福建圣农发展股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：002299                   证券简称：圣农发展                    公告编号：2021-047

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司白羽肉鸡育种研发已经取得一定成就，实现肉鸡的自我供给的同时，公司还在不间断的开展白羽肉鸡新品种研发、疫病净化工作。当前，农业农村部正在对公司新品种认定审定中，公司种业相关工程建设及配套项目也在积极建设，为评定结果出来后第一时间开展业务做好准备。公司新品种审定通过后将为公司未来发展带来重要的积极作用。

　　证券代码：002299         证券简称：圣农发展         公告编号：2021-046

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于回购部分社会公众股份的报告书

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币32.44元/股，回购资金金额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）。在回购股份价格不超过人民币32.44元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为3,699,137股，约占公司当前总股本的0.30%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为2,466,092股，约占公司当前总股本的0.20%,具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。

　　2、本次回购公司股份的方案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，独立董事已对本次事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次回购方案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。

　　4、相关风险提示

　　（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的不确定性风险；

　　（2）本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划，可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；

　　（3）公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了本次关于回购部分社会公众股份的回购报告书，具体内容如下：

　　一、回购方案的主要内容

　　（一）回购股份的目的

　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况和未来盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并拟用于将来公司实施员工持股计划或股权激励计划，以完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销并减少注册资本。

　　（二）回购股份符合相关条件

　　本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件：

　　1、公司股票上市已满一年；

　　2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

　　4、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他条件。

　　（三）回购股份的方式、价格区间

　　1、公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　2、公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币32.44元/股，未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将在实施回购时综合考虑公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况等因素确定。

　　在本次回购股份期限内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　1、回购股份的种类

　　公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

　　2、回购股份的用途

　　本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，具体经董事会和股东大会等依据有关法律法规审议后决定实施方式。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销并减少注册资本。

　　3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　本次回购的资金总额不低于8,000万元人民币（含）且不超过12,000万元人民币（含）。

　　若按回购资金总额上限12,000万元人民币和回购股份价格上限32.44元/股进行测算，预计可回购股份数量约为3,699,137股，约占公司当前总股本的0.30%；若按回购资金总额下限8,000万元人民币和回购股份价格上限32.44元/股进行测算，预计可回购股份数量约为2,466,092股，约占公司当前总股本的0.20%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　在本次回购股份期限内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

　　（五）回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（六）回购股份的实施期限

　　1、公司本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次关于回购部分社会公众股份方案之日起12个月。如果在回购期限内触及以下条件之一的，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

　　2、公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　（七）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　1、本次回购方案全部实施完毕，若按回购的资金总额上限人民币12,000万元、回购价格上限32.44元/股进行测算，回购数量约为3,699,137股，约占公司当前总股本的0.30%。假设本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计本次回购前后的公司股本结构变化情况如下：

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　2、本次回购方案全部实施完毕，若按回购的资金总额下限人民币8,000万元、回购价格上限32.44元/股进行测算，回购数量约为2,466,092股，约占公司当前总股本的0.20%。假设本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计本次回购前后的公司股本结构变化情况如下：

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

　　1、本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力的影响

　　截止2021年3月31日（未经审计），公司总资产为人民币1,560,132.69万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币961,646.32万元，流动资产为人民币354,607.44万元，本次回购的资金总额上限为人民币12,000万元占公司总资产、净资产、流动资产的比重分别为0.77%、1.25%、3.38%。公司业务发展良好，经营活动现金流健康。根据公司经营、财务、研发等情况，公司认为本次股份回购资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。

　　公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　2、本次回购股份对公司未来发展的影响

　　本次公司回购部分社会公众股份反映了管理层对公司内在价值的肯定，有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象，为公司未来进一步发展创造良好条件。本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，有利于健全和完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。

　　3、本次回购股份对公司维持上市地位的影响

　　本次回购股份实施后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍在10%以上，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次回购不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控制权发生变化。

　　（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

　　1、为进一步加强百胜中国与公司的战略合作关系，深化产品开发和创新等领域的合作，2021年3月15日，公司控股股东福建圣农控股集团有限公司和公司董事兼总经理傅芬芳通过大宗交易方式分别向环胜信息技术（上海）有限公司转让持有的公司股份21,287,809股和3,600,000股，合计24,887,809股股份。上述股份转让情况参见公司于2021年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东增持公司股份达到5%暨公司控股股东、实际控制人向公司战略投资者转让股份的提示性公告》（公告编号：2021-011）。

　　2、除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，实际控制人及其一致行动人在本次董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划，若未来拟实施相关股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。持有公司5%以上股份的股东环胜信息技术（上海）有限公司及其一致行动人未来六个月暂无减持计划，如后续拟实施增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　公司本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后择期实施员工持股计划或股权激励计划，公司将根据证券市场变化确定实际实施进度，若本次回购的部分股份未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，则未使用的部分股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本，届时公司将根据实际实施情况，按照《公司法》的有关规定，就注销部分股份及减少注册资本事项履行决策、通知债权人及/或公告等法定程序并及时履行相关信息披露义务。

　　二、回购方案的审议及实施程序和办理回购事宜的具体授权

　　1、本次回购公司股份的方案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，独立董事已对本次回购事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次回购方案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　2、为了顺利实施本次回购股份，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、回购价格、回购数量等，并依据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行相应调整；

　　（2）办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜；

　　（3）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　（4）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

　　（5）依据有关规定（包括但不限于适用的法律、法规，证券监管部门、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜。

　　本授权有效期为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　三、回购方案履行审议程序及信息披露义务的情况

　　公司于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，独立董事已对此事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本次回购方案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2021年8月3日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-044）及其他相关文件。

　　2021年8月5日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2021-045）。

　　四、开立回购专用账户的情况

　　根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，该账户仅可用于回购公司股份。

　　五、回购期间的信息披露安排

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间及时履行 信息披露义务并将在定期报告中披露回购进展情况：

　　（一）公司将在首次回购股份事实发生的次日予以披露；

　　（二）回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，将在事实发生之日起三日内予以披露；

　　（三）公司将在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；

　　（四）公司若在回购股份方案规定的回购实施期限过半仍未实施回购，董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；

　　（五）回购期限届满或者回购方案已实施完毕，公司将停止回购行为，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

　　六、回购方案的风险提示

　　1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的不确定性风险；

　　2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划，可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；

　　3、公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二二一年八月七日