29日

　　授权公告号：CN 109459524 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　（二）一种大动态范围电磁信号长距离传输装置

　　专 利 类 型：发明专利

　　发  明  人：付喆

　　专  利  号：ZL 2019 1 1354197.8

　　专利申请日：2019年12月24日

　　专 利 权 人：广电计量检测（西安）有限公司、广州广电计量检测股份有限公司

　　授权公告日：2021年6月29日

　　授权公告号：CN 111092623 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　（三）一种连接器和屏蔽体的密封结构

　　专 利 类 型：实用新型专利

　　发  明  人：李贤灵

　　专  利  号：ZL 2020 2 3002161.4

　　专利申请日：2020年12月14日

　　专 利 权 人：广电计量检测（成都）有限公司

　　授权公告日：2021年6月29日

　　授权公告号：CN 213584478 U

　　专利权期限：自申请日起算十年

　　（四）一种光传送网的同步方法

　　专 利 类 型：发明专利

　　发  明  人：曾昕、王卓念

　　专  利  号：ZL 2019 1 0745624.9

　　专利申请日：2019年8月13日

　　专 利 权 人：广州广电计量检测股份有限公司

　　授权公告日：2021年6月4日

　　授权公告号：CN 110518934 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　（五）综合测试仪计量适配器

　　专 利 类 型：外观设计专利

　　设  计  人：沈海燕、常明

　　专  利  号：ZL 2020 3 0759291.9

　　专利申请日：2020年12月10日

　　专 利 权 人：广州山锋测控技术有限公司

　　授权公告日：2021年5月11日

　　授权公告号：CN 306529914 S

　　专利权期限：自申请日起算十年

　　（六）旋转提手

　　专 利 类 型：外观设计专利

　　设  计  人：沈海燕

　　专  利  号：ZL 2020 3 0759280.0

　　专利申请日：2020年12月10日

　　专 利 权 人：广州山锋测控技术有限公司

　　授权公告日：2021年5月11日

　　授权公告号：CN 306528015 S

　　专利权期限：自申请日起算十年

　　（七）一种汽车电子产品热疲劳寿命加速测试方法

　　专 利 类 型：发明专利

　　发  明  人：明志茂、杨静、徐立立

　　专  利  号：ZL 2018 1 1531231.X

　　专利申请日：2018年12月13日

　　专 利 权 人：广州广电计量检测股份有限公司、广电计量检测（北京）有限公司

　　授权公告日：2021年7月20日

　　授权公告号：CN 109655683 B

　　专利权期限：自申请日起算二十年

　　上述专利证书的取得不会对公司及相关子公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，不断丰富公司先进技术储备，进一步完善公司知识产权保护体系，从而提升公司的核心竞争力，是公司持续创新能力的具体体现。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月6日