第一创业证券股份有限公司 关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的公告

　　证券代码：002797       证券简称：第一创业       公告编号：2021-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　近日河南省多地遭遇历史罕见持续性降雨，部分地区受灾严重，损失重大。为积极践行上市公司社会责任，支援河南省防汛救灾及灾后重建工作，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日以通讯表决方式召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》，同意公司捐赠人民币100万元，用于支持河南省防汛救灾及灾后重建工作。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、本次捐赠事项对公司的影响

　　公司本次对外捐赠是用于支持河南省防汛救灾及灾后重建工作，是公司积极践行上市公司社会责任的体现。本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和全体股东利益构成重大影响。

　　特此公告。

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二二一年八月七日

　　证券代码：002797       证券简称：第一创业      公告编号：2021-048

　　第一创业证券股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年8月1日以电子邮件方式发出，2021年8月6日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名。本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》，同意公司捐赠人民币100万元，用于支持河南省防汛救灾及灾后重建工作。

　　表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

　　备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　第一创业证券股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月七日