许继电气股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：000400       证券简称：许继电气          公告编号：2021-28

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，未发生影响公司经营的重要事项。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2021-27

　　许继电气股份有限公司

　　八届八次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次监事会会议于2021年7月30日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2021年8月4日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2021年半年度报告》及其摘要；

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司《2021年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

　　2.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《债务融资工具2021年半年度报告》。

　　监事会认为：公司《债务融资工具2021年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国银行间市场交易商协会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《债务融资工具2021年半年度报告》刊登于上海清算所(http://www.shclearing.com)、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　许继电气股份有限公司八届八次监事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司监事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：000400      证券简称：许继电气      公告编号：2021-26

　　许继电气股份有限公司

　　八届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次董事会会议于2021年7月30日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年8月4日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年半年度报告》及其摘要；

　　公司《2021年半年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。

　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；

　　公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《债务融资工具2021年半年度报告》。

　　公司《债务融资工具2021年半年度报告》刊登于上海清算所(http://www.shclearing.com)、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司八届十八次董事会决议；

　　2.许继电气股份有限公司独立董事关于关联方资金占用及对外担保事项的独立意见。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：000400      证券简称：许继电气      公告编号:2021-29

　　许继电气股份有限公司

　　关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募集资金2021年半年度存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公司债募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准许继电气股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1842 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

　　2019年12月3日,公司完成发行许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“19许继01”、债券代码：“149004.SZ”），募集资金人民币5亿元到账。

　　2.募集资金使用和结余情况

　　截至2021年06月30日，公司使用本期公司债募集资金归还银行贷款10,000.00万元，补充流动资金40,000.00万元。同期，公司本期公司债募集资金利息收入300.79万元，已使用300.69万元，剩余0.1万元。

　　（二）中期票据募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN731号），接受公司中期票据注册金额8亿元。

　　2020年3月19日，公司完成发行许继电气股份有限公司2020年度第一期中期票据（债券简称：“20许继电气MTN001”、债券代码：“102000409”），募集资金人民币3亿元到账。

　　2.募集资金使用和结余情况

　　截至2021年06月30日，公司使用本期中期票据募集资金补充流动资金30,000.00万元，剩余募集资金0万元。同期，公司本期中期票据募集资金利息收入137.94万元，已使用137.66万元，余额0.28万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　2019年9月20日，本公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行共同签署募集资金三方监管协议，明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

　　2019年6月1日，本公司与招商银行股份有限公司签订承销协议，明确了募集资金专项账户，约定了各方的权利和义务，与监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　三、半年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司未出现变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露不存在问题。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　附表1：公司债募集资金使用情况对照表

　　附表2：中票募集资金使用情况对照表