成都高新发展股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：000628                               证券简称：高新发展                          公告编号：2021-68

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司全体董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　董事长：任正

　　二二一年八月十日

　　证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2021-65

　　成都高新发展股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第八届董事会第九次会议通知于2021年7月30日以书面等方式发出，本次会议于2021年8月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、李小波、冯东、洪敬涛、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》。

　　会议认为，该半年度报告全文及摘要真实、准确和完整地反映了公司2021年上半年的经营活动、公司治理及财务状况等方面的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

　　《成都高新发展股份有限公司2021年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2021年半年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　该报告全文详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二二一年八月十日

　　证券代码：000628          证券简称：高新发展         公告编号：2021-66

　　成都高新发展股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第八届监事会第九次会议通知于2021年7月30日以书面等方式发出，会议于2021年8月9日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。谢志勇监事会主席，郑辉、晏庆监事出席了会议。会议由谢志勇监事会主席主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审核了以下事项：

　　一、审核通过《2021年半年度报告全文及摘要》。

　　会议认为，该半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

　　《成都高新发展股份有限公司2021年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2021年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审核通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为，该报告符合中国证监会和深圳证券交易所

　　的相关编制要求，2021年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　成都高新发展股份有限公司监事会

　　二二一年八月十日

　　证券代码：000628  证券简称：高新发展公告编号：2021-69

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2405号）核准，成都高新发展股份有限公司通过主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年以非公开发行方式向成都高新投资集团有限公司、成都高新未来科技城发展集团和成都高新科技投资发展有限公司定向发行40,800,000股人民币普通股（A股），发行价格为6.66元/股，募集资金总额为人民币271,728,000.00元，扣除各项发行费用人民币3,164,739.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币268,563,260.37元。上述募集资金已于 2020年10月29日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0079号《成都高新发展股份有限公司验资报告》。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为加强募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定了《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理办法》最新修订版本已经 2019 年 5 月 31 日召开的公司第七届董事会第七十次临时会议、于2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理办法》执行。

　　根据《募集资金管理办法》、深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）、中信银行股份有限公司成都分行于2020年11月签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。

　　（二） 资金在专项账户的存放情况

　　截止2021年6月30日止，公司本次非公开发行募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已经销户。

　　单位：元

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　本半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截止2021年6月30日，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月十日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　说明：募集资金总额为人民币271,728,000.00元，扣除各项发行费用人民币3,164,739.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币268,563,260.37元。募集资金到位前公司已用自有资金支付发行费用1,774,339.63元。