河南羚锐制药股份有限公司2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：600285      证券简称：羚锐制药       公告编号：2021-060号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南羚锐制药股份有限公司2021年员工持股计划第一次持有人会议于2021年8月5日以通讯方式发出会议通知，并于2021年8月9日以通讯方式召开。会议由公司董事会秘书冯国鑫先生召集和主持，出席本次会议的持有人14人，代表2021年员工持股计划份额10,321,932份，占公司2021年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司《2021年员工持股计划》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立2021年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2021年员工持股计划》及《2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2021年员工持股计划管理委员会，作为2021年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2021年员工持股计划管理委员会委员的任期为2021年员工持股计划的存续期。

　　参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺：自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，同时放弃选举管理委员会委员的表决权，因此持有人熊伟先生、李进先生、姜家书先生、程宝东先生未参与本议案的表决。

　　表决结果：同意1,956,932份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的100%；反对0份；弃权0份。

　　二、审议通过《关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　经审议表决，选举毛改莉、吴新梅和李赢为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，任期为2021年员工持股计划的存续期。选举毛改莉为管理委员会主任，任期为2021年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司5%以上股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　持有人熊伟先生、李进先生、姜家书先生、程宝东先生未参与本议案的表决。

　　表决结果：同意1,956,932份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的100%；反对0份；弃权0份。

　　三、审议并通过《关于授权公司2021年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

　　为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2021年员工持股计划》和《2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，授权2021年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、根据持有人会议授权开立并管理员工持股计划证券账户、资金账户及其他相关账户；

　　3、对员工持股计划进行日常管理；

　　4、代表员工持股计划行使股东权利；

　　5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　6、管理员工持股计划权益分配，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

　　7、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

　　8、按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排等事宜；

　　9、根据持有人会议授权在本次员工持股计划终止时负责员工持股计划的清算和财产分配；

　　10、持有人会议授权的其它职责；

　　11、公司《员工持股计划》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　持有人熊伟先生、李进先生、姜家书先生、程宝东先生未参与本议案的表决。

　　表决结果：同意1,956,932份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　河南羚锐制药股份有限公司董事会

　　二二一年八月十日