兰州庄园牧场股份有限公司 关于变更公司注册资本 暨修改《公司章程》的公告（下转C21版）

　　证券代码：002910     证券简称：庄园牧场      公告编号：2021-081

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本情况

　　公司于2021年1月15日分别召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》；于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销因公司层面业绩考核未能满足限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件所涉及的77名激励对象合计所持的874,728股限制性股票；同意公司回购注销7名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票424,840股，回购注销的股票数量合计1,299,568股。公司于2021年3月19日在符合条件信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司已在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由233,680,600股（其中：A股198,550,600股，H股35,130,000股）变更为232,381,032股（其中：A股197,251,032股，H股35,130,000股）。

　　公司注册资本由人民币233,680,600元变更为人民币232,381,032元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2021年5月19日止减少注册资本及实收资本（股本）情况出具了《兰州庄园牧场股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第9-00002号）。根据该验资报告，截至2021年5月19日止，公司回购注销人民币普通股1,299,568股，减少资金总额人民币9,044,993.28元，其中减少注册资本（股本）人民币1,299,568元，减少资本公积人民币7,745,425.28元。变更后的注册资本为人民币232,381,032元，实收资本（股本）为人民币232,381,032元。

　　二、修改《公司章程》情况

　　为加快推进公司治理体系和治理能力建设，健全内控体系,保护公司、股东和债权人的合法权益,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，结合公司实际业务运作情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

　　（下转C21版）