武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司湖南东湖信城科技发展有限公司提供担保的公告

　　证券代码：600133                      证券简称：东湖高新                公告编号：临2021-073

　　债券代码：110080                      债券简称：东湖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行”)签署了《保证合同》，为公司控股子公司湖南东湖信城科技发展有限公司（以下简称“东湖信城”）向中信银行申请最高限额为人民币2,600万元的授信提供担保。

　　①被担保人名称：湖南东湖信城科技发展有限公司，系本公司控股子公司。

　　②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币2,600万元，自公司2020年年度股东大会召开日至公告日为东湖信城担保发生额为人民币2,600万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币2,600万元（含本次担保）。

　　③本次是否有反担保：无

　　④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额为人民币402,361.34万元（含本次担保），共累计对外提供的担保余额为49,839.06万元（不含本次担保）。

　　2、本次授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　一、 保证合同签署情况

　　近日，公司与中信银行签署了《保证合同》，为公司控股子公司东湖信城向中信银行申请最高限额为人民币2,600万元授信提供担保。保证合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币2,600万元。

　　二、审议情况

　　1、董事会决议情况

　　2021年4月28日，公司第九届董事会第十次会审议通过了《2021年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司2021年年度预计提供担保总额为人民币63.50亿元（不含对控股子公司提供关联担保），其中公司对全资子（孙）公司以及全资子公司对全资孙公司总体担保计划36.90亿元，对控股子（孙）公司以及全资子公司对控股孙公司总体担保计划26.60亿元，在2021年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。

　　上述担保计划的有效期自2020年年度股东大会批准之日起到2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《关于公司2021年年度担保计划的公告》（公告编号：临2021-047）。

　　2、股东大会决议情况

　　2021年5月27日，公司2020年年度股东大会审议通过了《2021 年年度担保计划的议案》。具体内容详见《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-066）。

　　上述相关内容详见2021年4月30日、5月28日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

　　三、交易双方基本情况

　　1、公司名称：湖南东湖信城科技发展有限公司

　　注册资本：人民币20,000万元

　　注册地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房4栋101房318号

　　法定代表人：杨威

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：科技企业技术扶持服务;高新技术企业服务;高新技术研究;高新技术服务;产业园区及配会设施项目的建设与管理，房地产开发经营;自有房地产经营活动，自有厂房租赁;房屋租赁;场地租赁;众创空间的建设、运营和管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2021年3月31日，未经审计总资产42,094.36万元，负债合计22,350.98 万元，所有者权益19,743.38 万元。

　　2、机构名称：中信银行股份有限公司长沙分行

　　机构类型：其他股份有限公司分公司（上市）

　　营业场所：长沙市开福区湘江北路三段1500号北辰时代广场A1区

　　负责人：徐晓华

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

　　四、保证合同的主要内容

　　1、担保标的情况：保证最高限额为人民币2,600万元。

　　2、保证合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币2,600万元。

　　3、担保双方：

　　保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

　　债权人：中信银行股份有限公司长沙分行

　　4、保证合同主要条款

　　保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。

　　保证方式：连带责任保证担保

　　保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

　　五、 本次授信担保对公司的影响

　　1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。

　　2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　3、本次交易产生的风险：新增授信将加大公司还本付息的压力。

　　4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。

　　六、 董事会、独立董事意见

　　董事会认为：公司对上述全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

　　独立董事意见：公司2021年年度担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2021年年度担保计划事项。

　　七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币402,361.34万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的74.77%，共累计对外提供的担保余额为49,839.06万元（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的9.26% 。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、股东大会决议；

　　3、保证合同；

　　4、湖南东湖信城科技发展有限公司营业执照复印件；

　　5、中信银行股份有限公司长沙分行营业执照复印件；

　　6、湖南东湖信城科技发展有限公司2021年一季度财务报表。

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年八月六日