广东华锋新能源科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002806         证券简称：华锋股份         公告编号2021-044

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

　　二、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年8月5日（星期四）下午15:00，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2021年8月5日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年8月5日09:15至15:00。

　　2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合大楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。2021年7月19日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　5、会议主持人：半数以上董事共同推举董事李胜宇先生主持本次会议。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）会议出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份19,859,173股，占上市公司总股份的10.44%。

　　（2） 现场会议的出席情况

　　通过现场投票的股东1人，代表股份4,783,120股，占上市公司总股份的2.51%。

　　（3） 网络投票的情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份15,076,053股，占上市公司总股份的7.92%。

　　（4） 中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份4,791,020股，占上市公司总股份的2.52%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　（一）审议并通过《关于回购注销股权激励剩余限制性股票的议案》；

　　总表决结果： 同意19,859,173股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意4,791,020股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　关联股东已对上述议案作回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东君信律师事务所律师戴毅、邓洁出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、广东君信律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月六日

　　证券代码：002806         证券简称：华锋股份         公告编号2021-045

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“公司”“本公司”）于2021年7月19日召开第五届董事会第十三次会议，以及2021年8月5日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销股权激励剩余限制性股票的议案》。具体内容详见2021年7月21日以及2021年8月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-038）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）、《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）。

　　鉴于本公司2020年度实现的扣除非经常性损益的净利润未达到激励计划关于首次授予限制性股票第三个解除限售期所规定的“以2017年净利润值为基数，2020年净利润值较2017年净利润值增长率不低于100%”的业绩考核目标，公司拟对首次授予限制性股票第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票314,220股予以回购注销。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本相应减少314,220元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知公司债权持有人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月六日