圣湘生物科技股份有限公司关于 召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：688289        证券简称：圣湘生物        公告编号：2021-044

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年8月23日  14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月23日

　　至2021年8月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年8月5日召开的第一届董事会2021年第五次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于2021年8月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告和文件。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：不涉及

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　（一）登记地点：圣湘生物科技股份有限公司证券法务部

　　邮件地址：长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

　　邮政编码：410205

　　联系部门：证券法务部

　　联系电话：0731-88883176-6018

　　（二）登记时间：2021年8月18日上午9:00-11:00，下午13:00-17:30

　　六、 其他事项

　　本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　圣湘生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688289          证券简称：圣湘生物         公告编号：2021-043

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　关于终止购买资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”、“公司”或“受让方”）拟通过协议方式购买珠海保联资产管理有限公司（以下简称“珠海保联”或“转让方”）持有的上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“标的公司”）95,863,038股股份（占科华生物总股本的18.63%），因至今未完成股权转让过户事宜，无法达到交易各方的预期，依据协议交易双方约定于本阶段终止股份转让事宜。

　　2、本次交易终止事项经公司第一届董事会2021年第五次临时会议审议通过，并将该事项提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　一、 本次购买资产的基本情况

　　圣湘生物与珠海保联于2021年5月12日签署了《股份转让协议》，圣湘生物拟以1,950,000,000元的价格（折合每股20.34元）受让珠海保联持有的科华生物95,863,038股普通股，占科华生物总股本的18.63%。该资产购买事项经圣湘生物第一届董事会2021年第四次临时会议审议通过，并提交2021年第一次临时股东大会审议通过，圣湘生物已于2021年5月28日向珠海保联支付首期款58,500.00万元。公司严格按照法律法规及监管部门规定，及时履行信息披露义务并将相关公告及时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体情况参见公司于2021年5月13日披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于购买资产的公告》（公告编号：2021-032），及2021年6月18日披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于购买资产的阶段性进展公告》（公告编号：2021-037）。

　　二、 本次购买资产事项终止的情况

　　1、终止购买资产的原因

　　本次购买资产事项启动以来，公司及相关各方对本次交易事项进行了多次磋商及协调，以积极推动本次资产购买的相关工作。但是项目推进过程中，因至今未完成股权转让过户事宜，无法达到交易各方的预期。

　　经公司与珠海保联充分审慎研究，双方协商一致，决定于本阶段终止股份转让事宜。

　　2、终止本次购买资产的决策程序

　　本事项于2021年8月5日经圣湘生物第一届董事会2021年第五次临时会议审议通过，并将提交至圣湘生物2021年第二次临时股东大会审议。

　　3、签署《股份转让协议之终止协议》

　　圣湘生物与珠海保联于2021年8月5日签署《股份转让协议之终止协议》，其主要条款具体如下：

　　● 双方确认，《股份转让协议》于2021年8月5日终止，双方就前述协议的签署、履行及终止互不承担违约责任。

　　● 双方确认，转让方所持有标的公司股份如重新对外转让，同等条件下受让方具有优先购买权，且该优先权不可撤销。

　　● 受让方看好其与标的公司科华生物未来合作前景，其将会依托与标的公司科华生物已签署的战略合作协议，加强与科华生物的业务合作，共同推进体外诊断“中国方案”，转让方亦将努力促成前述圣湘生物与科华生物之间的合作，以推动中国体外诊断产业向更高层次、更高水平发展。

　　● 圣湘生物已于2021年5月28日依据《股份转让协议》向珠海保联支付股份转让首期款58,500.00万元，珠海保联应在本协议生效后三个工作日内将前述款项支付至圣湘生物指定账户。如转让方迟延退款，每延迟一日，按受让方已付金额之万分之三（3?）计算，向受让方支付违约金。

　　三、 终止购买资产对公司的影响

　　本次购买资产事项的终止，是经公司审慎研究，并与交易各方协商一致的结果。终止购买事项不会对公司经营及现有业务的发展产生重大不利影响，亦不会影响公司未来的发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。交易双方通过协议已明确约定已支付款项退回的时间及逾期退回责任，总体上风险可控。公司未来仍持续看好与标的资产科华生物的合作，将会依托与科华生物已签署的战略合作协议，加强业务协作，共同推进体外诊断“中国方案”。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：688289          证券简称：圣湘生物         公告编号：2021-045

　　圣湘生物科技股份有限公司关于

　　聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　圣湘生物科技股份有公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）于2021年8月5日召开第一届董事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：

　　一、聘任高级管理人员的情况

　　根据公司经营发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘凯先生、万延环先生、朱健先生、刘佳先生、桂耀奎先生（简历附后）为公司副总经理，任期自第一届董事会2021年第五次临时会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　截止本公告披露日，除刘佳先生持有公司54,637股股票外，刘凯先生、万延环先生、朱健先生、桂耀奎先生均未持有公司股份，上述人员与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。以上人员具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

　　本公司独立董事对于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　二、聘任证券事务代表的情况

　　公司董事会同意聘任谭寤女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展相关工作，任期自第一届董事会2021年第五次临时会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

　　谭寤女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告披露日，谭寤女士直接持有公司136,591股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0731-88883176-6018

　　传真：0731-84223503

　　邮箱：dmb@sansure.com.cn

　　办公地址：长沙高新技术产业开发区麓松路680号

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月6日

　　附件：相关人员简历

　　刘凯，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年12月至2018年7月任职于华为，历任人力资源经理、人力资源总监等，2018年8月至2021年4月，任职吉利控股集团战略人力资源部总监，现任圣湘生物副总经理。

　　万延环，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年7月至2021年2月任职于江苏康缘药业股份有限公司，历任质量部经理、生产部经理、生产总监、销售总监、营销公司副总经理、营销公司总经理、股份公司常务副总经理等职务。现任圣湘生物国内营销管理委员会执行总经理、副总经理。

　　朱健，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年至2003年，担任国家商务部政府官员，2004年于法国雷诺汽车公司总部实习，2005年至2014年，任职于生物梅里埃，历任中国业务拓展经理、中国北区临床销售经理、加拿大总经理、中国区销售副总、梅里埃食品检测集团中国区代理总经理。2015年至2021年4月，任职于索灵诊断，历任亚太区副总裁、大中华区董事总经理。现任圣湘生物董事长高级助理、副总经理。

　　刘佳，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年至2005年，于湖南大学攻读化学专业学士学位；2005年至2008年，于湖南大学攻读分析化学专业硕士学位。2009年至今，任职于圣湘生物，先后担任项目主管、研发经理、研发副总监、研发总监。现任圣湘生物生命科学研究院执行院长、副总经理。

　　桂耀奎，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2014年11月，任职于葛兰素史克（中国）投资有限公司，历任医药代表、高级地区经理、高级产品经理、高级大区经理，2014年11月至2017年11月，任职于海正辉瑞制药有限公司，先后担任运营与战略总监、市场总监，2017年11月至2021年3月，任职于东阳光药，历任市场总监、战略运营总监、副总经理。现任圣湘生物副总经理。

　　谭寤，女，汉族，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2009年任职于长沙双鹤医药有限责任公司（华润湖南医药），历任总经办秘书、助理、分公司经理等职务。2010年入职圣湘生物，历任企划专员、主管、副经理等职务，2015年10月起至今任法务部部长、资深法务经理。2019年7月至今，任圣湘生物监事会主席。