凯盛科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　股票简称：凯盛科技        证券代码：600552       公告编号：2021-027

　　凯盛科技股份有限公司

　　关于为子公司提供续担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“蚌埠中恒”）

　　● 本次担保金额：20000万元，已实际为其提供的担保余额5554.85万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2018年9月18日，公司股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》，同意为子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保20,000万元，担保期限三年。现担保期届满，蚌埠中恒申请公司继续为其提供20,000万元担保。本次续担保不会增加公司对外担保总额。公司拟为其提供续担保，有效期三年，自2021年9月18日至2024年9月17日，担保额度在担保期限内可滚动使用。具体担保事项，由蚌埠中恒依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。

　　2021年8月6日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，全体7名董事以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

　　法定代表人：王永和

　　注册资本：35142.7217万元

　　住  所：蚌埠市龙锦路东侧

　　经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。

　　截至2020 年12月31 日，蚌埠中恒总资产为 133,983万元，负债总额为54,219万元（其中银行贷款总额为8,052万元，流动负债总额为53,658万元），净资产为79,764万元，资产负债率为40.47%。2020年1 至12月累计实现营业收入77,468万元，实现净利润 4,618万元。

　　截至2021年6月30日，蚌埠中恒资产总额140,437万元， 负债总额 57,572万元（其中银行贷款总额为 10,097万元，流动负债总额为57,128万元），净资产总额 82,865万元，资产负债率41 %，营业收入 43,308万元，净利润 3,100万元。

　　被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

　　三、担保的主要内容

　　为全资子公司蚌埠中恒提供20000万元担保，担保有效期三年，自2021年9月18日至2024年9月17日，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，蚌埠中恒在签订贷款协议时，由公司审核同意后为其签署担保协议。

　　四、董事会意见及独立董事意见

　　公司董事会认为，本次为蚌埠中恒续担保是其生产经营所需，符合公司发展的需要，同意为其提供担保。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表意见如下：

　　本次提供担保的被担保人为公司纳入合并报表范围的全资子公司，公司为其提供担保是为了满足子公司向银行及金融机构申请银行授信以及项目贷款等事项需要，属于正常生产经营的合理需要。本次担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及中、小股东利益的情形。

　　我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将本议案提交公司股东大会进行审议。

　　五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至7月31日，公司累计对外担保为125,927.63万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的49.68%。目前公司无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、第七届董事会第二十二次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2021年8月10日

　　证券代码：600552      证券简称：凯盛科技      公告编号：2021-028

　　凯盛科技股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年8月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年8月25日  14 点30 分

　　召开地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年8月25日

　　至2021年8月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2021年8月10日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

　　2、登记时间：2021年8月24日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 办公楼三楼董秘办。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、与会股东所有费用自理。

　　联系电话：(0552)4968015

　　传真：(0552) 4968015

　　联系人：王伟   林珊

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2021年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　凯盛科技股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月25日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2021年8月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600552                      　　　　　　　　　　公司简称：凯盛科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、 经营情况的讨论与分析

　　2021上半年，公司紧紧围绕高质量发展的主基调，认真落实玻璃新材料“3+1” 战略布局，聚焦主营主业，加快创新步伐，深入践行“三精管理”，扎实推进重点工作。随着公司所处行业细分领域市场景气度不断提升和内部潜能的持续释放，两大业务板块齐头并进，销售订单饱满，部分产品供不应求、量价齐升。在去年收入利润双创历史新高的基础上，今年上半年再上新台阶，实现营业收入338,524.78万元，同比增长70.11%；实现利润总额15,074.10万元,同比增长88.11%；实现归属于母公司股东的净利润8,408.70万元，同比增长78.45%；实现扣非归母净利润6,726.60万元，同比增长431.36%。

　　（一）核心业务大幅增长

　　新型显示：

　　报告期内，公司新型显示收入利润双创历史新高。公司始终坚持围绕大客户、大订单战略，平板电脑显示模组领域领先地位持续增强，市场占有率上升到约17%；笔记本电脑显示模组领域，大客户开发再有新突破，与国际知名客户形成战略合作，出货量大幅增长，同时成功导入国际知名客户代工新业务，成为新的利润增长点；AIOT显示模组领域，成功突破世界顶级智能语音客户，进入其采购体系，有望在5G时代实现新的突破增长；通过精益经营和数字化工具推广，工厂效率和损耗进一步改进，制造成本持续下降，主营产品毛利率持续提升；通过预判市场，布局产能，锁定液晶面板和IC等紧缺资源，保障产品交付稳定。

　　应用材料：

　　报告期内，公司应用材料主要产品产量同比增长30%左右，销量同比增长超30%。电熔氧化锆主要原料紧缺，市场波动较大，公司作为行业龙头企业，始终保持原料的稳定供应和产品的优良品质，订单量大幅增加。稳定锆依靠主要原料的稳定供应和过硬的品质保证，客户评价度高，订单量较去年同期大幅增加，市场占有率持续提高。球形石英粉不断改进生产工艺技术，产能和品质持续提升，顺利通过多家高端客户审核，随着球形石英粉扩建项目顺利建成投产，生产规模位居全国前三，销量大幅提升，成为新的利润增长点。抛光粉依靠晶体稳定、切削力强、寿命久等品质优势，稳定为国内规模较大的TFT—LCD液晶玻璃面板减薄厂和手机盖板厂供货。

　　（二）科技创新激发内生动力

　　公司持续开展科研攻关，在表面抗菌触控模组、车载触控模组和Metal mesh触控模组等方面取得突破，Mini-LED背光模组项目取得初步成果，5.44寸AMOLED模组产品已经开发，显示模组产品持续开展高屏占比、超薄、高亮度技术等方面的技术提升。

　　应用材料板块自主研发的纳米复合氧化锆产品通过客户认证；正在推进半导体用高纯合成硅材料量产项目的准备工作；正在进行TFT-LCD玻璃基板专用稀土抛光液、水晶抛光粉、氧化铝抛光粉等新产品的研发，实现产品多元化。

　　在关键核心技术攻关方面，持续推进柔性可折叠玻璃盖板技术攻关，弯折半径、弯折次数和良品率持续突破，良品率行业领先。UTG一期项目已具备供货能力，二期项目正有序推进。报告期公司受托管理蚌埠光电，保障了UTG原片稳定供应，确保产业链安全和自主可控。

　　（三）常态化开展疫情防控工作

　　全面贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神，严格按照上级党委关于统筹推进常态化疫情防控的决策部署，结合公司实际，从严从实做好常态化疫情防控，开展关键时间节点提醒，尤其是重要节假日期间的疫情防控提醒工作。全面排查隐患，修订完善预案等工作，筑牢疫情防控和安全生产“双防线”，确保了公司安全形势稳定向好。

　　（四）高质量党建引领企业高质量发展

　　深入学习领悟习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，围绕“高标准高质量推进党史学习教育”，将党史学习与国企改革三年行动和国有资本投资公司改革试点结合起来，与推进公司治理体系和治理能力现代化结合起来，完成全级次任期制和契约化责任书签订工作，积极探索中长期激励约束机制，切实把学习教育成果转化为推动公司发展的动力。推动全面从严治党向纵深发展，落实党风廉政建设责任制，以高质量党建引领企业高质量发展。

　　报告期内，公司获得的主要荣誉奖项：

　　中央企业先进基层党组织；中国建材集团优秀党建工作品牌；中建材（蚌埠）光电材料有限公司荣获国家制造业与互联网融合发展试点示范企业称号；“低阻超薄柔性触控材料研发与应用”项目荣获安徽省科技进步二等奖；“5G高频覆铜板用高纯超细球形硅微粉”产品评定为 安徽省首批次新材料；蚌埠国显科技有限公司认定为安徽省绿色工厂；安徽方兴光电新材料科技有限公司和蚌埠国显科技有限公司认定为蚌埠市工业设计中心；年产3000万片柔性触控模组车间认定为蚌埠市数字化车间；蚌埠中恒获安徽省政府“黄山友谊奖”。

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2021-025

　　凯盛科技股份有限公司第七届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年8月6日上午9：00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、公司2021年半年度报告全文和摘要

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　二、关于修订《公司章程》的议案

　　对照修订后的《中华人民共和国证券法》，公司将《公司章程》第七十九条进行相应修订。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、关于为子公司提供续担保的议案

　　为全资子公司蚌埠中恒提供20000万元担保，担保有效期三年，自2021年9月18日至2024年9月17日，担保额度在担保期限内可滚动使用。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

　　公司定于2021年8月25日下午14：30在公司三楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2021年8月10日

　　证券代码：600552        证券简称：凯盛科技        公告编号：2021-026

　　凯盛科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　对照修订后的《中华人民共和国证券法》，公司拟对《公司章程》第七十九条进行相应修订，具体如下：

　　公司于2021年8月6日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修订。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2021年8月10日