深圳洪涛集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2021-047

　　债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“洪涛股份”）第五届董事会第十八次会议通知于2021年8月2日以送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2021年8月6日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议由公司董事长刘年新先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

　　审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　详细内容请见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更公司财务的公告》（2021-048）。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月7日

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2021-048

　　债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、财务总监辞职情况

　　公司于近日收到财务总监唐世华先生的书面辞职报告，唐世华先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。唐世华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。

　　截至本公告日，唐世华先生直接持有公司股份15.75万股，辞职后将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定对所持股份进行管理。

　　公司及董事会对唐世华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、聘任财务总监情况

　　为满足公司管理及未来发展的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，董事会审议，聘任李中才先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　李中才先生曾任公司财务总监，离任后一年内再次被聘为公司高级管理人员，原因为：李中才先生熟悉国家财经法规、财务会计制度和国家相关法律法规以及现代企业管理知识，熟悉本公司所属行业基本业务，具备较强组织领导能力、财务管理能力和风险控制管理能力。李中才先生离任前后未持有公司股份，亦未有买卖公司股票情况。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。公司董事会认为李中才先生具备担任公司财务总监的履职能力，能够胜任岗位职责的要求。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月7日

　　附件：

　　李中才先生简历

　　李中才，男，1978年9月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、中级会计师。曾任深圳航空有限责任公司审计总监、资金总监、内控总监，深圳市银信网银科技有限公司财务总监，深圳光汇石油股份有限公司财务总监，深圳洪涛集团股份有限公司财务总监。现任公司总裁助理。

　　李中才先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司查询，李中才先生不属于“失信被执行人”。